Descubrieron quién está detrás de esa estafa masiva en Telegram de 50 millones de dólares. Mientras la mayoría de las personas se enfocaba en otros acontecimientos geopolíticos, un esquema Ponzi bien estructurado estaba robando inversores en grupos privados de Telegram.

Básicamente, lo que ocurrió fue así: un estafador creó un negocio OTC (over-the-counter) de primera línea y comenzó a distribuirlo en comunidades cerradas de Telegram. La cosa ganó credibilidad porque era respaldada por nombres respetables e inversores conocidos del sector. Ofrecía descuentos de hasta 50% en altcoins en auge como SUI, NEAR, SEI y otras. Parecía demasiado legítimo.

Entre noviembre de 2024 y enero de 2025, todo funcionaba normalmente. Pero luego se convirtió en ese clásico esquema Ponzi donde los estafadores pagaban a los primeros inversores con el dinero de los nuevos. Cada vez más gente entraba porque veía las ganancias siendo divulgadas. En mayo comenzaron las señales de alerta, pero nadie las tomó en serio porque estaban ganando. Hasta que en junio de 2025, se detuvo la distribución de tokens y los responsables simplemente desaparecieron con excusas vagas sobre viajes y problemas cambiarios.

Aza Ventures fue una de las mayores víctimas y solo en junio reveló que había sido estafada. Entonces empezó la investigación y descubrieron que era un esquema global de 50 millones de dólares operado por múltiples frentes.

En cuanto a quién está detrás de esto: Aza Ventures mantiene en secreto que el principal estafador ( llamado "Fuente 1") es de origen indio, creyendo que eso aumenta las posibilidades de recuperar la inversión. Pero analistas de blockchain como Altcoin Alpha y Crypto Sleuth expusieron a Ravinder Kumar, fundador de Self Chain, como el supuesto responsable de la estafa en Telegram. Él niega todo y promete actualizar a la comunidad pronto, pero hasta ahora nada.

El precio de SUI está en $0.87 (-0.68%), NEAR en $1.23 (+0.80%) y SEI en $0.05. Este caso muestra cómo la seguridad y la diligencia deben ser prioridades máximas en el mercado cripto.