BlueDai Technology Group Co., Ltd.

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Nota: Si los números de los apartados cambian debido a la adición o eliminación de cláusulas, se ajustarán secuencialmente en el orden correspondiente.

Código de valores: 002765 Código de cotización: BlueDai Technology N.º de anuncio: 2026-016

BlueDai Technology Group Co., Ltd.

Informe especial sobre la colocación,

gestión y uso de los fondos recaudados en el año 2025

La presente compañía y todos los miembros del consejo de administración garantizan que el contenido de la divulgación de información es verdadero, exacto y completo, y no contiene declaraciones falsas, afirmaciones engañosas ni omisiones importantes.

De conformidad con las disposiciones pertinentes publicadas por la Comisión Reguladora de Valores de China (en adelante, la “CSRC”) 《Directriz de Supervisión para Empresas Cotizadas N.º 2—Requisitos regulatorios para la gestión y el uso de fondos recaudados por empresas cotizadas》 y las disposiciones pertinentes publicadas por la Bolsa de Valores de Shenzhen 《Guía de Supervisión de Cumplimiento Autodisciplinado para Empresas Cotizadas N.º 1—Funcionamiento Estándar de las Empresas Cotizadas en el Segmento Principal》, el consejo de administración de BlueDai Technology Group Co., Ltd. (en adelante, “BlueDai Technology” o “la compañía”) ha elaborado un informe especial sobre la colocación, gestión y uso de los fondos recaudados hasta el 31 de diciembre de 2025.

I. Situación básica de los fondos recaudados

Tras la aprobación de la CSRC 《Respuesta por la que se aprueba la emisión privada de acciones de BlueDai Technology Group Co., Ltd.》 (CSRC Permiso [2022] 2412), la compañía emitió mediante colocación privada 74,137,800 acciones ordinarias del RMB (acciones A) a 12 destinatarios específicos. El valor nominal por acción es de RMB 1.00, el precio de emisión es de RMB 7.91 por acción, el importe total recaudado asciende a RMB 586,429,998.00, y después de deducir los costos relacionados con la emisión, calculados en RMB 7,749,186.60 (sin IVA), el importe neto real recaudado por esta colocación privada de acciones es de RMB 578,680,811.40. La firma de contabilidad Chongqing Kanghua (sociedad general) (en adelante, “Kanghua”) verificó la recepción de los fondos de recaudación para esta emisión privada de acciones el 29 de enero de 2023, y emitió el 《Informe de verificación de capital “Chongqing Kanghua Hui Zong Bao Zi (2023) N.º 52-1”》.

A fecha del 31 de diciembre de 2025, la compañía ha utilizado efectivamente RMB 580.93M en fondos recaudados (sin incluir los costos deducidos relacionados con la emisión por RMB 774.92 millones (sin IVA)); se han recibido ingresos por intereses bancarios netos, después de deducir comisiones, por RMB 463.86 millones; el monto total de los fondos recaudados restantes en la cuenta de fondos recaudados asciende a RMB 239.28 millones; el saldo de los fondos recaudados (cuenta de fondos recaudados ya cancelada) es de RMB 0.00 millones.

A fecha del 31 de diciembre de 2025, la situación del uso de los fondos recaudados y de los saldos remanentes es la siguiente:

Unidad: RMB diez mil

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II. Situación de la colocación y gestión de los fondos recaudados

