Anuncio de la resolución de la octava reunión del undécimo consejo de administración de Hongrun Construction Group Co., Ltd.

Inicia sesión en la aplicación Sina Finance y busca 【divulgación de información】 para ver más niveles de calificación

Código de valores: 002062 Código de acciones: Macrol Construction Anuncio núm.: 2026-010

Macrol Construction Group Co., Ltd.

Anuncio de las resoluciones de la 8.ª reunión del XI.º Consejo de Directores

La presente compañía y todos los miembros del Consejo de Directores garantizan que el contenido del anuncio es verdadero, exacto y completo; asumimos responsabilidad solidaria por cualquier declaración falsa, tergiversación u omisión importante.

Macrol Construction Group Co., Ltd. (en adelante, la “compañía”) en su 8.ª reunión del XI.º Consejo de Directores, convocada y presidida por el presidente del Consejo de Directores Zheng Hongfang, el 29 de marzo de 2026 se envió notificación escrita a todos los directores, mediante correo electrónico y entrega en persona, etc.; la reunión se celebró el 1 de abril de 2026 en la sala de reuniones del piso 17 del Edificio Macrol Hongrun. La reunión fue convocada y presidida por el presidente del Consejo de Directores Zheng Hongfang. Debían asistir 9 directores y asistieron efectivamente 9. Los altos directivos de la compañía asistieron a la reunión. La celebración de la reunión cumple con las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y normas correspondientes, así como con los estatutos de la compañía. Tras la consideración y votación de todos los directores asistentes, se adoptaron las siguientes resoluciones:

1. Aprobación de la “Propuesta sobre el aplazamiento de una parte de los proyectos de inversión con fondos recaudados”.

La compañía, con base en el principio de prudencia, y teniendo en cuenta el progreso real actual de los proyectos de inversión con fondos recaudados, propone ajustar la fecha en que el “proyecto de construcción del centro de I+D” alcanzará el estado de listo para uso en los proyectos de inversión con fondos recaudados, sin cambios en el sujeto que ejecuta el proyecto, el lugar de ejecución, el destino de los fondos recaudados ni el monto total de inversión; el ajuste pasaría de febrero de 2026 a septiembre de 2026.

Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones.

El contenido detallado de la propuesta anterior se divulga en el mismo día en el “China Securities Journal”, “Shanghai Securities News”, “Securities Times” y la red Juchao Information Network (

En su debido momento, se anuncia.

Consejo de Directores de Macrol Construction Group Co., Ltd.

3 de abril de 2026

Código de valores: 002062 Código de acciones: Macrol Construction Anuncio núm.: 2026-011

Macrol Construction Group Co., Ltd.

Anuncio sobre el aplazamiento de una parte de los proyectos de inversión recaudados

La presente compañía y todos los miembros del Consejo de Directores garantizan que el contenido de la divulgación de la información es verdadero, exacto y completo; no existen declaraciones falsas, tergiversaciones ni omisiones importantes.

Macrol Construction Group Co., Ltd. (en adelante, la “compañía”) celebró el 1 de abril de 2026 la 8.ª reunión del XI.º Consejo de Directores, en la que se aprobó la “Propuesta sobre el aplazamiento de una parte de los proyectos de inversión con fondos recaudados”, de conformidad con la cual se acordó ajustar la fecha en que el “proyecto de construcción del centro de I+D” alcanzará el estado de listo para uso del proyecto de inversión con fondos recaudados (en adelante, el “proyecto de inversión con fondos recaudados”). Este aplazamiento de los proyectos de inversión con fondos recaudados no conlleva cambios en el sujeto que implementa, el destino de los fondos recaudados ni en la escala de inversión; dentro del alcance de las facultades de aprobación del Consejo de Directores, no es necesario presentarlo para su deliberación en la junta de accionistas. Ahora se anuncian los detalles pertinentes del siguiente modo:

I. Situación básica de los fondos recaudados

Con la aprobación de la Comisión Reguladora de Valores de China “sobre la aprobación del registro para la emisión de acciones a entidades específicas por parte de Macrol Construction Group Co., Ltd.” (dictamen de aprobación n.º CSRC Permiso [2023] 2854), se registró la emisión. La compañía emitió 134,770,889 acciones ordinarias en RMB a entidades específicas, con un precio de emisión de 3.71 RMB por acción; el monto total de los fondos recaudados fue de 499,999,998.19 RMB. Tras deducir todos los gastos de emisión de 9,032,933.67 RMB (sin incluir IVA), el monto neto real de los fondos recaudados fue de 490,967,064.52 RMB (sin incluir IVA).

La situación de los fondos recaudados ya fue verificada por el despacho de contadores Zhongxinghua (sociedad general especial) y se emitió el “Informe de Verificación de Capital” Zhongxinghua Yanzi (2024) núm. 590004. La compañía aplica un sistema de almacenamiento en cuentas especiales para los fondos recaudados y, junto con el patrocinador y los bancos comerciales que custodian los fondos recaudados, firmó acuerdos tripartitos de supervisión y almacenamiento de los fondos recaudados en cuentas especiales.

