Brasil lanza una importante ofensiva contra pirámides de criptomonedas vinculadas a $500 esquema de lavado de dinero

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Las autoridades federales de Brasil han lanzado una amplia operación de aplicación de la ley destinada a desmantelar una gran red criminal acusada de blanquear miles de millones mediante una estructura piramidal basada en criptomonedas.

Bautizada como la Operación Kryptolaundry, la investigación se centra en un grupo supuestamente conectado con Glaidson Acácio dos Santos, ampliamente conocido como el “Faraón del Bitcoin”, una figura previamente vinculada al esquema GAS Consultoria, que colapsó. La Policía Federal afirma que la red utilizó transacciones de cripto y empresas pantalla para mover y ocultar fondos ilícitos a una escala masiva.

Las redadas abarcan Brasil y Europa

Como parte de la operación, los investigadores ejecutaron 24 órdenes de registro y emitieron nueve órdenes de arresto preventivo. Las autoridades confirmaron que ocho sospechosos fueron puestos bajo custodia, con seis arrestos realizados en el Distrito Federal de Brasil y dos en España, lo que resalta el alcance internacional del supuesto esquema.

La investigación sugiere que la red se mantuvo activa mucho más allá de la exposición inicial de GAS Consultoria, adaptando su estructura para continuar operando bajo la apariencia de una actividad legítima de inversión.

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Decenas de miles de víctimas afectadas

Según estimaciones policiales, el esquema pudo haber afectado a al menos 62,000 víctimas en Brasil. Los investigadores creen que el grupo generó 404 millones de R$ en ganancias ilícitas, mientras blanqueaba un volumen mucho mayor de fondos con el paso del tiempo.

En respuesta, un tribunal federal autorizó el congelamiento de hasta 685 millones de R$ en activos, incluidos bienes raíces de alto nivel, granjas y propiedades comerciales. Las autoridades señalan que esos activos se usaron para enmascarar el origen de las ganancias ilegales e integrarlas en la economía formal.

Compleja estructura de blanqueo

Los investigadores alegan que la organización se apoyó en empresas pantalla y entidades tipo inversión diseñadas para asemejarse a fondos regulados. Esta estructura supuestamente permitió al grupo canalizar dinero hacia activos de cripto, mover valor a través de fronteras y ocultar rastros de transacciones.

Aquellos bajo investigación podrían enfrentar cargos relacionados con fraude financiero, blanqueo de capitales y participación en un grupo criminal organizado, dependiendo del resultado del proceso judicial.

La Operación Kryptolaundry marca una de las acciones de aplicación de la ley más significativas de Brasil dirigidas al crimen financiero habilitado por cripto, subrayando la creciente supervisión de esquemas que combinan activos digitales con mecanismos tradicionales de fraude.