1. Situación del establecimiento del sistema de gestión de fondos recaudados y la firma de los acuerdos tripartitos

Para estandarizar la gestión y el uso de los fondos recaudados y proteger los derechos e intereses de los inversores, la compañía, en función de las leyes pertinentes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y de las reglas y guías pertinentes de la Bolsa de Valores de Shenzhen, y en combinación con la situación real, elaboró 《Medidas de Gestión de los Fondos Recaudados de la Compañía》, que estipula claramente que los fondos recaudados se almacenarán en cuentas exclusivas y se gestionarán de forma centralizada. Cuando la compañía use los fondos recaudados, deberá cumplir estrictamente los procedimientos de solicitud y aprobación para garantizar que los fondos se utilicen exclusivamente para su finalidad. El 01 de febrero de 2023, la compañía y sus filiales Chongqing BlueDai Transmission Machinery Co., Ltd., Shenzhen TaiGuan Technology Co., Ltd., y la filial de segundo nivel Chongqing XuanYu Optoelectronics Technology Co., Ltd. firmaron, respectivamente, el 《Acuerdo tripartito de supervisión de fondos recaudados》 con la institución patrocinadora Huatai United Securities Co., Ltd. y con las sucursales correspondientes de China Agricultural Bank Co., Ltd. (Chongqing Bishan Branch), China Bank Co., Ltd. (Chongqing Bishan Branch), China Bank Co., Ltd. (Shenzhen Fuyong Branch) y China Construction Bank Co., Ltd. (Chongqing Bishan Branch), estableciendo los derechos y obligaciones de cada parte. No existen diferencias importantes con los modelos de acuerdos tripartitos de supervisión de la Bolsa de Valores de Shenzhen; y no hay problemas con el cumplimiento de los acuerdos tripartitos de supervisión.

2. Situación de la cancelación de cuentas exclusivas de fondos recaudados

De conformidad con las disposiciones pertinentes de 《Guía de Supervisión de Cumplimiento Autodisciplinado para Empresas Cotizadas N.º 1—Funcionamiento Estándar de las Empresas Cotizadas en el Segmento Principal》 de la Bolsa de Valores de Shenzhen, una vez que se completen los proyectos de inversión de fondos recaudados, si el capital restante (incluidos los ingresos por intereses) es inferior a 5 millones de RMB o inferior al 1% del importe neto de los fondos recaudados del proyecto, se puede eximir del procedimiento de deliberación del consejo de administración y de la junta de accionistas. Dado que los proyectos de inversión de fondos recaudados involucrados en esta emisión privada de acciones de la compañía han alcanzado el estado de uso previsto, y que el capital restante de fondos recaudados es inferior a 5 millones de RMB y también inferior al 1% del importe neto de los fondos recaudados del proyecto, la compañía decidió utilizar de forma permanente el capital restante de los fondos recaudados para complementar el capital de trabajo corriente, para el uso en la producción y operación diaria de la compañía y así mejorar la eficiencia del uso de los fondos.

La compañía transfirió en diciembre de 2025, en total, RMB 239.28 millones de fondos recaudados restantes a una cuenta de fondos propia para complementación permanente de capital de trabajo. Después de transferir todo el saldo de la cuenta exclusiva de fondos recaudados, la compañía ya ha cancelado todas las cuentas especiales de fondos recaudados; el respectivo 《Acuerdo tripartito de supervisión de fondos recaudados》 se da por terminado. La situación específica de las cuentas canceladas es la siguiente:

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III. Situación real de uso de los fondos recaudados durante el presente año

1. Situación real de uso de los fondos recaudados del presente año

La situación de uso de los fondos recaudados de 2025 puede consultarse en el anexo 《Tabla de comparación de la situación de uso de fondos recaudados》.

2. Cambios en el lugar de implementación y el método de implementación de los proyectos de inversión de fondos recaudados

Durante el período objeto del informe, no hubo cambios en el lugar de implementación ni en el método de implementación de los proyectos de inversión de fondos recaudados de la compañía.

3. Inversiones anticipadas y situación de sustitución (reemplazo) de los fondos de los proyectos de inversión de fondos recaudados

