He notado que en Telegram cada vez aparecen más historias sobre personas que han perdido grandes sumas en supuestos proyectos de criptomonedas prometedores. La mayoría de las veces, esto funciona según un esquema que en la comunidad llaman ханипот, literalmente «trampa de miel». Y realmente es una trampa en la que caen tanto novatos como traders experimentados.

El sentido es simple: los estafadores crean un proyecto de criptomonedas atractivo con un solo objetivo: quitarte dinero, datos o acceso a tu billetera. Todo comienza con presión psicológica. Primero te hacen creer que todos ya han ganado dinero y tú te quedaste atrás. Luego, despiertan la codicia: prometen inversiones seguras con altos retornos. Especialmente cuando esto lo confirman bloggers conocidos con gran audiencia.

El problema es que la mayoría de las personas simplemente no saben cómo funcionan los contratos inteligentes y la cadena de bloques. Los estafadores sí lo saben y lo usan. Crean mecánicas de juego que parecen simples y seguras para atraer a usuarios inexpertos o incluso adolescentes. Comienzan con pequeñas cantidades que no les da pena perder, y luego extraen todo poco a poco: incluso personas toman préstamos.

¿Cómo funciona exactamente un ханипот? Hay varias formas principales. La primera es crear un token falso bajo el nombre de un proyecto conocido. Recuerdo un caso con ZKSync en junio de 2024. Cuando el token real salió en las exchanges y todos hablaban de ello, los estafadores ofrecían comprar supuestamente «antes del listado» a través de PancakeSwap. Incluso compraron un canal de Telegram popular, Mensa_trader, para parecer más legítimos. Aproximadamente mil personas compraron el token falso, pero no pudieron venderlo: el daño superó el millón de dólares.

La segunda forma es incrustar una «puerta trasera» en el contrato inteligente. Suena técnico, pero la esencia es que solo el creador del contrato puede gestionar el dinero y retirarlo, y los poseedores normales del token no. Los estafadores promocionan el proyecto, el precio sube, venden sus tokens en el pico, luego desploman el precio y nadie más puede vender nada. Un ejemplo clásico fue el proyecto del trader Issa hace un año y medio. Reunió a una audiencia de 57 mil personas, ganó confianza con análisis honestos, y luego propuso comprar sus tokens TECH, X100 y ISC. Los inversores no verificaron los contratos: en ellos no era posible retirar fondos. El resultado: 1,3 millones de dólares a través de FixFloat y aún más por otros canales.

¿Cómo te involucran los estafadores? Primero compran un canal de Telegram popular con una audiencia ya formada. Luego, el administrador ( normalmente un rostro ficticio ) empieza a «calentar» a los suscriptores. En el momento adecuado, crean un segundo canal con bots en lugar de moderadores en vivo y transfieren allí el nombre del canal principal. En ese canal colocan el token ханипот. Si intentas denunciar la estafa, la queja irá al canal con bots, que no harán nada.

¿Qué ayuda a los estafadores? La pseudoanonimidad de Telegram y las operaciones en criptomonedas. Nadie sabe quién está detrás. Además, la publicidad agresiva en todas partes: en diferentes canales ofrecen invertir en un proyecto «muy prometedor». La gente ve grupos cerrados, se siente parte de una comunidad exclusiva y está dispuesta a arriesgar su dinero.

¿Cómo no caer en esto? Primero, verifica el contrato inteligente a través de servicios de auditoría, que son gratuitos. Revisa los sitios oficiales y las redes sociales del proyecto. Checa las calificaciones de los traders. Averigua cuándo se creó el canal, si están desactivados los comentarios, si se elimina información. Usa Google-картинки para verificar si las capturas de pantalla y datos no han sido robados. Verifica al administrador del canal en Nicegram: cuándo se creó su perfil.

Los datos de pasaporte y fotos no son garantía. Es fácil falsificarlos mediante servicios especializados o Photoshop. Es mejor pedirle al administrador que grabe un mensaje de voz y que se tome una foto con un papel y tus iniciales. Esto ayudará a desanonimizar al estafador si fuera necesario.

Documenta todo: capturas de pantalla, información de transacciones, conversaciones. Si ya caíste y perdiste dinero, contacta inmediatamente a expertos en seguridad y a las autoridades. A veces, acciones rápidas ayudan a bloquear los fondos robados. Pero cuanto más tiempo pase, más difícil será recuperar algo. Los esquemas ханипот se vuelven cada vez más sofisticados, por eso lo más importante es no apurarse y siempre verificar dos veces antes de enviar dinero.