Hualan Biotech: Aviso sobre la renuncia de los directores independientes, la elección adicional de los directores independientes de la Novena Junta Directiva y la modificación de los miembros de los comités especializados de la Junta

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Comunicado de HuaLan Bio Engineering Co., Ltd. sobre la renuncia de un director independiente y la elección complementaria de un director independiente del IX Consejo de Directores, así como sobre el ajuste de los miembros de las comisiones especializadas del Consejo

I. Acerca de la renuncia del director independiente

Explicación de la situación

El Consejo de Directores de HuaLan Bio Engineering Co., Ltd. (en adelante, “la empresa”) recibió recientemente un informe de renuncia por escrito presentado por la directora independiente, la Sra. Liu Wanli.

La Sra. Liu Wanli, debido a que ha desempeñado consecutivamente el cargo de directora independiente por la empresa, y

estará a punto de completar seis años, de conformidad con las disposiciones regulatorias pertinentes, como las “Medidas para la Administración de Directores Independientes de las Sociedades Cotizadas”, la Sra. Liu Wanli

solicita renunciar a los cargos de directora independiente del IX Consejo de Directores de la empresa y de miembro de las comisiones especializadas relacionadas con el Consejo.

Conforme a las leyes y reglamentos pertinentes, el informe de renuncia de la Sra. Liu Wanli surtirá efecto después de que, en la junta de accionistas, se elija un nuevo director independiente.

II. Acerca de la elección complementaria de la directora independiente del IX Consejo de Directores

Explicación de la situación

La empresa celebró el 27 de marzo de 2026 la primera reunión de la Comisión de Nominaciones del IX Consejo de Directores de 2026, y el

día de

mes se celebró la 4.ª reunión del IX Consejo de Directores, en la que se aprobó el “Proyecto de elección complementaria de una directora independiente del IX Consejo de Directores”.

El Consejo de Directores aprobó nombrar a la Sra. Liu Yongli como directora independiente del IX Consejo de Directores de la empresa (véase el currículum adjunto para más detalles), con un mandato que va desde la fecha en que se apruebe en la junta de accionistas hasta el día en que venza el mandato del IX Consejo de Directores.

La idoneidad para el cargo y la independencia de la Sra. Liu Yongli aún deben ser revisadas por la Bolsa de Valores de Shenzhen (SZSE) y solo después de no haber objeciones podrá presentarse para su deliberación en la junta de accionistas.

III. Acerca del ajuste de los miembros de las comisiones especializadas del IX Consejo de Directores

Explicación de la situación

Después de que la renuncia de la directora independiente, la Sra. Liu Wanli, surta efecto, las vacantes en las comisiones especializadas del IX Consejo de Directores (miembro de la Comisión de Auditoría, miembro de la Comisión de Retribuciones y Evaluación) que queden vacantes serán cubiertas por la Sra. Liu Wanli.

Dado que actualmente la Sra. Liu Wanli es una candidata a directora independiente de la empresa y aún no ha sido elegida como directora independiente, este asunto aún necesita ser aprobado por la junta de accionistas mediante la aprobación del “Proyecto de elección complementaria de una directora independiente del IX Consejo de Directores” para que pueda surtir efecto; el mandato del miembro irá desde la fecha en que la junta de accionistas lo apruebe hasta el vencimiento del IX Consejo de Directores.

Después de que el ajuste entre en vigor, la composición de las comisiones especializadas del IX Consejo de Directores de la empresa es la siguiente:

Nombre de la comisión especializada Miembros Convocante (presidente) Comité de Estrategia An Kang, Fan Pei, Su ZhiGuo An Kang Comité de Retribuciones y Evaluación Su ZhiGuo, Liu Wanli, An WenJue Su ZhiGuo Comité de Nominaciones Su ZhiGuo, Zhang ZhiQian, An ZhiQi Su ZhiGuo Comité de Auditoría Liu Wanli, Zhang ZhiQian, Pan RuoWen Liu Wanli

IV. Documentos de consulta

1. Resolución de la 4.ª reunión del IX Consejo de Directores de la empresa; 2. Resolución de la primera reunión de 2026 de la Comisión de Nominaciones del IX Consejo de Directores de la empresa. Por la presente se anuncia.

Consejo de Directores de HuaLan Bio Engineering Co., Ltd.

2026

mes

día

Anexo:

Currículum de la Sra. Liu Wanli

Liu Wanli: mujer, nacida en 1977, de nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero, con grado de doctorado.

Se graduó en junio de 1998 de la carrera de Contabilidad de la Henan University of Finance and Economics, con licenciatura.

De septiembre de 2005 a junio de 2008 estudió en la carrera de Administración de Empresas de la Xi’an University of Technology, obteniendo el título de maestría.

Desde 2009

hasta

mes

estudió en la carrera de Contabilidad de la Huazhong University of Science and Technology, obteniendo el título de doctorado.

Del 1 de enero de 2001 al 8 de agosto de 2009 trabajó en el Departamento de Finanzas del Zhengzhou Education Foreign Exchange Service Center como jefe de contabilidad;

del julio de 2013 al abril de 2024 trabajó en la Business School de la Zhengzhou Aviation Industry Management College como docente y subprofesora.

Actualmente, es profesora en la Business School de Zhengzhou Aviation Industry Management College, directora independiente de China Aerospace Optical-Electrical Technology Co., Ltd., y directora independiente de Hengyu Xintong Aviation Equipment (Beijing) Co., Ltd.

A la fecha, la Sra. Liu Wanli no posee acciones de la empresa; no existe relación de ningún tipo con otros accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa, con el controlador real, con otros directores ni con personal de alta dirección;

no ha sido sancionada por la Comisión Reguladora de Valores de China (CSRC) ni por otros departamentos pertinentes, ni ha recibido sanciones disciplinarias de las bolsas de valores;

no ha sido presentada a investigación por autoridades judiciales por presunto delito, ni ha sido objeto de investigación por parte de la CSRC por presuntas violaciones ilegales o reglamentarias sin que exista aún una conclusión clara;

no ha sido publicada en el plataforma de consulta pública de información de incumplimiento en el mercado de valores y futuros de China por parte de la CSRC, ni ha sido incluida por tribunales populares en la lista de personas ejecutadas por incumplimiento;

no existen las circunstancias enumeradas en el Artículo 3.2.2 de la “Guía No. 1 de Supervisión Autodisciplinaria de las Sociedades Cotizadas—Operación Normalizada de las Sociedades Cotizadas en el Main Board”, cumpliendo las condiciones de nombramiento estipuladas en la “Ley de Sociedades de la República Popular China” y en los “Estatutos de la empresa”.

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