Gujarat: Red de fraude de Rs 1.5 millones desmantelada, 6 detenidos

(MENAFN- IANS) Ahmedabad, 2 de abril (IANS) La Unidad de Delitos Cibernéticos de Ahmedabad ha descubierto una red de cuentas bancarias vinculadas a al menos 41 denuncias de fraude cibernético en toda India, y ha arrestado a seis individuos acusados de facilitar transacciones financieras para una red de estafa con criptomonedas más amplia.​

Las detenciones se producen tras una denuncia en la que se alega que un residente local fue estafado con 57,9 lakh de rupias después de ser engañado para participar en un supuesto esquema de inversión falsa en criptomonedas que prometía altos rendimientos.​

La policía dijo que un acusado clave, identificado como Mayur Savaliya y al que se cree que opera desde Dubái, permanece prófugo.​

Según los investigadores, la víctima fue contactada en Facebook y, gradualmente, fue llevada a una conversación antes de que se le convenciera para invertir en criptomonedas.​

Se le indicó descargar una aplicación móvil llamada “CBOE US” e invertir en USDT (Tether).​

A lo largo de aproximadamente 24 transacciones, transfirió 57,9 lakh de rupias a múltiples cuentas bancarias proporcionadas por los acusados.​

Cuando la víctima intentó retirar posteriormente su dinero, se le pidió realizar pagos adicionales bajo diversos pretextos, lo que generó sospechas y llevó a presentar una denuncia ante la Estación de Policía de Delitos Cibernéticos.​

Una investigación que combinó vigilancia técnica e inteligencia humana rastreó el movimiento de fondos hasta un conjunto de cuentas bancarias que, presuntamente, fueron preparadas por los acusados.​

Las autoridades dijeron que se utilizaron cinco cuentas principales; cuatro de ellas están vinculadas al menos con 41 casos de fraude cibernético registrados en diferentes estados.​

Los hallazgos preliminares indican que estas cuentas gestionaron transacciones con un total de aproximadamente 1,5 crore de rupias.

​Las cuentas se abrieron bajo el nombre “Crystal Interior Designers Private Limited” en varios bancos, incluidos Bandhan Bank, ICICI Bank, IndusInd Bank y Yes Bank.​

La policía dijo que los acusados actuaron como titulares de cuentas y facilitadores, permitiendo la canalización y el retiro de los fondos obtenidos mediante el fraude.​

Durante la investigación, los agentes también identificaron una red más amplia que involucraba intermediarios y responsables que operaban en distintos estados.​

Los acusados, presuntamente, coordinaron la apertura de cuentas bancarias, gestionaron transacciones y, en algunos casos, transportaron a los titulares de las cuentas a Delhi para llevar a cabo actividades financieras.​

Los seis arrestados han sido identificados como Tahir Belim, de 42 años, residente de Sarkhej; Adnan Sheikh, de 28, comerciante cerca de Relief Road; Ajaz Sheikh, de 34, empresario de Dariyapur; Omkar Goswami, de 28, con vínculos con Amreli y Surat; Maqsud Mirza, de 39; y Sunny Ashok Kumar Maggo, de 38, residente de Uttam Nagar en Delhi.​

La policía dijo que el acusado con base en Delhi presuntamente compartió los detalles de cuentas bancarias con Savaliya, a quien se sospecha que coordinó la operación desde Dubái y transmitió instrucciones a los miembros del sindicato en India.​

El ACP Hardik Makadia dijo: “El modus operandi completo es tal que a una persona se le envió una solicitud de amistad en Facebook, se desarrolló una relación y luego se llevó a la víctima a que invirtiera en criptomonedas con promesas de altos rendimientos”.​

Dijo que se hizo que la víctima descargara aplicaciones y depositara dinero en lo que se presentaron como monederos de criptomonedas, y añadió: “En lugar de una inversión genuina, los acusados proporcionaron diferentes números de cuenta bancarios. La víctima depositó un total de 57,9 lakh de rupias a través de aproximadamente 24 transacciones en estas cuentas.”​

La investigación preliminar ha revelado que estas cuentas se han utilizado en alrededor de 41 denuncias diferentes registradas en todo el país”.​

El caso se ha registrado bajo los artículos 316(2), 318(4) y 61(2) del Bharatiya Nyaya Sanhita, junto con los artículos 66© y 66(D) de la Ley de Tecnología de la Información.​

Las autoridades dijeron que se está llevando a cabo una investigación adicional para rastrear la ruta del dinero, identificar víctimas adicionales y aprehender a los acusados prófugos, mientras se examina el papel de otras personas vinculadas a la operación.​

MENAFN02042026000231011071ID1110935704