¿Solo realizar pedidos sin enviar? ¡El monto involucrado supera los 10 millones de yuanes! ¡Revelando la cadena de lucro ilícito de los sitios web pirata!

(Traducción: antisecuestro)

Vender bienes virtuales a través de plataformas de compras en línea, sin realizar entregas reales, y cobrar además una “tarifa de servicio” elevada: esta aparente transacción en línea parece normal, pero en realidad es una operación de “blanqueo” de ganancias ilegales. Lo más asombroso es que, detrás de este encubierto blanqueo de fondos, hay en realidad un gran enlace de piratería en red implicado por un monto de más de diez millones de yuanes.

El 5 de marzo, el caso de una serie de infracciones graves de derechos de autor en redes, resuelto por la Oficina de Policía del Condado Yongxiu, Ciudad Jiujiang, provincia de Jiangxi, llegó a su cierre: el último acusado, Wang, se declaró culpable en el tribunal y fue condenado conforme a la ley. Con esto, toda la cadena delictiva de delitos de piratería en red, con un monto de más de diez millones de yuanes y que abarca dentro y fuera del país, quedó completamente desarticulada. Tras la investigación del caso, las autoridades policiales recibieron, de manera sucesiva, muchas cartas de agradecimiento de empresas conocidas de servicios de información en Internet.

Surgen las dudas: las transacciones falsas sacan a la luz un posible caso de piratería

“¡Esta transacción es muy sospechosa!” En julio de 2024, durante una ronda de patrullaje en línea, el personal policial del Destacamento de Investigación de Seguridad Alimentaria y Farmacéutica del Condado Yongxiu halló que en su jurisdicción existían registros de transacciones anómalas: una cuenta en cierta plataforma de compras, bajo el pretexto de “repuestos en desuso” y “almacenamiento de materiales por cuenta”, realizaba transacciones por un monto acumulado de más de 80.000 yuanes, pero no había ninguna información real de logística.

En una transacción en red normal, independientemente del importe del producto, existen procesos completos como hacer el pedido, enviar el producto y la confirmación de la recepción logística. Sin embargo, esa cuenta solo recibía dinero, no enviaba mercancía y no existía transferencia logística real, lo cual contraviene claramente la lógica normal de operación. En combinación con las técnicas habituales de “blanqueo de bienes virtuales” que se emplean en delitos frecuentes de piratería en red y sitios ilegales, los policías concluyeron con agudeza que detrás de esa cuenta presuntamente había personas que brindaban apoyo técnico a sitios web de piratería ilegales, o que estaban involucradas en ayudar actividades delictivas de redes de información, infringiendo derechos de autor y otras múltiples cadenas delictivas.

Dado que en este tipo de delitos en red el lugar de la comisión no es fijo, las pruebas pueden desaparecer con facilidad, y las personas involucradas son altamente encubiertas y con características de industrialización y encadenamiento, la Oficina de Policía del Condado Yongxiu movilizó inmediatamente a personal clave de los destacamentos de seguridad alimentaria y farmaceútica en red, de seguridad en Internet y de criminalística, para formar un equipo de caso especial. Bajo la guía de la Brigada General de Seguridad Alimentaria y Farmacéutica del Departamento de Policía de la provincia de Jiangxi, se coordinó con las autoridades policiales de los niveles municipal y del condado para activar un mecanismo de vinculación de toda la cadena, a través de regiones y con participación de múltiples departamentos, estableciendo un enfoque de investigación de “trazabilidad en línea, verificación en campo y localización precisa”, y se inició formalmente la investigación de esa cadena de piratería.

Avance preciso: atrapar la “pieza clave” para identificar al principal sospechoso

“El personal de apoyo técnico detrás de todo es la ‘pieza clave’ para el funcionamiento de la cadena de piratería; si se logra esta parte, se puede lograr un avance!” Dijo un policía encargado del caso en una reunión de análisis del mismo. El equipo especial tomó el eslabón del apoyo técnico como el punto clave para romper la cadena de piratería: el personal del equipo técnico profundizó en enormes volúmenes de datos, comparando punto por punto toda la información de las cuentas implicadas, con el fin de extraer con ahínco pistas del caso.

