Camboya aprueba una nueva ley para combatir el fraude con criptomonedas, imponiendo hasta 5 años de prisión y multas elevadas

El 4 de abril, el Senado camboyano anunció que Camboya ha aprobado de forma unánime una nueva legislación dirigida a las bandas de estafadores, centrada en el fraude transfronterizo que involucra criptomonedas. El proyecto de ley fue aprobado con 58 votos y entrará oficialmente en vigor a la espera de la aprobación real. La nueva ley establece que las personas involucradas en actividades de fraude organizado se enfrentarán a penas de 2 a 5 años de prisión y multas de hasta $125,000; si hay participación de una banda o si hay múltiples víctimas, las sanciones se incrementarán, con la posibilidad de duplicar el castigo. Esta legislación llega en respuesta a las preocupaciones internacionales en curso sobre las bandas de estafadores en el sudeste asiático. Estas instalaciones se han vinculado al crimen organizado, incluido el fraude con criptomonedas, y están asociadas con problemas graves como el trabajo forzado. Anteriormente, países como Estados Unidos y el Reino Unido han impuesto sanciones a redes relacionadas, y Camboya ha cooperado con la extradición de las personas implicadas. Los analistas creen que esta ley marca Cambodia’s first criminal legislative effort para combatir de forma directa la infraestructura de fraude relacionada con criptomonedas. Sin embargo, el mercado en general considera que la eficacia real seguirá dependiendo de la fortaleza de la aplicación. Los problemas anteriores con una aplicación regulatoria débil podrían continuar siendo una variable clave que afecte la eficacia de la ley. Desde la perspectiva de la industria, este movimiento refleja un endurecimiento global de las regulaciones contra el fraude con criptomonedas, y los futuros centros de negociación y las plataformas on-chain podrían enfrentarse a requisitos de cumplimiento más altos en materia de prevención del lavado de dinero (AML) y conoce a tu cliente (KYC).