De acuerdo, acabo de ver que la SEC presentó una demanda contra Touzi Capital y su CEO Eng Taing por un esquema de $100M fraude. Es decir... estaban recaudando dinero para operaciones de minería de criptomonedas, pero aparentemente solo mezclaban todo y usaban los fondos de los inversores para asuntos personales. Eso es increíble.

Básicamente, entre 2021 y principios de 2023, la demanda contra Eng Taing alega que lograron captar casi $95M de más de 1,200 inversores, afirmando que era para operaciones de minería específicas. Pero luego, la compañía supuestamente mezcló los fondos entre negocios no relacionados y Taing personalmente desvió parte de ellos. Decían a la gente que eran inversiones estables y predecibles, básicamente comparándolas con cuentas del mercado monetario, cuando en realidad eran muy riesgosas e ilíquidas.

Lo que me sorprende es que incluso después de que las cosas empezaron a desmoronarse, siguieron captando nuevos inversores sin revelar los problemas. La SEC los está acusando de ofertas de valores no registradas, fraude, y busca sanciones además de una prohibición permanente para que Taing dirija cualquier empresa.

Esta demanda contra Eng Taing es bastante importante porque muestra que la SEC todavía está actuando con firmeza contra los esquemas de inversión en criptomonedas. Honestamente, te hace preguntarte cuántas otras operaciones están haciendo cosas similares. Si estás considerando alguna oportunidad de inversión que prometa altos retornos con bajo riesgo, esto es un buen recordatorio de hacer tu tarea.