Para impulsar sin contratiempos la construcción de los proyectos de inversión, antes de que los fondos de recaudación estuvieran realmente disponibles, la compañía utilizó fondos propios para invertir de manera anticipada en los proyectos de inversión con fondos recaudados de esta emisión y para pagar los gastos de emisión. El 20 de febrero de 2023, la 32.ª reunión del cuarto consejo de administración aprobó 《Propuesta sobre el uso de fondos recaudados para sustituir los fondos propios invertidos previamente en los proyectos de inversión con fondos recaudados y los gastos de emisión ya pagados》; se acordó que la compañía utilizaría fondos recaudados para sustituir el importe total de fondos propios invertidos previamente en dichos proyectos y los gastos de emisión ya pagados, por RMB 4.64M (de los cuales el importe pagado anticipadamente con fondos propios incluye pagos de pagarés no vencidos por RMB 2.39M; dichos pagos de pagarés deberán sustituirse con fondos recaudados una vez que los pagarés venza n). Los directores independientes, la junta de supervisores y la institución patrocinadora también emitieron sus opiniones favorables sobre la sustitución. La firma Kanghua realizó una auditoría especial sobre la situación de la compañía al 14 de febrero de 2023 referente a la inversión previa de fondos propios en los proyectos de inversión con fondos recaudados, y emitió el 17 de febrero de 2023 el 《Informe especial de verificación de la sustitución de fondos recaudados de BlueDai Technology Group Co., Ltd. “Chongqing Kanghua Hui Zong Bao Zi (2023) N.º 75”》. A fecha del 31 de diciembre de 2025, la compañía ha sustituido con fondos recaudados RMB 0 de los fondos propios invertidos previamente en los proyectos de inversión con fondos recaudados y de los gastos de emisión ya pagados; la razón por la que el importe real de sustitución fue menor en RMB 1,547.30 millones que el monto elegible para sustitución puede consultarse en el 《Informe especial sobre la colocación y el uso de los fondos recaudados correspondiente a 2023》.

4. Situación de uso de fondos recaudados ociosos para complementar temporalmente el capital de trabajo

Durante el período objeto del informe, no existe ningún caso en el que la compañía haya utilizado fondos recaudados ociosos para complementar temporalmente el capital de trabajo.

5. Situación de gestión de efectivo con fondos recaudados ociosos

Durante el período objeto del informe, no existe ningún caso en el que la compañía haya utilizado fondos recaudados ociosos para realizar gestión de efectivo.

6. Situación de uso de los fondos recaudados remanentes

Durante el período objeto del informe, la compañía transfirió en total RMB 2.39M de fondos recaudados remanentes a una cuenta de fondos propia para complementación permanente de capital de trabajo.

7. Situación de uso de fondos recaudados por encima del monto previsto (over-allotment)

Durante el período objeto del informe, no existe ningún caso de uso de fondos recaudados por encima del monto previsto.

8. Finalidad y destino de los fondos recaudados que aún no se han utilizado

Durante el período objeto del informe, la compañía transfirió en total RMB 23.64M de fondos recaudados remanentes a una cuenta de fondos propia para complementación permanente de capital de trabajo.

9. Otras situaciones sobre el uso de los fondos recaudados

El 28 de junio de 2024, la compañía convocó la 8.ª reunión de la quinta junta directiva y la 6.ª reunión de la quinta junta de supervisores, donde se aprobó 《Propuesta sobre el aplazamiento de ciertos proyectos de inversión con fondos recaudados》. De acuerdo con el progreso de la construcción del “Proyecto de fabricación de engranajes de alta precisión para tren de potencia de vehículos de nueva energía y ejes de motores”, la compañía estuvo de acuerdo en que, sin cambios en el sujeto que implementa el proyecto, el lugar de implementación, el monto de inversión con fondos recaudados y su finalidad, la fecha en la que el proyecto alcanzaría el estado de uso previsto pasaría del 30 de junio de 2024 al 30 de junio de 2025.

IV. Situación del uso de fondos para los proyectos de inversión con fondos recaudados que se modificaron

Los proyectos de inversión con fondos recaudados de la compañía no cambiaron.

V. Problemas existentes en el uso y la divulgación de los fondos recaudados

La compañía, conforme a las disposiciones pertinentes de leyes y reglamentos administrativos, divulgó de manera oportuna, verdadera, exacta y completa la situación de colocación y del uso real de los fondos recaudados; no existen actuaciones irregulares en la colocación, el uso, la gestión y la divulgación de los fondos recaudados de la compañía.

Consejo de administración de BlueDai Technology Group Co., Ltd.

27 de marzo de 2026

Anexo 1:

Tabla de comparación de la situación de uso de fondos recaudados

2025

Unidad de elaboración: BlueDai Technology Group Co., Ltd.

Unidad: RMB diez mil

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Código de valores: 002765 Código de cotización: BlueDai Technology N.º de anuncio: 2026-019

BlueDai Technology Group Co., Ltd.

