Anuncio de la resolución de la segunda reunión del décimo consejo de administración de China Pharmaceutical Health Industry Co., Ltd.

MaticHoleFiller · 2026-04-02T04:23:42+00:00

China Medical and Health Industry Co., Ltd. celebró la segunda reunión de la décima junta directiva el 31 de marzo de 2026, y aprobó la contratación de Cui Yafeng como vicepresidente, con mandato hasta la finalización del mandato de la junta. La reunión fue válida y conforme a las normas, y el resultado de la votación fue unánime a favor.

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2026-04-02 04:23:42

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Código de valores: 600056 Sigla de valores: China Pharmaceutical Número de anuncio: N.º Lin 2026-022

China Pharmaceutical & Healthcare Industry Co., Ltd.

Anuncio de las resoluciones de la 2.ª reunión de la décima junta directiva

El consejo de administración de la presente sociedad y todos sus miembros garantizan que el contenido de este anuncio no contiene ninguna información falsa, ni afirmaciones engañosas o cualquier omisión importante, y asumen responsabilidad legal por la veracidad, exactitud e integridad del contenido.

I. Situación de la celebración de la reunión

(A) La 2.ª reunión de la décima junta directiva de China Pharmaceutical & Healthcare Industry Co., Ltd. (en adelante, “la presente reunión”), celebrada el 31 de marzo de 2026, se realizó mediante una combinación de presencia física y comunicaciones. El presidente de la junta y el director general, el Sr. Yang Guang, presidió la presente reunión; los respectivos altos directivos de la compañía asistieron a la presente reunión.

(B) El aviso de la presente reunión fue enviado a todos los directores el 26 de marzo de 2026 mediante correo electrónico, mensajes de texto, teléfono o fax.

(D) La convocatoria de la presente reunión cumple las disposiciones pertinentes de la “Ley de Sociedades” y de los “Estatutos de la Compañía”; las resoluciones adoptadas constituyen resoluciones válidas.

II. Situación de la deliberación de la reunión

La presente reunión examinó y aprobó la “Propuesta sobre el nombramiento del vicepresidente de la compañía”.

Según la resolución, el consejo de administración acuerda nombrar al Sr. Cui Yafeng como vicepresidente de la compañía; su mandato será desde la fecha en que el consejo de administración apruebe la presente resolución hasta el vencimiento del mandato de la décima junta directiva. Esta propuesta ya fue examinada y aprobada por el Comité de Nombramientos del consejo de administración, y se acordó presentarla para su deliberación en la presente reunión. El currículum del vicepresidente es el siguiente:

El Sr. Cui Yafeng, de 52 años, estudios de posgrado

Anteriormente: director, director general y director general de la segunda división de banca de inversión de China International Trust Co., Ltd.; vicepresidente de Beijing Kangguan De Investment Management Co., Ltd.; director de inversiones de proyectos principales (nivel de subdirector general de la sede, departamento), miembro del Comité del Partido, vicepresidente (nivel de subdirector general de la sede, departamento) de CMB Wealth Management Co., Ltd.; vicepresidente de General Technology Group Capital Co., Ltd.

Resultado de la votación: 8 votos a favor; 0 votos en contra; 0 abstenciones.

Por la presente, se anuncia.

Consejo de administración de China Pharmaceutical & Healthcare Industry Co., Ltd.

1 de abril de 2026

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