Acabo de ponerme al día con un caso de fraude en el Reino Unido bastante importante que vale la pena seguir si estás en el mundo cripto. La Oficina de Fraudes Graves (Serious Fraud Office) concluyó su primera investigación importante sobre fraude en criptomonedas, y es un ejemplo claro de cómo las cosas pueden salirse de control cuando los equipos hacen promesas poco realistas.

Esto fue lo que ocurrió: un proyecto llamado Basis Markets recaudó $28 millones a través de ventas de NFT y tokens en 2021, posicionándose como una especie de fondo de cobertura descentralizado que podía ofrecer retornos " neutrales a la delta" mediante arbitraje. Suena sofisticado, ¿verdad? La propuesta era sólida en papel: se prometía a los inversores una parte de las ganancias del comercio además de derechos de gobernanza. Pero el dinero nunca llegó a la tesorería del proyecto. En cambio, fue directo a las cuentas personales de los fundadores.

Todo colapsó en junio de 2022 con excusas vagas sobre "regulaciones propuestas en EE. UU." Para entonces, los inversores ya estaban sospechando. Las señales de alerta estaban por todas partes si se miraba con atención: afirmaciones no verificables sobre 80 años de experiencia combinada en finanzas, informes de rendimiento que no cuadraban, y algunos lujos extravagantes en Discord (estamos hablando de relojes de lujo). Una de las figuras clave, Adam Cobb-Webb, había sido sancionado previamente por la CFTC por manipulación de futuros de petróleo. La participación de Adam Cobb-Webb debería haber sido una señal de advertencia importante.

Los materiales promocionales también eran alucinantes. Afirmaban que un NFT de $1,880 podía generar $18,000 en ganancias mensuales, más tarde aumentadas a un total de $30,000. Los investigadores revisaron esas cifras y básicamente dijeron "sí, eso no es realista". La investigación de la SFO encontró que Adam Cobb-Webb y sus cofundadores estaban dirigiendo lo que llaman un "esquema fraudulento sospechoso", con lavado de dinero y mal uso de fondos de inversores como cargos principales.

Dos personas fueron detenidas durante redadas coordinadas en Londres y West Yorkshire. El director de la SFO hizo énfasis en esto: ahora toman en serio el fraude en cripto, especialmente con su reciente aumento de presupuesto de £8 millones específicamente para la recuperación de activos cripto. Lo comparan con el caso de Zhimin Qian de 2023 (la "Reina de las Criptomonedas" que fue atrapada lavando £5 mil millones en Bitcoin).

¿La conclusión? Este caso se está convirtiendo en un modelo de cómo los reguladores van a manejar las ofertas de tokens a gran escala y los esquemas de NFT. Si estás evaluando algún proyecto cripto, especialmente aquellos que hacen promesas de retornos garantizados, recuerda a Basis Markets. La legitimidad del equipo, la naturaleza realista de sus afirmaciones y el uso efectivo de los fondos — estas cosas importan mucho más que un marketing llamativo.