He notado que en Telegram cada vez hay más historias sobre esquemas honeypot. Ya no son solo casos aislados, sino toda una industria de engaños que atrapa tanto a novatos como a traders experimentados. Vale la pena entender cómo funciona esto.

En la traducción, honeypot significa «cebo» — y el nombre refleja completamente su esencia. Los estafadores crean un proyecto cripto con condiciones atractivas, pero su único objetivo es quitarte tu dinero, datos o información. La psicología aquí es simple: juegan con el miedo a perder ganancias, con la avaricia y con el hecho de que la mayoría de las personas simplemente no entienden cómo funcionan los contratos inteligentes y los proyectos en blockchain.

¿Qué ayuda a los estafadores? En primer lugar, la gente en general no conoce los fundamentos. Cuando te prometen dinero fácil a través de algún «producto digital», y esto está respaldado por la publicidad de un influencer conocido, es difícil resistirse. En segundo lugar, en Telegram es muy fácil crear la apariencia de legitimidad. Un canal grande, muchos participantes, chats cerrados «para los de confianza» — todo esto crea una atmósfera de confianza.

Las mecánicas de honeypot son variadas. La opción más popular es crear un token falso con el nombre de un proyecto conocido. Recuerdo un caso con un ZKSync falso en 2024. El token real salió en las exchanges, todo el mundo cripto hablaba de ello, y los estafadores, en medio del entusiasmo, vendían un token falso a través de PancakeSwap. Prometían que era antes del listado, que se podía ganar dinero. Aproximadamente mil personas compraron esa farsa. Luego resultó que no era posible venderlo — el token simplemente fue congelado. La pérdida fue de al menos $1 millones.

Otra variante de honeypot es cuando en el contrato inteligente ya está incorporada una «trampa». Según las condiciones del contrato, solo el creador puede retirar fondos y confirmar las transacciones, no los poseedores de las monedas. Los estafadores promocionan un proyecto así, reúnen a la mayor cantidad de participantes posible, inflan el precio y luego simplemente vacían el pool de liquidez y desaparecen. Hubo un caso con el trader Issa, que reunió a una audiencia de 57 mil personas, ganó confianza con análisis honestos, y luego lanzó sus tokens TECH, X100 y ISC con la misma trampa en el contrato. Sacó aproximadamente $1,3 millones a través de las exchanges.

Normalmente, el esquema honeypot funciona así: primero, los estafadores compran un canal de Telegram popular con una gran audiencia. Luego crean una copia de ese canal, pero con bots en lugar de un administrador real. En el último momento, cambian el nombre del canal principal por uno nuevo, colocan un token falso y limitan el acceso. Si alguien intenta denunciar la estafa, la denuncia irá al canal con los bots y simplemente se perderá.

¿Cómo no caer? Esto es lo que recomendaría:

Verifica el contrato inteligente a través de servicios de auditoría gratuitos o de pago. Estudia los sitios oficiales y las páginas del proyecto. Revisa las calificaciones verificadas de los traders. Comprueba cuándo se creó el canal, si se eliminan los comentarios o si están desactivados en general. Si algo parece extraño, es una señal de alerta.

Verifica al administrador en Nicegram, mira cuándo fue creada su página. Las copias de pasaportes no significan nada, son fáciles de dibujar o incluso falsificar en Photoshop. Si tienes dudas, pide al administrador que grabe un mensaje de voz o que se tome una foto con una hoja de papel y tus iniciales. Esto ayudará a confirmar que se trata de una persona real.

Documenta todo: capturas de pantalla, información sobre tus operaciones, sobre las de otros. Si aún así caes en un honeypot y pierdes dinero, contacta urgentemente a especialistas en seguridad de activos digitales y a las autoridades. Cuanto más rápido lo hagas, mayor será la posibilidad de bloquear los fondos. Después de un tiempo, ya no servirá de nada.