ComplyAdvantage contrata nuevo Director de Datos

ComplyAdvantage, una empresa líder en detección de fraude y delitos financieros, ha nombrado a Jim Anning como su Director de Datos (Chief Data Officer), un cargo recién creado que refleja el énfasis de la empresa en la innovación y los conocimientos basados en datos. El nombramiento de Anning forma parte del compromiso de ComplyAdvantage con los servicios de lucha contra el lavado de dinero y la lucha contra el terrorismo financiero, y su función en el Equipo de Liderazgo Ejecutivo subraya la importancia de contar con información de calidad y completa para la misión y los productos de la empresa.

El CEO Vatsa Narasimha afirma que invertir en datos y en científicos de datos es esencial para seguir avanzando en la tecnología de detección del riesgo de delitos financieros que sustenta el servicio que la empresa ofrece a sus clientes. Añade que el panorama del cumplimiento normativo se vuelve más complejo a medida que se actualizan las listas de sanciones y los malos actores intentan eludir a las autoridades.

Anning, que cuenta con décadas de experiencia en pagos y tecnología para consumidores, se incorpora a ComplyAdvantage procedente de GoCardless, donde lideró la creación de las capacidades de datos de la firma y la organización que sustenta sus productos de inteligencia de pagos. Anteriormente fue Director de Datos y Analítica en Hive durante más de cuatro años, durante el crecimiento y la expansión de la empresa.

Anning señala que la información al minuto está en el centro de la lucha contra el lavado de dinero y otras formas de delitos financieros, y que la empresa utiliza ciencia de datos y tecnología inteligente para identificar patrones de transacciones y conexiones entre personas y organizaciones criminales. Dice que ofrecer esta inteligencia a los clientes requiere un rico filón de datos brutos relevantes y habilidades profundas en datos en toda la empresa, y se muestra entusiasmado de formar parte del equipo.

Según el Informe sobre el Estado del Delito Financiero de ComplyAdvantage para 2023, los científicos de datos desempeñan un papel esencial en la lucha contra el fraude, el lavado de dinero y otras formas de delitos financieros al dar sentido al río de información que fluye por el sistema todos los días. Anning afirma que el análisis de datos eficiente y preciso es vital para programas eficaces de AML/CFT, especialmente a medida que las tendencias globales de delitos financieros continúan en aumento y los equipos de cumplimiento se enfrentan a conjuntos de datos cada vez mayores que superan a las herramientas tradicionales incluso mientras aumentan las presiones presupuestarias y de personal.

ComplyAdvantage es la fuente líder de la industria financiera de datos de riesgo de delitos financieros impulsados por IA y tecnología de detección de fraude. Más de 1000 empresas en 75 países dependen de ComplyAdvantage para comprender el riesgo de con quién hacen negocios, a través de la única base de datos global, en tiempo real del mundo, de personas y empresas. La empresa identifica miles de eventos de riesgo a diario a partir de millones de puntos de datos estructurados y no estructurados. ComplyAdvantage cuenta con cuatro centros globales en Nueva York, Londres, Singapur y Cluj-Napoca, y está respaldada por Goldman Sachs, Ontario Teachers, Index Ventures y Balderton Capital.