Cambios en la personal de Baogang Steel Co., Ltd.

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2026-04-05 08:47:17

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Compañía Co., Ltd. de Acero y Hierro BaoGang de Mongolia Interior

Anuncio de resoluciones de la 42.ª reunión del Séptimo Consejo de Administración

El consejo de administración de la sociedad y todos los directores garantizan que el contenido de este anuncio no contiene ninguna información falsa, ninguna declaración engañosa ni ninguna omisión importante, y asumen responsabilidad individual y solidaria sobre la veracidad, exactitud e integridad de su contenido.

I. Situación de la convocatoria de la reunión del consejo de administración

Compañía Co., Ltd. de Acero y Hierro BaoGang de Mongolia Interior (en adelante, la “sociedad”) el aviso de convocatoria y los documentos escritos como los asuntos sometidos a deliberación de la 42.ª reunión del Séptimo Consejo de Administración se entregaron a cada director el 16 de marzo de 2026 mediante entrega en persona y envío por correo electrónico, y la reunión se celebró el 19 de marzo de 2026 mediante votación por comunicación. En esta reunión, el número de directores que debían participar en la votación era de 12; el número real de directores que participaron en la votación fue de 12. La celebración de la reunión cumple con las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y el “Reglamento de la Sociedad”.

II. Situación de la deliberación de la reunión

(I) La reunión aprobó el “Proyecto de ajuste del nombre y los miembros de los comités especializados del consejo de administración”

Para establecer y perfeccionar un sistema de prevención y control de riesgos de la sociedad, mejorar la capacidad de la sociedad para prevenir riesgos y seguir perfeccionando la estructura de gobierno corporativo, de conformidad con la “Ley de Sociedades de la República Popular China”, las “Normas Básicas de Control Interno Empresarial” de cinco ministerios, incluida la del Ministerio de Finanzas, y “Medidas para la Supervisión y el Control de Riesgos Importantes de la Operación de Empresas Supervisadas por el Consejo de Administración de Activos Estatales de Mongolia Interior”, además de las “Directrices para la Gestión Integral de Riesgos por parte de las Empresas Centrales” de la Comisión de Administración y Supervisión de Activos Estatales del Consejo de Estado, y las disposiciones pertinentes del “Reglamento de la Sociedad”, la sociedad cambiará el nombre de “Comité de Estrategia y ESG del Consejo de Administración” a “Comité de Estrategia, Riesgos y ESG del Consejo de Administración”. Debido a los cambios en los miembros del consejo de administración, la sociedad ajustó los miembros de los comités especializados del consejo de administración. Tras el ajuste, la situación es la siguiente:

Comité de Estrategia, Riesgos y ESG

Presidente del comité: Zhang Zhao

Miembros: Liang Zhigang Yu Yingwu Wang Weiping Guo Wenliang Liu Mi Fu Mingyue

Comité de Nombramientos, Retribución y Evaluación del Consejo de Administración

Presidente del comité: Xiao Jun

Miembros: Wang Weiping Fu Mingyue

Comité de Auditoría del Consejo de Administración

Presidente del comité: Wei Zheyan

Miembros: Wang Zhanchen Wen Shouxun Fu Mingyue Xue Fei

Resultado de la votación sobre el asunto: 12 votos a favor, 0 votos en abstención, 0 votos en contra.

(II) La reunión aprobó las “Reglas de trabajo para los comités especializados del consejo de administración de BaoGang Shares”

De acuerdo con las disposiciones pertinentes, como las “Directrices de Gobierno Corporativo para Sociedades Cotizadas”, la “Guía de Supervisión de Autodisciplina n.º 1 para sociedades cotizadas de la Bolsa de Valores de Shanghái — Operación Estándar”, y el “Reglamento de la Sociedad”, junto con la situación real de la sociedad, se revisaron algunas cláusulas del documento “Reglas de trabajo para los comités especializados del consejo de administración de BaoGang Shares”. Para los detalles concretos, véase el “Reglas de trabajo para los comités especializados del consejo de administración de BaoGang Shares” publicado el 20 de marzo en el sitio web de la Bolsa de Valores de Shanghái (www.sse.con.cn).

Resultado de la votación sobre el asunto: 12 votos a favor, 0 votos en abstención, 0 votos en contra.

Por la presente se anuncia.

Consejo de Administración de Compañía Co., Ltd. de Acero y Hierro BaoGang de Mongolia Interior

19 de marzo de 2026

Fuente: Anuncio de BaoGang Shares; recopilación y edición por Taike Steel

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