TradeAI/Stakx solicitud de archivo del caso de esquema Ponzi rechazada, el monto involucrado alcanza los 440 millones de dólares

ZkProver · 2026-04-03T05:40:47+00:00

El juez del Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York rechazó la moción de desestimación de los acusados en el caso TradeAI/Stakx, y el caso continuará. La causa involucra una estafa piramidal bajo el pretexto de inversiones en NFT y criptomonedas, con pérdidas superiores a 20 millones de dólares. Se ha requerido a los acusados que revelen sus direcciones, y si no lo hacen a tiempo, enfrentarán una sentencia por incomparecencia.

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2026-04-03 05:40:47

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Mensaje de ChainCatcher: el juez Lewis Kaplan, del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, dictaminó desestimar la moción de desestimación presentada por los demandados en el caso TradeAI/Stakx; el caso seguirá su curso.

El asunto fue presentado por el bufete de abogados de criptomonedas Burwick Law, que acusa a varios demandados de operar un presunto plan fraudulento de naturaleza piramidal utilizando como vehículo NFT y fondos de inversión en criptomonedas, prometiendo a los inversores altos rendimientos. Actualmente se estima que las pérdidas superan los 20 millones de dólares, y el volumen total implicado ronda los 440 millones de dólares. El tribunal rechazó todas las defensas planteadas por los demandados en relación con jurisdicción, lugar del litigio y el procedimiento de notificación, entre otros aspectos.

Con respecto a la negativa del demandado Cyrus Abraham a comparecer alegando defectos técnicos en el procedimiento de notificación, el juez indicó con claridad que el procedimiento judicial no es un juego de escondite, y exigió a Abraham que, antes del 31 de marzo, divulgue a los abogados de la parte demandante su dirección de residencia actual, de lo contrario se enfrentará a un fallo en rebeldía y a sanciones adicionales. El tribunal también prorrogó el plazo formal de notificación hasta el 22 de abril, y ya ha permitido la entrega de documentos legales mediante métodos alternativos, como carteras de Ethereum, correo electrónico y redes sociales.

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