Anuncio de la resolución de la Segunda Junta Extraordinaria de Accionistas de Lida Xin IoT Technology Co., Ltd. en 2026

Código de valores: 605365. Siglas del valor: Lida Xin. Número de anuncio: 2026-010

Lida Xin Tecnología de Conectividad (物联) por Acciones, S.A.

Anuncio de resoluciones de la segunda junta general extraordinaria de accionistas de 2026

El consejo de administración de nuestra compañía y todos los directores garantizan que el contenido de este anuncio no contiene ninguna información falsa, engañosa u omisión importante, y asumen responsabilidad legal por la veracidad, exactitud e integridad de su contenido.

Aspectos destacados importantes:

● ¿Se presentaron proposiciones para el veto en esta reunión?: No

I. Convocatoria de la reunión y asistencia

(一) Hora de celebración de la junta general: 2 de abril de 2026

(二) Lugar de celebración de la junta general: Sala de reuniones de la compañía, 1511, Carretera 2 de la calle Fanghu (枋湖北二路), distrito Huli, ciudad Xiamen

(三) Accionistas de acciones ordinarias que asistieron a la reunión y accionistas de acciones preferentes que recuperaron el derecho de voto, y su situación de tenencia de participaciones:

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(四) Si el método de votación cumple con lo dispuesto en la 《Ley de Sociedades》 y en los 《Estatutos de la compañía》, y la situación de la presidencia de la reunión, etc.

Esta junta general fue convocada por el consejo de administración de la compañía y presidida por el señor Li Jianghuai, presidente. La votación se realizó mediante una combinación de votación presencial y votación en línea. La convocatoria, la celebración y el método de votación de esta reunión cumplen con las disposiciones pertinentes de la 《Ley de Sociedades》 y los 《Estatutos de la compañía》.

(五) Asistencia de los directores de la compañía y del secretario del consejo de administración

1. Hay 9 directores en funciones en la compañía, y asistieron 9;

2. El secretario del consejo de administración, el señor Xia Chengliang, asistió a esta reunión;

3. Todos los altos directivos de la compañía asistieron a esta reunión.

II. Deliberación sobre los asuntos de la agenda

(一) Propuestas para votación no acumulativa

1. Nombre de la propuesta: 《Propuesta sobre proporcionar garantías, durante el año fiscal 2026, para las filiales de propiedad total》

Resultado de la deliberación: Aprobada

Situación de la votación:

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(二) Asuntos que involucran cuestiones importantes, situación de votación de los accionistas con menos del 5%

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(三) Explicación de las circunstancias pertinentes sobre la votación de la propuesta

1. La Propuesta 1 es una propuesta de resolución ordinaria, y fue aprobada por más de la mitad de los derechos de voto de los accionistas con derecho de voto que asistieron a la reunión presencial y a la votación en línea;

2. La Propuesta 1 contó votos por separado para los pequeños y medianos inversores;

3. La Propuesta 1 no implica evitar la votación, ni los accionistas titulares de acciones preferentes participan en la votación.

III. Fe de abogados

1. Firma de abogados que atestiguó la presente junta general: Bufete de Abogados Unificado Tianheng de Fujian

Abogados: Xu Lixiang, Pan Shuyuan

2. Dictamen de conclusión de la asesoría legal:

En resumen, los abogados de este despacho consideran que, los procedimientos de convocatoria y celebración de la presente junta general, la cualificación del convocante, la cualificación de los accionistas o representantes de accionistas que asistieron a la presente junta general, así como los procedimientos de votación, cumplen con las disposiciones pertinentes de la ley y los 《Estatutos de la compañía》. El resultado de la votación de la presente junta general es legal y válido.

Por la presente se anuncia.

Consejo de administración de Lida Xin Tecnología de Conectividad (物联) por Acciones, S.A.

3 de abril de 2026

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