Acabo de revisar sobre las estafas en crypto recientes y veo que es importante advertir a todos sobre estas tácticas. ¿Qué significa scam? En términos simples, son acciones fraudulentas destinadas a apoderarse de dinero o información personal. En el mundo crypto, los malos cada vez son más sofisticados.

De hecho, según Chainalysis, aunque las pérdidas por estafas en 2023 han disminuido un 65% respecto al año anterior, aún alcanzan miles de millones de USD. Esta cifra demuestra que el scam sigue siendo una gran amenaza.

¿Cuáles son las formas más comunes en la actualidad? El phishing sigue siendo el rey: los delincuentes falsifican correos electrónicos, sitios web o mensajes de plataformas confiables para robar información. Luego están el pump and dump, donde los desarrolladores manipulan el precio, crean FOMO y venden cuando el precio está alto. El scam OTC también es bastante frecuente, cuando alguien transfiere dinero primero y luego lo pierde todo.

Pero, ¿qué significa exactamente scam en cada caso? Hay proyectos falsos que suplantan a administradores o empleados para robar claves privadas. Otros crean tokens falsos en el espacio DeFi para que compres por error. También hackean cuentas de Twitter o Discord de grandes proyectos y difunden enlaces de estafa. Además, he visto casos de suplantación de aplicaciones de wallets o exchanges en tiendas de aplicaciones.

También existen modelos como Ponzi, ICO/IEO falsos, rug pull — donde los desarrolladores retiran toda la liquidez y desaparecen. ¿Qué significa scam en relación con casos famosos? Confio en 2017 recaudó 375,000 USD mediante ICO y luego hizo un exit scam, haciendo que su token cayera de 0.6 USD a 0.1 USD en 2 horas. Centra recaudó 32 millones de USD, respaldado por figuras famosas, pero los fundadores fueron arrestados en abril de 2018. LayerZero fue hackeado en Discord, la cuenta del CEO fue atacada y compartieron enlaces falsos para obtener tokens ZRO. Bitconnect usó un esquema multinivel, alcanzó una capitalización de mercado de 2 mil millones de USD y colapsó a 40 millones en menos de 24 horas.

¿Cómo reconocer un scam? Si un proyecto promete beneficios demasiado altos sin fundamentos reales, es una señal. Si falta información clara sobre el equipo, el modelo de negocio, los inversores, ten cuidado. Un proyecto que solo hace marketing sin un producto real también es sospechoso. ¿No tiene auditoría de seguridad? ¿No hay feedback positivo de la comunidad? ¿Usa un dominio o logo similar a grandes proyectos? Esas son señales de advertencia.

Quiero compartir algunas formas de prevenirlo. Primero, siempre investiga bien antes de invertir: lee el whitepaper, revisa el equipo, entiende el modelo de funcionamiento. Verifica la información del proyecto en CoinMarketCap, CoinGecko o sitios como ScamAdviser, CryptoScamDB. Jamás compartas claves privadas o frases semilla con nadie. Usa wallets populares y verificadas en seguridad, evita wallets sin origen claro.

Activa el código anti-phishing y la autenticación en dos pasos (2FA) en los exchanges. Después de interactuar con DApps, revoca sus permisos, incluso en plataformas conocidas como Uniswap o Balancer, ya que aún pueden tener vulnerabilidades. Verifica cuidadosamente el dominio antes de acceder y evita hacer clic en enlaces desconocidos o sospechosos. Diversifica tus inversiones en varios proyectos en lugar de apostar todo a uno solo.

¿Y qué significa scam desde el punto de vista legal? La conducta de estafa en crypto puede ser procesada legalmente en la mayoría de países, incluido Vietnam. Pero la recuperación del dinero suele ser muy difícil, a menos que el dinero aún esté en un exchange centralizado — en ese caso, contacta inmediatamente con el exchange para bloquear los fondos.

Creo que es fundamental adquirir conocimientos para identificar y prevenir scams. Los malos nunca se detendrán, por eso debemos estar siempre alertas. Si tienes alguna duda, busca ayuda en la comunidad o con expertos. ¡Les deseo a todos mantenerse seguros en su camino en el mundo crypto!