Shanghai Phoenix Enterprise (Group) Co., Ltd. Anuncio de notificación a los acreedores sobre la recompra de acciones

Código de valores: 600679 900916 Abreviatura de las acciones: Shanghai Phoenix Acciones B de Phoenix N.º: 2026-011

Shanghai Phoenix Enterprise (Group) Co., Ltd.

Anuncio sobre el aviso a los acreedores con motivo de la recompra de acciones

El Consejo de Administración de la Compañía y todos los directores garantizan que el contenido de este anuncio no contiene ninguna información falsa, engañosa o materialmente omisa, y asumen responsabilidad individual y solidaria por la veracidad, exactitud e integridad de su contenido.

I. Motivo de aviso a los acreedores

Shanghai Phoenix Enterprise (Group) Co., Ltd. (en adelante, la “Compañía”) celebró el 2 de abril de 2026 la Primera Junta General de Accionistas Extraordinaria de 2026, en la que se aprobó el “Proyecto de recompra de acciones de la Compañía mediante operaciones de compraventa en bolsa con precios de mercado concentrados”. Con base en la confianza en el desarrollo futuro de la Compañía y para salvaguardar los intereses de los numerosos inversores, la Compañía, en función de su situación financiera y su situación operativa, tiene previsto recomprar acciones de la Compañía con fondos propios para su cancelación y, en consecuencia, reducir el capital registrado de la Compañía, incrementando las ganancias por acción, manteniendo el valor de la Compañía y mejorando el rendimiento de la inversión para los accionistas de la Compañía. Para más detalles, consulte el “Plan de Shanghai Phoenix para recomprar acciones mediante operaciones de compraventa con precio de mercado concentrado” (2026-005) publicado por la Compañía. Una vez que se complete esta recompra, la Compañía solicitará a China Securities Depository and Clearing Corporation Limited, sucursal de Shanghái, la cancelación de estas acciones.

II. Información pertinente que los acreedores deben conocer

De conformidad con las disposiciones pertinentes de leyes y reglamentos relacionados, como la “Ley de Sociedades de la República Popular China”, la Compañía, por la presente, notifica a los acreedores. Los acreedores, dentro de los 45 días a partir de la fecha de divulgación de este anuncio, tienen derecho a exigir a la Compañía el cumplimiento de sus obligaciones de deuda o a proporcionar garantías correspondientes con base en los documentos válidos que acrediten la existencia de sus créditos y las pruebas correspondientes. Si los acreedores no presentan la solicitud dentro del plazo indicado, esto no afectará la validez de sus créditos; las deudas (obligaciones) correspondientes seguirán siendo cumplidas por la Compañía de acuerdo con lo estipulado en los documentos originales del crédito. La cancelación de las acciones recompradas continuará implementándose conforme al procedimiento legal.

(A) Documentos necesarios para la declaración de créditos

Los acreedores de la Compañía pueden presentar, en la Compañía, los originales y las copias de los contratos, acuerdos y otros documentos que prueben la relación acreedor-deudor correspondiente.

Si el acreedor es una persona jurídica, deberá llevar también el original y la copia del certificado de registro mercantil (licencia comercial) de la persona jurídica; y los documentos que acrediten la identidad del representante legal. En caso de que otra persona presente la solicitud en nombre del representante legal, además de los documentos mencionados, deberá llevar también el poder de representación del representante legal y el original y la copia de una identificación válida del agente.

Si el acreedor es una persona natural, deberá llevar también el original y la copia de los documentos de identificación válidos. En caso de que otra persona presente la solicitud, además de los documentos anteriores, deberá llevar también el poder de representación y el original y la copia de una identificación válida del agente.

(B) Métodos específicos para la declaración de créditos

Los acreedores pueden utilizar métodos como la presentación en persona, por correo, por fax o por correo electrónico para hacer la declaración. Las modalidades específicas son las siguientes:

Tiempo de declaración: del 3 de abril de 2026 al 17 de mayo de 2026, 8:30-11:30, 13:00-17:00 (excepto fines de semana y festivos legales)

Dirección de declaración: Bloque 6, 4.º piso, N.º 518, Furuin North Road, Distrito Changning, Shanghái

Código postal: 200335

Persona de contacto: Zhu Pengcheng

Teléfono: 021-32795679

Número de fax: 021-32795559

Correo electrónico: zpc@phoenix.com.cn

Otros:

(1) Para las declaraciones por correo, la fecha de declaración se basará en la fecha del matasellos de envío;

(2) Para declaraciones por fax o por correo, la fecha de declaración se basará en la fecha de recepción de los documentos por parte de la Compañía, y se ruega indicar “declaración de crédito” en el asunto.

Por la presente se anuncia.

Consejo de Administración de Shanghai Phoenix Enterprise (Group) Co., Ltd.

3 de abril de 2026

Código de valores: 600679 900916 Abreviatura de los valores: Shanghai Phoenix Acciones B de Phoenix N.º de anuncio: 2026-010

Shanghai Phoenix Enterprise (Group) Co., Ltd.