Anuncio sobre el plan de remuneración de los directores y de los altos directivos de la compañía para 2026

La presente compañía y todos los miembros del consejo de administración garantizan que el contenido de la divulgación de información es verdadero, exacto y completo, y no contiene declaraciones falsas, afirmaciones engañosas ni omisiones importantes.

BlueDai Technology Group Co., Ltd. (en adelante, “la compañía”) ha formulado un plan de remuneración para los directores y altos directivos para el año 2026, con el fin de adaptarse a las necesidades de desarrollo operativo, movilizar plenamente la iniciativa y creatividad de los directores y altos directivos, y promover un desarrollo continuo, estable y sólido de la compañía, de conformidad con 《Normas de Gobernanza de Sociedades Cotizadas》, 《Sistema de Gestión de Remuneraciones para Directores y Altos Directivos de la Compañía》 y otras disposiciones pertinentes. El 26 de marzo de 2026, la compañía celebró la 25.ª reunión del quinto consejo de administración, donde se examinó y aprobó 《Propuesta sobre el plan de remuneración para directores y altos directivos de la compañía para 2026》. Dado que se trata de la remuneración de los directores, todos los directores se abstuvieron de la votación; el plan será presentado para su deliberación en la junta general anual de accionistas de 2025. La situación específica del plan de remuneración para directores y altos directivos para 2026 es la siguiente:

I. Plan de remuneración para directores y altos directivos para 2026

(A) Personas aplicables

Directores y altos directivos de la compañía

(B) Período aplicable

El plan de remuneración anual para directores y altos directivos se aplicará desde la fecha en que sea aprobado por la junta de accionistas de la compañía hasta el día en que se apruebe el nuevo plan de remuneración.

© Plan de remuneración

1. Plan de remuneración para directores

(1) Directores externos: se refiere a los directores no independientes que no desempeñan cargos distintos al de director en la compañía. No reciben remuneración ni asignaciones de la compañía.

(2) Directores internos: se refiere a los directores no independientes que, además de ser directores, también desempeñan otros cargos en la compañía, como altos directivos. Reciben remuneración en la compañía conforme al cargo que desempeñan como altos directivos y no reciben remuneración adicional por ser directores.

(3) Directores independientes: asignación para directores independientes de 10.80 millones de RMB/año (con impuestos), pagadera mensualmente.

2. Plan de remuneración para altos directivos

Los altos directivos reciben remuneración según sus cargos de gestión específicos dentro de la compañía. La remuneración de los altos directivos se compone de remuneración básica, remuneración por desempeño e ingresos de incentivos a mediano y largo plazo. En principio, la remuneración por desempeño representa no menos del 50% del total de la remuneración básica y la remuneración por desempeño. El plan de remuneración de los altos directivos para 2026 es el siguiente:

Unidad: RMB diez mil

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La remuneración básica de los altos directivos para 2026 se determina en función de sus responsabilidades del puesto, el nivel de remuneración del sector y, en combinación con los estándares de remuneración de 2025 y los objetivos operativos de la compañía para 2026; se paga mensualmente. La compañía realiza la evaluación de la remuneración por desempeño en función del cumplimiento de los objetivos operativos de 2026 y del desempeño en el cumplimiento de responsabilidades y en el trabajo de cada alto directivo durante el año; la base para la evaluación de desempeño se realiza con base en los datos financieros auditados.

(D) Otras aclaraciones

1. Las remuneraciones anteriores son importes antes de impuestos; el impuesto sobre la renta de las personas físicas correspondiente será retenido y pagado por la compañía en nombre del individuo.

2. En caso de que los directores y altos directivos de la compañía cesen por causas como cambio de mandato, elección/reemplazo o renuncia durante el período, la remuneración se calculará conforme a su período real de desempeño y se les pagará.

3. En lo no previsto en el plan anterior, se aplicarán las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y 《Estatutos de la Compañía》.

II. Remuneración por desempeño de los altos directivos para 2025

El consejo de administración, mediante la nominación, el comité de remuneración y evaluación, evalúa el desempeño de los altos directivos de la compañía para 2025 con base en los datos financieros auditados, y propone una remuneración por desempeño total por RMB 2.39M.

