Fraude del Grupo Pearls: La ED Adjunta 37 Propiedades por Valor de Rs 1,986 Crores

(MENAFN- IANS) Nueva Delhi, 26 de enero (IANS) La Dirección de Ejecución (ED) ha incautado 37 propiedades inmuebles, ubicadas en Ludhiana y Jaipur y valoradas en 1.986 millones de rupias, en relación con el fraude de 48.000 millones de rupias cometido bajo la apariencia del esquema de inversión inmobiliaria, lanzado por Pearls Agrotech Corporation Ltd (PACL), dijo un funcionario el lunes.

Las 37 propiedades incautadas por la agencia de investigación fueron adquiridas por la empresa, con fondos recaudados de los inversores y, por lo tanto, constituyeron “productos del delito”.

Con esto, la ED ha incautado activos muebles e inmuebles de la firma por un valor de aproximadamente 7.589 millones de rupias, incluidas propiedades ubicadas en India y en el extranjero.

Según los funcionarios de la ED, la entidad acusada y las personas involucradas operaron un esquema de inversión ilegal, agregando fraudulentamente más de 60.000 millones de rupias de cientos de miles de inversores en todo el país, bajo el pretexto de la venta y el desarrollo de tierras agrícolas.

A los inversores se les atrajo para invertir mediante planes de pago inicial en efectivo y pagos por cuotas, y se les hizo firmar documentos engañosos, incluidos acuerdos, poderes notariales y otros instrumentos.

“En la mayoría de los casos, nunca se entregó tierra y aproximadamente 48.000 millones de rupias siguen sin pagarse a los inversores. El esquema implicó el uso de múltiples entidades pantalla y transacciones de venta inversa para ocultar el fraude y generar ganancias ilícitas”, dijo la agencia en un comunicado.

La incautación de propiedad inmueble siguió a una investigación sobre fraude financiero a gran escala por parte de la PACL y sus asociados.

El Buró Central de Investigación presentó una denuncia bajo las Secciones 120-B y 420 del Código Penal Indio, relativas al fraude y la conspiración criminal. La investigación halló que los fondos recaudados de inversores desprevenidos se canalizaron a través de diversas entidades relacionadas y no relacionadas y finalmente se acreditaron en las cuentas bancarias del fallecido Nirmal Singh Bhangoo, sus familiares y asociados, y entidades relacionadas de M/s. PACL. Estos fondos se utilizaron posteriormente para la adquisición de propiedades inmuebles a sus nombres.

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