Anuncio de las resoluciones de la Primera Junta General de Accionistas Extraordinaria de 2026

El Consejo de Administración de la Compañía y todos los directores garantizan que el contenido de este anuncio no contiene ninguna información falsa, engañosa o materialmente omisa y asumen responsabilidad legal por la veracidad, exactitud e integridad de su contenido.

Puntos clave del contenido:

● ¿En esta reunión hubo propuestas rechazadas?: No

I. Convocatoria de la reunión y asistencia

(A) Fecha de la junta general de accionistas: 2 de abril de 2026

(B) Lugar de la junta general de accionistas: Sala de reuniones del 4.º piso, Bloque 6, N.º 518, Furuin North Road, Shanghái

© Accionistas de acciones ordinarias que asistieron a la reunión y accionistas de acciones preferentes que recuperaron el derecho de voto, y situación de sus participaciones:

■

(D) Si el modo de votación cumple con las disposiciones de la “Ley de Sociedades” y los “Estatutos de la Compañía”, y la situación de la presidencia, etc.

Esta reunión fue presidida por el presidente del Consejo de Administración, el Sr. Hu Wei. La reunión utilizó el método de votación presencial y la votación en línea, cumpliendo con lo dispuesto en la “Ley de Sociedades”, entre otras leyes y reglamentos pertinentes, así como con lo dispuesto en los “Estatutos de la Compañía”.

(E) Asistencia de los directores de la Compañía y del secretario del Consejo de Administración

1、Hay 11 directores en funciones de la Compañía, asistieron 5; los Sres. Wang Guobao y Song Ning, y los directores independientes Yu Mingyang, Wang Gao, Yin Huifang y Fan Jian no pudieron asistir debido a asuntos de trabajo;

2、Asistencia del secretario del Consejo de Administración a esta reunión; situación de asistencia de otros ejecutivos de alta dirección.

II. Deliberación de las propuestas

(A) Propuestas de votación no acumulativa

1.00 Propuesta sobre el plan de recompra de acciones B de la Compañía mediante operaciones de compraventa en bolsa con precios de mercado concentrados

1.01 Nombre de la propuesta: Finalidad de la recompra de acciones

Resultado de la deliberación: Aprobado

Situación de la votación:

■

1.02 Nombre de la propuesta: Tipo de las acciones que se prevé recomprar

Resultado de la deliberación: Aprobado

Situación de la votación:

■

1.03 Nombre de la propuesta: Método de la recompra de acciones

Resultado de la deliberación: Aprobado

Situación de la votación:

■

1.04 Nombre de la propuesta: Período de ejecución de la recompra de acciones

Resultado de la deliberación: Aprobado

Situación de la votación:

■

1.05 Nombre de la propuesta: Uso, cantidad y proporción respecto al capital social total de las acciones que se prevé recomprar, y el importe total de los fondos

Resultado de la deliberación: Aprobado

Situación de la votación:

■

1.06 Nombre de la propuesta: El precio o rango de precios de la recompra de acciones, y el principio de fijación de precios

Resultado de la deliberación: Aprobado

Situación de la votación:

■

1.07 Nombre de la propuesta: Fuente de los fondos para la recompra de acciones

Resultado de la deliberación: Aprobado

Situación de la votación:

■

1.08 Nombre de la propuesta: Disposiciones pertinentes para la cancelación legal de las acciones recompraadas

Resultado de la deliberación: Aprobado

Situación de la votación:

■

1.09 Nombre de la propuesta: Disposiciones pertinentes para prevenir la vulneración de los intereses de los acreedores

Resultado de la deliberación: Aprobado

Situación de la votación:

■

1.10 Nombre de la propuesta: Autorización específica para la tramitación de los asuntos de la recompra de acciones

Resultado de la deliberación: Aprobado

Situación de la votación:

■

(B) Asuntos de gran importancia; situación de votación de los accionistas por debajo del 5%

■

© Explicación de las circunstancias pertinentes sobre la votación de la propuesta

Las propuestas del punto 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.08, 1.09 y 1.10 se consideraron propuestas aprobadas mediante mayoría especial, y todas las propuestas fueron aprobadas por más de 2/3 del total de acciones con derecho de voto válido.

III. Situación de la verificación por abogados

1、Bufete de abogados que certificó esta junta general de accionistas: Bufete de Abogados Shanghai United

Abogados: Wu Huíaíai, Zhang Qiyun

2、Opiniones de conclusión de la certificación de los abogados:

Los abogados consideran que, en relación con la convocatoria y la celebración de esta junta general de accionistas, la calificación del convocante, la calificación de los participantes, la deliberación de las propuestas, el procedimiento de votación y el resultado de la votación, todo cumple con lo dispuesto en las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como la “Ley de Sociedades” y las “Reglas para la Junta General de Accionistas de las Sociedades Cotizadas”, así como con lo dispuesto en los “Estatutos de la Compañía”. El resultado de la votación de esta junta general de accionistas es legal y válido.

Por la presente se anuncia.

Consejo de Administración de Shanghai Phoenix Enterprise (Group) Co., Ltd.

3 de abril de 2026

Noticias masivas, análisis preciso, todo en la app de Sina Finance