Anuncio de la resolución de la Primera Junta Extraordinaria de Accionistas de Da Shen Lin Pharmaceutical Group Co., Ltd. 2026

Código de valores: 603233 Acrónimo de valores: DaShenLin N.º de anuncio: 2026-011

Anuncio de la resolución de la primera asamblea general extraordinaria de accionistas de 2026 de Guangdong/DaShenLin Pharmaceutical Group Co., Ltd.

El consejo de administración de la Compañía y todos los directores garantizan que el contenido de este anuncio no contiene ninguna información falsa, engañosa u omisiones importantes, y asumen responsabilidad legal por la veracidad, exactitud e integridad de su contenido.

Puntos clave del contenido:

● Si esta reunión tiene mociones de veto: Ninguna

I. Convocatoria y asistencia a la reunión

(I) Hora de celebración de la asamblea general: 30 de marzo de 2026

(II) Lugar de celebración de la asamblea general: Sala de reuniones en el 4.º piso del edificio integral del Grupo DaShenLin, n.º 410 de la avenida Longxiwan, distrito de Liwan, Guangzhou

(III) Accionistas ordinarios que asistieron a la reunión y accionistas de acciones preferentes que restablecieron el derecho de voto, así como su situación de tenencia de acciones:

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(IV) Si la modalidad de votación cumple con lo dispuesto en la 《Ley de Sociedades》 y los 《Estatutos de la Compañía》, y la situación de la presidencia de la reunión, etc.

Esta reunión fue convocada por el consejo de administración de la compañía; después de que la mitad de los directores propusieran, el director Ke Guoqiang presidió la presente asamblea general de accionistas. La reunión se celebró y votó mediante votación presencial y votación en línea. La convocatoria y celebración de la reunión cumplen las disposiciones pertinentes de la 《Ley de Sociedades》, las 《Reglas para las Asambleas Generales de Accionistas de Sociedades Cotizadas》 y los 《Estatutos de la Compañía》, etc.

(V) Asistencia de los directores de la compañía y del secretario del consejo de administración

1. Hay 8 directores en funciones de la compañía, 8 personas asistieron;

2. El secretario del consejo de administración, Peng Guangzhi, asistió a la presente reunión.

II. Deliberación sobre las mociones

(I) Mociones no acumulativas

1. Nombre de la moción: Propuesta sobre la modificación de los 《Estatutos de la Compañía》 y su anexo

Resultado de la deliberación: Aprobada

Situación de la votación:

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2. Nombre de la moción: Propuesta sobre ampliar el negocio de salud de la filial controlada Tianchen a seguros comerciales y farmacias especializadas

Resultado de la deliberación: Aprobada

Situación de la votación:

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(II) Situación de votación de las mociones de voto acumulativo

3. Propuesta sobre la elección de los directores no independientes para el quinto consejo de administración de la compañía

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4. Propuesta sobre la elección de los directores independientes para el quinto consejo de administración de la compañía

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(III) Asuntos de gran relevancia, situación de votación de accionistas con menos del 5%

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(IV) Explicación de las cuestiones relacionadas con la votación de las mociones

La moción 1 es un asunto de resolución especial de la asamblea general; fue aprobada con el voto favorable de más de dos tercios de los derechos de voto en poder de los accionistas que asistieron a la asamblea general y de los representantes de accionistas. En la moción 2, los accionistas vinculados ya cumplieron con las obligaciones de abstención de votación; todas las mociones deliberadas en la presente reunión fueron aprobadas.

III. Testimonio del abogado

1. Bufete de abogados que presenció la reunión de accionistas: Bufete de abogados King & Wood (Guangzhou) de Pekín

Abogados: Liu Xiaoguang y Zi Xiaodong

2. Opinión conclusiva del abogado que presenció la reunión:

Los abogados de este bufete consideran que el procedimiento de convocatoria y celebración de la presente asamblea general de accionistas de la compañía cumple con las disposiciones pertinentes de la 《Ley de Sociedades》, la 《Ley de Valores》 y otras leyes y reglamentos administrativos relacionados, las 《Reglas para las Asambleas Generales de Accionistas de Sociedades Cotizadas》 y los 《Estatutos de la Compañía》; la identidad y calificación de las personas que asistieron a la presente asamblea general de accionistas y de la persona que convocó la reunión son legales y efectivas; el procedimiento de votación y el resultado de la votación de la presente asamblea general de accionistas son legales y efectivos.

Se publica a tal efecto.

Consejo de administración de Guangdong/DaShenLin Pharmaceutical Group Co., Ltd.

31 de marzo de 2026

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