Brasil lanza una importante ofensiva contra pirámides de criptomonedas vinculadas a $500 esquema de lavado de dinero

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Las autoridades federales de Brasil han puesto en marcha una amplia operación de aplicación de la ley destinada a desmantelar una gran red criminal acusada de blanquear miles de millones mediante una estructura piramidal basada en criptomonedas.

Bautizada como Operation Kryptolaundry, la investigación apunta a un grupo presuntamente vinculado a Glaidson Acácio dos Santos, ampliamente conocido como el “Faraón del Bitcoin”, una figura que anteriormente estuvo relacionada con el esquema GAS Consultoria, que se derrumbó. La Policía Federal afirma que la red utilizó transacciones de cripto y empresas pantalla para mover y ocultar fondos ilícitos a gran escala.

Los registros abarcan Brasil y Europa

Como parte de la operación, los investigadores ejecutaron 24 órdenes de registro y emitieron nueve órdenes de arresto preventivo. Las autoridades confirmaron que ocho sospechosos fueron puestos bajo custodia, con seis arrestos realizados en el Distrito Federal de Brasil y dos en España, lo que pone de manifiesto el alcance internacional del presunto esquema.

La investigación sugiere que la red se mantuvo activa mucho después de la exposición inicial de GAS Consultoria, adaptando su estructura para seguir operando bajo la apariencia de una actividad legítima de inversión.

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Decenas de miles de víctimas afectadas

Según estimaciones policiales, el esquema podría haber afectado a al menos 62.000 víctimas en Brasil. Los investigadores creen que el grupo generó R$404 millones en ganancias ilícitas, mientras blanqueaba con el tiempo un volumen de fondos mucho mayor.

Como respuesta, un tribunal federal autorizó la congelación de hasta R$685 millones en activos, incluidos bienes raíces de alto nivel, granjas y propiedades comerciales. Las autoridades señalan que esos activos se utilizaron para ocultar el origen de las ganancias ilegales e integrarlas en la economía formal.

Estructura compleja de blanqueo

Los investigadores alegan que la organización se basó en empresas pantalla y entidades con estilo de inversión diseñadas para asemejarse a fondos regulados. Esta estructura habría permitido presuntamente al grupo canalizar dinero hacia activos de cripto, mover valor a través de fronteras y ocultar rastros de transacciones.

Quienes estén bajo investigación podrían enfrentar cargos relacionados con fraude financiero, blanqueo de capitales y la participación en un grupo criminal organizado, dependiendo del resultado del proceso judicial.

Operation Kryptolaundry marca una de las acciones de aplicación de la ley más significativas de Brasil dirigidas al delito financiero habilitado por cripto, subrayando la creciente supervisión de esquemas que combinan activos digitales con mecanismos tradicionales de fraude.