Chicos, hablemos honestamente sobre el triángulo en P2P 🎯

Si comercian activamente con criptomonedas a través de P2P, seguramente han oído historias sobre el esquema clásico de triángulo. Es uno de los tipos de fraude más astutos, porque puedes ser tú la víctima, incluso si solo eres un comerciante honesto. Aquí está el truco.

El esquema funciona así: el estafador encuentra a la víctima (, por ejemplo, anuncia la venta de un gadget a un precio por debajo del mercado), la víctima cae en la trampa y está lista para enviar el dinero. Pero en lugar de sus datos, el estafador le da los tuyos a la víctima. La víctima te transfiere el dinero, pensando que está pagando por el producto. Tú, sin sospechar nada, envías criptomonedas al estafador. Luego: la víctima no recibe el producto, empieza a quejarse, aparece la policía, y tú te encuentras en medio del conflicto. Así se forma ese triángulo 😅

¿Cómo evitar caer en esta trampa? Algunas formas comprobadas:

Primero — sé selectivo con los contrapartes. Revisa el historial del perfil: mínimo un mes de registro, al menos cien transacciones exitosas. La mayoría de las plataformas P2P tienen filtros integrados para esto; no dudes en usarlos.

Segundo — especifica en tu anuncio una condición clara: el dinero debe venir solo del comprador, no aceptamos terceros. Esto descartará inmediatamente transacciones sospechosas.

Tercero — si el dinero llega de un desconocido, no te apresures a enviar criptomonedas. Pide pruebas: foto de la tarjeta, captura de pantalla del perfil del remitente o incluso envíales una pequeña cantidad con un comentario en la transferencia. Los estafadores suelen desaparecer en cuanto ven que no eres un ingenuo y que verificas todo.

Cuarto — nunca actúes solo. Si la situación parece extraña, contacta inmediatamente con el soporte de la plataforma. Cualquier devolución de dinero, cancelación de transacciones, todo debe ser coordinado con el equipo de seguridad. Esa es tu red de seguridad.

El comercio P2P es una herramienta poderosa, pero requiere vigilancia constante. Elige socios confiables, establece condiciones estrictas, sé escéptico ante ofertas demasiado buenas. Y recuerda: si el esquema de triángulo te ha afectado, inicia inmediatamente una apelación y busca apoyo. ¡Buena suerte en el comercio! 🚀