Los policías descubrieron que los destinatarios de las transacciones de la cuenta implicada están distribuidos por todo el país y que se trata de transacciones de bienes virtuales. Esos bienes virtuales no tienen una descripción clara ni precios definidos; y tampoco hay registros de comunicación entre las partes. Además, el proceso de transacción y la dirección del flujo de fondos presentan anomalías que cumplen con características típicas de “blanqueo de fondos ilegales”. Luego, los policías profundizaron en la información relacionada con esa cuenta y realizaron un análisis integral sobre la identidad de quien estaba detrás de la cuenta. Tras la investigación, los policías identificaron al sospechoso local del Condado Yongxiu, Li. El sospechoso cuenta con experiencia en la construcción de sitios web y cumple con las condiciones para brindar apoyo técnico a sitios de piratería. Al mismo tiempo, el equipo especial consideró que Li no actuó de forma aislada: necesariamente existían personas en la cadena, como operadores del sitio, responsables de subir obras, y de la liquidación de fondos.

Después de verificar la situación de Li, cuando el momento para la captura estuvo listo, los policías lanzaron un asalto decisivo en el lugar de residencia del sospechoso. En la escena se incautaron herramientas usadas para cometer el delito, como computadoras, discos duros, memorias USB, etc. En la pantalla de la computadora del sospechoso se veían con claridad múltiples paneles de sitios de piratería y registros de carga de obras que vulneraban derechos.

Desmantelamiento de la cadena completa: cae el grupo y se revela el oscuro modo de operación

Tras la comparecencia de Li ante las autoridades, el equipo especial analizó de manera integral los datos dentro de los dispositivos electrónicos de Li, reconstruyendo la información oculta, y logró identificar con éxito la identidad de cinco sospechosos de la cadena, como Wang y Xiang. Así, salió a la luz una cadena completa de industria de piratería que abarca varias provincias.

Dado que las personas implicadas estaban dispersas en varias provincias y solo se contactaban a través de Internet, el equipo especial coordinó rápidamente con policías de varias provincias: en línea se fijaron pruebas electrónicas, y en campo se realizó simultáneamente la verificación y el control. En ese proceso, el sospechoso Lu, al percatarse de que había indicios de que se filtró información, intentó destruir pruebas del delito. Los policías colaboraron de inmediato con técnicos de la empresa; tras meses de revisión repetida, lograron recuperar todos los datos operativos y los movimientos de fondos, formando una cadena de pruebas completa, y luego capturaron sucesivamente a los miembros de ese grupo.

Según la investigación, en sus primeros años, la formación de Li pertenecía al ámbito financiero. Tras incorporarse al trabajo, comenzó gradualmente a mostrar un gran interés en la tecnología de Internet y aprendió por cuenta propia múltiples técnicas de red. En el proceso de aprendizaje y práctica, como para comprar productos o servicios relacionados, como mantenimiento de redes y desarrollo técnico, se requería invertir grandes cantidades de dinero, Li, que estaba ansioso por cubrir la brecha de fondos, conoció a Wang, Xiang y otros mediante recomendación de terceros. Al saber que la otra parte se dedicaba a actividades de operación de sitios web de piratería, para obtener una alta remuneración, Li asumió a su conveniencia el trabajo de mantenimiento de redes de los sitios de piratería.

Con la profundización de la cooperación, Li se fue integrando gradualmente al grupo, y se confabuló con Wang, Xiang y otros, realizando una división del trabajo y colaborando para obtener ganancias ilegales conjuntamente. Desde que el grupo comenzó a operar, ha obtenido recursos masivos de obras infractoras, como material audiovisual, por canales ilegales, al mismo tiempo que evita la supervisión: opera sitios web de piratería, actualiza contenidos que infringen derechos y realiza un reenvío/derivación de manera encubierta para atraer a usuarios a pagar por la obtención de recursos. Además, aprovechando plataformas de compras en línea, disfraza las ganancias ilegales como transacciones normales, logrando así el blanqueo de fondos ilegales para obtener beneficios exorbitantes.

Actualmente, todos los sospechosos criminales implicados han sido condenados por el delito de infracción de derechos de autor, y se les impusieron, respectivamente, penas de prisión de tres años y seis meses a un año, o inferiores según el caso.

Fuente: Diario de Derecho y Estado

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