III. Documentos de referencia

1. Resolución de la 25.ª reunión del quinto consejo de administración de la compañía;

2. Otros documentos requeridos por la Bolsa de Valores de Shenzhen.

Así se anuncia.

Consejo de administración de BlueDai Technology Group Co., Ltd.

27 de marzo de 2026

Código de valores: 002765 Código de cotización: BlueDai Technology N.º de anuncio: 2026-018

BlueDai Technology Group Co., Ltd.

Anuncio sobre el otorgamiento de límites de asistencia financiera para 2026 a las filiales por parte de la compañía y sus filiales

La presente compañía y todos los miembros del consejo de administración garantizan que el contenido de la divulgación de información es verdadero, exacto y completo, y no contiene declaraciones falsas, afirmaciones engañosas ni omisiones importantes.

Aspectos clave de la información a divulgar:

1. Los beneficiarios de la asistencia financiera en esta ocasión son las filiales íntegramente participadas/controladas de BlueDai Technology Group Co., Ltd. (en adelante, “la compañía” o “BlueDai Technology”). La asistencia financiera en esta ocasión puede brindarse a la filial mediante la provisión de fondos, préstamos encomendados, pagos por cuenta ajena, etc. El monto total máximo de la asistencia financiera asciende a no más de RMB 2.39M; el plazo será desde la fecha en que la junta de accionistas apruebe esta propuesta hasta el día en que la siguiente junta de accionistas apruebe el asunto de los límites de asistencia financiera para el año siguiente.

2. Este asunto de asistencia financiera aún debe someterse a la deliberación y aprobación en la junta general anual de accionistas de la compañía de 2025.

La compañía celebró el 26 de marzo de 2026 la 25.ª reunión del quinto consejo de administración, donde se examinó y aprobó 《Propuesta sobre el otorgamiento de límites de asistencia financiera para 2026 a las filiales por parte de la compañía y sus filiales》. A continuación, se divulgan los detalles relevantes:

I. Descripción general del asunto de asistencia financiera

Para optimizar la estructura general de financiamiento de la compañía, reducir el costo de financiamiento y garantizar las necesidades de fondos operativos de cada una de sus filiales, y para asegurar la operación y el desarrollo normales de las filiales, con base en las proyecciones de necesidades de fondos operativos de cada filial, la compañía y sus filiales planean, sin afectar la operación normal de sus propias operaciones, que durante el año 2026 se brinde asistencia financiera a las siguientes filiales: Chongqing BlueDai Transmission Machinery Co., Ltd. (en adelante, “BlueDai Machinery”), Chongqing DiHan Power Machinery Co., Ltd. (en adelante, “DiHan Machinery”), Chongqing BlueDai Precision Components Co., Ltd. (en adelante, “BlueDai Precision Components”), Chongqing TaiGuan Technology Co., Ltd. (en adelante, “Chongqing TaiGuan”), Ma’anshan BlueDai Transmission Machinery Co., Ltd. (en adelante, “Ma’anshan BlueDai Machinery”), Chongqing BlueDai Automation Technology Co., Ltd. (en adelante, “BlueDai Automation”), Shenzhen TaiGuan Technology Co., Ltd. (en adelante, “TaiGuan Technology”), la filial íntegramente participada de Chongqing XuanYu Optoelectronics Technology Co., Ltd. (en adelante, “XuanYu Optoelectronics”); la filial de Singapur ZYPHRA TECH PTE.LTD. (en adelante, “ZYPHRA”); TEPHris TECH PTE.LTD. (en adelante, “TEPHRIS”); la filial de Tailandia TOP GROUP TECHNOLOGY(THAILAND) CO.,LTD. (en adelante, “TaiGuan de Tailandia”); AUREVEX TECHNOLOGY(THAILAND) CO.,LTD. (en adelante, “Aurevex”); el monto máximo total será de no más de RMB 108k. De este monto, el límite de asistencia financiera para filiales con una tasa de activo-pasivo inferior al 70% será de no más de RMB 1.39M, y para filiales con una tasa de activo-pasivo de 70% o superior será de no más de RMB 1B. Los montos dentro de los límites de cada filial pueden utilizarse de forma rotativa. Los detalles específicos son los siguientes:

Unidad: RMB diez mil

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La asistencia financiera proporcionada por las empresas mencionadas y sus filiales a las filiales se puede realizar mediante el suministro de fondos, préstamos encomendados, pagos por cuenta ajena, etc. La asistencia financiera proporcionada se utilizará para complementar los fondos de capital de trabajo, la inversión en activos fijos, etc. de cada filial. La asistencia financiera proporcionada por la compañía y sus filiales a las filiales controladas se cobrará como costo por ocupación de fondos desde la fecha real de cada desembolso de fondos, calculado con base en la tasa de préstamo del mismo período de la institución financiera a través de la cual la compañía obtiene fondos.

Los asuntos relacionados con los límites de asistencia financiera en esta ocasión no afectarán el desarrollo normal de los negocios de la compañía ni el uso de los fondos, y no se encuentran dentro de las circunstancias en las que, de conformidad con 《Reglas de Cotización de Acciones de la Bolsa de Valores de Shenzhen》, 《Guía de Supervisión de Cumplimiento Autodisciplinado para Empresas Cotizadas N.º 1—Funcionamiento Estándar de las Empresas Cotizadas en el Segmento Principal》 y otras disposiciones, no se permite proporcionar asistencia financiera.

De conformidad con las disposiciones de 《Reglas de Cotización de Acciones de la Bolsa de Valores de Shenzhen》, 《Guía de Supervisión de Cumplimiento Autodisciplinado para Empresas Cotizadas N.º 1—Funcionamiento Estándar de las Empresas Cotizadas en el Segmento Principal》 y 《Estatutos de la Compañía》, este acuerdo aún debe presentarse para su deliberación en la junta general anual de accionistas de la compañía en 2025.

El período de validez de los límites de asistencia financiera mencionados se extenderá desde la fecha en que la junta de accionistas apruebe la resolución correspondiente a este acuerdo hasta el día en que la siguiente junta de accionistas del año siguiente apruebe el asunto de los límites de asistencia financiera.

El consejo de administración propone a la junta de accionistas autorizar a la alta dirección de la compañía para que, dentro del alcance de los límites de asistencia financiera, firme los documentos legales pertinentes relacionados con esta asistencia financiera.

El otorgamiento de los límites de asistencia financiera en esta ocasión no constituye una transacción relacionada, ni constituye una reestructuración importante de activos según lo estipulado en 《Medidas para la Administración de Reestructuraciones Importantes de Activos de las Sociedades Cotizadas》。

II. Partes que proporcionan la asistencia y situación básica de los beneficiarios de la asistencia financiera

(A) Chongqing BlueDai Transmission Machinery Co., Ltd.

1. Fecha de constitución: 04 de diciembre de 2019

2. Representante legal: Zhu Junhan

3. Capital registrado: 1B

4. Domicilio: Planta B4, N.º 100, Jian shan Road, Biquan Street, Distrito Biyshan, Chongqing

5. Alcance del negocio: Proyectos permitidos: importación y exportación de mercancías, importación y exportación de tecnología. Proyectos generales: fabricación de rodamientos, engranajes y componentes de transmisión; fabricación de componentes y accesorios para automóviles; fabricación de componentes para motocicletas; fabricación de componentes generales; procesamiento de piezas mecánicas y componentes.

6. Estructura de participación: la compañía posee el 100% de las acciones de BlueDai Machinery; BlueDai Machinery es una filial íntegramente participada de la compañía.

7. Situación financiera:

A fecha del 31 de diciembre de 2025, los activos totales de BlueDai Machinery ascienden a 620M de RMB, los activos netos a 380M de RMB, y la tasa de activo-pasivo es de 45.07%; los ingresos operativos en 2025 fueron de 1.06B de RMB, el monto total de utilidades fue de 74.34M de RMB, y la utilidad neta fue de 65.74M de RMB (los datos financieros anteriores han sido auditados).

8. Según la consulta, BlueDai Machinery no es un sujeto incumplidor de ejecución.

(B) Chongqing DiHan Power Machinery Co., Ltd.

1. Fecha de constitución: 13 de febrero de 2012

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