Jiangsu Sanfangxiang Jucai Co., Ltd. sobre el anuncio de no ajustar a la baja el precio de conversión de la "Bonificación de conversión de las tres habitaciones"

Código de valor: 600370 Código abreviado del valor: Sanfangxian Aviso n.º: 2026-019

Código del bono convertible: 110092 Denominación del bono convertible: Bono convertible Sanfang

Jiangsu Sanfangxian Jucai Co., Ltd.

Aviso sobre no realizar la revisión a la baja del precio de conversión del “Bono convertible Sanfang”

El consejo de administración de la compañía y todos los miembros del mismo garantizan que el contenido de este anuncio no contiene ningún registro falso, ninguna declaración engañosa ni ninguna omisión importante, y asumen responsabilidad legal por la veracidad, exactitud e integridad del contenido.

Aspectos importantes a tener en cuenta:

● Del 27 de febrero de 2026 al 2 de abril de 2026, la cotización de Jiangsu Sanfangxian Jucai Co., Ltd. (en adelante, la “compañía” o “esta compañía”) ha presentado, en cualesquiera treinta días de negociación consecutivos, por lo menos quince días de negociación, con precios de cierre inferiores al 85% del precio de conversión vigente del periodo, lo que activa la cláusula de revisión a la baja del precio de conversión del “Bono convertible Sanfang”.

● Tras la deliberación y aprobación por parte de la 28.ª reunión del XI Consejo de Administración, el consejo de administración decide no revisar a la baja el precio de conversión del “Bono convertible Sanfang” en esta ocasión, y durante los próximos 3 meses (es decir, del 3 de abril de 2026 al 2 de julio de 2026), si se vuelve a activar la cláusula de revisión a la baja del precio de conversión del “Bono convertible Sanfang”, tampoco presentará una propuesta de revisión a la baja. A partir del 3 de julio de 2026 se reanudará el cómputo desde cero; si se vuelve a activar la cláusula de revisión a la baja del precio de conversión del “Bono convertible Sanfang”, en ese momento el consejo de administración de la compañía convocará una reunión para decidir si revisa a la baja el precio de conversión del “Bono convertible Sanfang”.

I. Panorama general de la emisión y cotización de los bonos convertibles

Con la aprobación de la Comisión Reguladora de Valores de China mediante la “Respuesta sobre la aprobación de la emisión pública de bonos convertibles de sociedades por parte de Jiangsu Sanfangxian Jucai Co., Ltd.” (Ji Zheng Xu Ke〔2022〕2933), Jiangsu Sanfangxian Jucai Co., Ltd. emitió públicamente, el 6 de enero de 2023, 25 millones de bonos convertibles, con un valor nominal de 100 yuanes por bono, un importe total de emisión de 250.000 millones de yuanes, con un plazo de 6 años. El tipo de cupón nominal del “Bono convertible Sanfang” es 0,30% el primer año, 0,50% el segundo año, 1,00% el tercer año, 1,50% el cuarto año, 1,80% el quinto año y 2,00% el sexto año.

De conformidad con el acuerdo de la Bolsa de Valores de Shanghái mediante la “Decisión de supervisión reglamentaria autónoma” [2023] n.º 14, los bonos convertibles de 2.500 millones de yuanes emitidos por la compañía comenzaron a cotizar en la Bolsa de Valores de Shanghái a partir del 7 de febrero de 2023. El nombre abreviado del valor del bono convertible es “Bono convertible Sanfang” y el código de valor es “110092”.

Conforme a lo dispuesto en normas como “Reglas para la cotización de acciones en la Bolsa de Valores de Shanghái”, entre otras disposiciones pertinentes, y a lo estipulado en el “Folleto de emisión de bonos convertibles de sociedades por parte de Jiangsu Sanfangxian Jucai Co., Ltd.” (en adelante, el “Folleto de emisión”), el “Bono convertible Sanfang” emitido en esta ocasión es convertible en acciones de la compañía a partir del 12 de julio de 2023. El precio de conversión inicial es 3,17 yuanes por acción. Debido a que la compañía llevó a cabo la distribución de utilidades del ejercicio 2022, el precio de conversión se ajustó a 3,02 yuanes por acción; el precio de conversión ajustado surtió efecto a partir del 8 de mayo de 2023. Véase el anuncio publicado por la compañía en la Bolsa de Valores de Shanghái: “Anuncio de Jiangsu Sanfangxian Jucai Co., Ltd. sobre el ajuste del precio de conversión de bonos convertibles debido a la distribución de utilidades” (Aviso n.º 2023-045).

II. Condiciones para la activación de la revisión del precio de conversión

De acuerdo con lo estipulado en el Folleto de emisión, durante el periodo de vigencia de los bonos convertibles emitidos, cuando el precio de las acciones de la compañía en cualesquiera treinta días de negociación consecutivos tenga, por lo menos, quince días de negociación con precios de cierre inferiores al 85% del precio de conversión vigente del periodo, el consejo de administración puede presentar un plan de revisión a la baja del precio de conversión y someterlo a la votación de la junta general de accionistas.

III. Contenido específico sobre no revisar a la baja el precio de conversión del “Bono convertible Sanfang”

Del 27 de febrero de 2026 al 2 de abril de 2026, el precio de las acciones de la compañía ha presentado, en cualesquiera treinta días de negociación consecutivos, por lo menos quince días de negociación, con precios de cierre inferiores al 85% del precio de conversión vigente del periodo, lo que activa la cláusula de revisión a la baja del precio de conversión del “Bono convertible Sanfang”.

Tras considerar de manera integral múltiples factores, como la economía macro, el entorno del mercado, la situación de la industria y de la compañía, la evolución del precio de las acciones, entre otros, así como la confianza respecto al desarrollo futuro y el valor intrínseco de la compañía, con el fin de salvaguardar los intereses de todos los inversores, el 2 de abril de 2026 la compañía convocó la 28.ª reunión del XI Consejo de Administración, que deliberó y aprobó la “Propuesta sobre no revisar a la baja el precio de conversión del ‘Bono convertible Sanfang’”. La compañía decide no revisar a la baja el precio de conversión del “Bono convertible Sanfang” en esta ocasión, y durante los próximos 3 meses (es decir, del 3 de abril de 2026 al 2 de julio de 2026), si se vuelve a activar la cláusula de revisión a la baja del precio de conversión del “Bono convertible Sanfang”, tampoco presentará una propuesta de revisión a la baja. A partir del 3 de julio de 2026 se reanudará el cómputo desde cero; si se vuelve a activar la cláusula de revisión a la baja del precio de conversión del “Bono convertible Sanfang”, en ese momento el consejo de administración de la compañía convocará una reunión para decidir si revisa a la baja el precio de conversión del “Bono convertible Sanfang”.

El periodo de conversión del “Bono convertible Sanfang” va del 12 de julio de 2023 al 5 de enero de 2029. Se ruega a los estimados inversores prestar atención al riesgo de la inversión.

Por la presente se anuncia.

Jiangsu Sanfangxian Jucai Co., Ltd.

Consejo de Administración

3 de abril de 2026

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