El Ministerio de Seguridad Pública y la Administración de Supervisión Financiera han desplegado conjuntamente una nueva ronda de acciones para combatir las organizaciones criminales de "productos negros y grises" en el sector financiero.

El 3 de abril, la Oficina de Investigación de Delitos Económicos de la Ministerio de Seguridad Pública informó que el 2 de abril, la Oficina de Investigación de Delitos Económicos del Ministerio de Seguridad Pública y la Oficina de Inspección de la Administración Nacional de Supervisión Financiera convocaron una reunión de video, con el fin de desplegar conjuntamente la realización de una nueva ronda de acciones de ataque a conglomerados de actividades ilegales y delictivas de “black and grey industries” en el ámbito financiero, con el objetivo de seguir corrigiendo de manera decidida el desorden de los intermediarios ilegales en el sector financiero, salvaguardar firmemente el orden de la administración financiera y proteger de forma efectiva los derechos e intereses legítimos de los consumidores financieros, procurando acompañar el desarrollo de alta calidad del sector financiero con una seguridad de alto nivel.

La reunión señaló que se deben organizar y ejecutar las acciones de ataque a conglomerados con estándares más altos: por un lado, frenar con un fuerte ataque penal la tendencia de alta incidencia delictiva; por otro, impulsar el perfeccionamiento de los servicios financieros, eliminando al máximo el terreno donde se originan y crecen las “black and grey industries” en el ámbito financiero. Sobre la base de la ronda anterior de acciones de ataque a conglomerados, se debe seguir potenciando las ventajas del nuevo modelo de funcionamiento policial de “profesionalismo + mecanismos + big data”, para promover una mejora de categoría y una actualización. Se debe reforzar la orientación hacia la práctica, la orientación hacia los problemas, la orientación hacia las bases y la orientación hacia el efecto; y, siguiendo el principio de “atacar lo que se destaque como crimen”, se debe apuntar a las “zonas de desastre” de las “black and grey industries” financieras, y realizar con todo el empeño la labor de “rastrear el origen, destruir redes y desarticular casos”.

La reunión recalcó que se debe mejorar la calidad y los resultados de las acciones de ataque: profundizar la investigación de las cadenas delictivas y los grupos criminales, elaborar estrategias de ataque por categorías, extender el ataque hasta los operadores reales que controlan desde detrás, y asegurar que las acciones de ataque a conglomerados logren nuevas rupturas. Se deben priorizar los puntos de ataque, centrándose en intermediarios ilegales de préstamos y depósitos, plataformas ilegales de préstamos en línea e instituciones de ayuda a préstamos, intermediarios ilegales de agentes de seguros y mediadores de “anti-cobro” inapropiado de tarjetas de crédito, entre otros; y explorar estrategias, vías y métodos innovadores de ataque y gobernanza. Se debe reforzar la cooperación entre departamentos, entre cuerpos policiales y entre regiones, para seguir perfeccionando mecanismos de largo plazo como el de notificación de pistas, y asegurar que se golpee profundo, se alcance completamente y se cubra todo. Se debe cumplir estrictamente la ley en la tramitación de los casos, insistir en “atacar para gobernar” y “atacar para prevenir”, intensificar la labor de divulgación y prevención, y aumentar la conciencia de prevención de la sociedad.

Según se informó, de junio a noviembre de 2025, el Ministerio de Seguridad Pública, en conjunto con la Administración Nacional de Supervisión Financiera, desplegó por primera vez la realización de acciones de ataque a conglomerados de actividades ilegales y delictivas de “black and grey industries” en el ámbito financiero. Los departamentos de investigación económica de la policía presentaron y tramitaron conjuntamente más de 1500 casos penales de delitos de “black and grey industries” en el ámbito financiero; desmantelaron más de 200 grupos delictivos profesionalizados; y el monto total involucrado en los casos acumuló casi 30B de yuanes.

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Responsable: Liu Wanli SF014