II. Situación básica de los proyectos de inversión con fondos recaudados

A 31 de diciembre de 2025, el uso de los fondos recaudados de los proyectos de inversión con fondos recaudados de la emisión a entidades específicas es el siguiente: Unidad: diez mil RMB

■

III. Situación específica y razones del aplazamiento de los proyectos de inversión con fondos recaudados

(1) Situación básica del aplazamiento de una parte de los proyectos de inversión con fondos recaudados

Con base en el principio de prudencia, y teniendo en cuenta el progreso real actual de los proyectos de inversión con fondos recaudados, sin cambios en el sujeto que implementa el proyecto, el lugar de implementación, el destino de los fondos recaudados ni el monto total de inversión, la compañía propone ajustar la fecha en que algunos proyectos de inversión con fondos recaudados alcanzarán el estado de listo para uso, como sigue:

Unidad: diez mil RMB

■

(2) Razones del aplazamiento de los proyectos de inversión con fondos recaudados

Desde que se recibieron los fondos recaudados, la compañía ha impulsado activamente la implementación de los proyectos de inversión con fondos recaudados. El cuerpo principal del proyecto de construcción del centro de I+D ya ha sido completado. En este momento, en función de las necesidades reales de uso para investigación y desarrollo, se están optimizando y ajustando los arreglos funcionales del espacio; en consecuencia, el progreso en etapas como el acabado interior, la compra de equipos y su instalación se ha ralentizado de manera correspondiente. Para controlar estrictamente la calidad global de los proyectos de inversión con fondos recaudados y la eficiencia del uso de los fondos recaudados, salvaguardar los intereses de todos los accionistas y los intereses de la compañía, con base en la situación real de construcción actual de los proyectos de inversión con fondos recaudados y tras una evaluación prudente y una consideración integral, sin cambiar el contenido de inversión ni el monto total de inversión ni el sujeto que implementa, la compañía propone extender la fecha en que el proyecto de construcción del centro de I+D alcanzará el estado de listo para uso.

IV. Impacto del aplazamiento de los proyectos de inversión con fondos recaudados en la compañía

El aplazamiento de una parte de los proyectos de inversión con fondos recaudados es una decisión prudente tomada por la compañía de acuerdo con razones objetivas del proyecto y la situación real de implementación; solo implica cambios en la fecha en que algunos proyectos de inversión con fondos recaudados alcanzarán el estado de listo para uso. No cambia el destino de los fondos recaudados, el monto total de inversión, el sujeto que implementa ni el lugar de implementación; no existe ninguna situación de cambio encubierto del destino de los fondos recaudados. No tendrá un impacto adverso material en la operación normal de la compañía, no hay una situación que perjudique los intereses de la compañía y de los accionistas, y cumple con los planes estratégicos de la compañía y las necesidades de su desarrollo a largo plazo.

V. Procedimientos de aprobación correspondientes

La compañía celebró la 8.ª reunión del XI.º Consejo de Directores el 1 de abril de 2026 y aprobó la “Propuesta sobre el aplazamiento de una parte de los proyectos de inversión con fondos recaudados”. Este asunto se encuentra dentro del alcance de las facultades de aprobación del Consejo de Directores y no necesita presentarse para su deliberación en la junta de accionistas.

VI. Opinión de verificación del patrocinador

El patrocinador de la compañía, Yongxing Securities Co., Ltd., verificó el asunto de aplazamiento de una parte de los proyectos de inversión con fondos recaudados y considera que: el asunto de aplazamiento de una parte de los proyectos de inversión con fondos recaudados de la compañía ya fue aprobado por el Consejo de Directores, y se cumplieron los procedimientos de deliberación necesarios. El aplazamiento de una parte de los proyectos de inversión con fondos recaudados de la compañía solo ajusta el momento en que los proyectos alcanzan el estado de listo para uso; no implica cambiar el destino de los fondos recaudados, la escala de inversión ni el sujeto que implementa. No existe una situación que afecte la operación normal de la compañía ni que perjudique los intereses de los accionistas; cumple con los requisitos regulatorios pertinentes. El patrocinador no tiene objeciones sobre el asunto de aplazamiento de una parte de los proyectos de inversión con fondos recaudados de la compañía.

VII. Documentos de referencia

1. Resolución de la 8.ª reunión del XI.º Consejo de Directores;

2. “Opinión de verificación de Yongxing Securities Co., Ltd. sobre el aplazamiento de una parte de los proyectos de inversión con fondos recaudados de Macrol Construction Group Co., Ltd.”.

En su debido momento, se anuncia.

Consejo de Directores de Macrol Construction Group Co., Ltd.

3 de abril de 2026

Grandes volúmenes de información y análisis precisos, todo en la aplicación Sina Finance