Caso de Ashok Kharat: Surgen vínculos con Hawala, cuentas falsas y secretos oscuros

(MENAFN- IANS) Nashik, 3 de abril (IANS) Ha salido a la luz un gran fraude financiero durante la investigación en curso sobre el autoproclamado hombre de Dios Ashok Kharat. Ya se enfrenta a acusaciones serias de explotación sexual de mujeres y fraude financiero en nombre de la espiritualidad.

Los hallazgos preliminares han revelado que Kharat, presuntamente, abrió más de 130 cuentas bancarias falsas durante 2021–22, según dijeron funcionarios de la policía criminal. Estas cuentas se crearon con los nombres de diferentes individuos y se utilizaron para facilitar transacciones por valor de varios crores de rupias, agregaron.

Varias de estas cuentas fueron operadas, presuntamente, a través de entidades financieras como Samata Credit Institution y Jagdamba Credit Institution, señalan los funcionarios.

Como otra revelación sorprendente, Kharat fue, según la policía criminal, registrado como el nominado en todas estas cuentas. Hay evidencia que sugiere que grandes sumas—a menudo por montos de lakhs—se transfirieron a través de estas cuentas dentro de un solo día, dicen los investigadores. Los funcionarios estiman que transacciones que superan Rs 50 crore podrían haberse canalizado a través de esta red hasta el momento.

La investigación también ha generado sospechas sobre la participación de personas influyentes, mientras las autoridades investigan si se usaron los nombres de familiares de figuras prominentes para abrir algunas de estas cuentas.

Sin embargo, no se ha hecho ninguna confirmación oficial sobre estos vínculos.

El avance en el rastro financiero se produjo durante el interrogatorio de dos acusados arrestados anteriormente en un caso separado de concesión de préstamos, por la policía de Shirdi.

El Equipo de Investigación Especial (SIT) que examina el caso, mientras tanto, está revisando acusaciones de irregularidades financieras a gran escala y posible lavado de dinero. Fuentes indican que fondos ilegales recolectados de los devotos podrían haberse canalizado a través de canales hawala para ocultar su origen.

En un desarrollo relacionado, el SIT había estado preparando para detener a la esposa de Kharat para interrogarla, pero según se informa ella huyó antes de que pudiera tomarse acción.

Posteriormente, el hijo de Kharat fue puesto bajo custodia. Durante el interrogatorio, al principio se mostró poco cooperador, pero más tarde admitió que con frecuencia llegaban grandes cantidades de efectivo a su residencia, aunque afirmó desconocer sus fuentes exactas.

Él, sin embargo, reconoció que su padre ejercía control total sobre los asuntos financieros. El SIT ahora está listo para realizar una auditoría financiera detallada de Shivnika Sansthan, un instituto presuntamente vinculado a Kharat, para examinar si se usaron plataformas religiosas para canalizar y dar legitimidad a fondos ilegales.

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