Anuncio de la resolución de la 15ª reunión del segundo consejo de administración de Sichuan Gold Co., Ltd.

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Código bursátil: 001337 Abreviatura bursátil: Sichuan Gold Número de anuncio: 2026-015

Sichuan Gold Co., Ltd.

Anuncio sobre la Resolución de la Decimoquinta Reunión del Segundo Consejo de Directores

La presente compañía y todos los miembros del consejo de directores garantizan que el contenido de la divulgación de la información es real, exacto y completo; no hay declaraciones falsas, información engañosa ni omisiones importantes.

I. Situación de la celebración de la reunión

El 29 de marzo de 2026, Sichuan Gold Co., Ltd. (en adelante, “la compañía”) celebró la decimoquinta reunión del segundo consejo de directores mediante comunicación. El aviso de la reunión se envió el 23 de marzo de 2026 por correo electrónico o teléfono, entre otros medios. La reunión fue presidida por el señor Feng Xiyao, presidente del consejo de directores. Debían asistir 12 directores y asistieron efectivamente 12 directores. Los procedimientos de convocatoria, celebración, votación, etc., de esta reunión cumplen con la “Ley de Sociedades de la República Popular China” y con las demás leyes y regulaciones pertinentes, así como con las disposiciones de los Estatutos Sociales y las “Reglas de Funcionamiento del Consejo de Directores”.

II. Situación de las deliberaciones de la reunión

(1) Se aprobó la “Propuesta sobre la confirmación de las transacciones de partes relacionadas de comercio ordinario del año 2025”

Resultado de la votación: 8 votos a favor; 0 en contra; 0 abstenciones; 4 en evitación.

Los directores relacionados Feng Xiyao, Wu Dong’an, Wang Zhaocheng y Xu Biliang se abstuvieron de votar.

Los directores participantes acordaron por unanimidad esta propuesta y confirmaron que el importe real de las transacciones de partes relacionadas para la recepción de servicios en el año 2025 con las unidades subordinadas de la Administración de Exploración y Desarrollo de Recursos Minerales Geológicos de la Provincia de Sichuan fue de 13.233,85 millones de yuanes, y que el importe real de las transacciones de partes relacionadas por la venta de bienes con Guizhou Zijin Mining Co., Ltd. fue de 21.379,18 millones de yuanes. De estos, la transacción de partes relacionadas por la venta de bienes del año 2025 excedió el importe previsto en 1.379,18 millones de yuanes, lo que representa el 0,95% del patrimonio neto auditado del período más reciente; alcanzó el estándar divulgado por las “Reglas de la Bolsa de Valores de Shenzhen para la Cotización de Acciones”. Tras la deliberación, el consejo de directores acordó ratificar retroactivamente la parte excedente de las transacciones de partes relacionadas de comercio ordinario.

Para conocer detalles específicos, consulte el “Anuncio sobre la confirmación de las transacciones de partes relacionadas de comercio ordinario del año 2025” divulgado por la compañía el mismo día en los “Securities Times”, “Securities Daily”, “Shanghai Securities News”, “China Securities Journal” y en la Red de Información de Cuentas de Shenzhen (www.cninfo.com.cn).

(2) Se aprobó la “Propuesta sobre la previsión de las transacciones de partes relacionadas de comercio ordinario del año 2026”

1、Transacciones de partes relacionadas por la recepción de servicios

Se acordó que en 2026, las transacciones de partes relacionadas para la recepción de servicios que la compañía prevé realizar con las unidades o empresas subordinadas de la Administración de Exploración y Desarrollo de Recursos Minerales Geológicos de la Provincia de Sichuan no excederían los 32.900,00 millones de yuanes. Dentro del rango del importe total previsto de las transacciones de partes relacionadas para la recepción de servicios mencionadas, las distintas transacciones de partes relacionadas de comercio ordinario de la compañía podrán, según las circunstancias reales, ajustarse y utilizarse dentro de las contrapartes relacionadas bajo un mismo control (Administración de Exploración y Desarrollo de Recursos Minerales Geológicos de la Provincia de Sichuan), y el importe y contenido específicos se determinarán de acuerdo con los contratos firmados.

Resultado de la votación: 9 votos a favor; 0 en contra; 0 abstenciones; 3 en evitación.

Los directores relacionados Feng Xiyao, Wu Dong’an y Wang Zhaocheng se abstuvieron de votar.

2、Transacciones de partes relacionadas por la venta de bienes

Se acordó que en 2026 el importe de las transacciones de partes relacionadas por la venta de bienes de la compañía a partes relacionadas no excederá los 450 millones de yuanes.

Resultado de la votación: 11 votos a favor; 0 en contra; 0 abstenciones; 1 en evitación.

El director relacionado Xu Biliang se abstuvo de votar.

Esta propuesta aún debe presentarse para su deliberación en la próxima junta general de accionistas.

Para conocer detalles específicos, consulte el “Anuncio sobre la previsión de las transacciones de partes relacionadas de comercio ordinario del año 2026” divulgado por la compañía el mismo día en los “Securities Times”, “Securities Daily”, “Shanghai Securities News”, “China Securities Journal” y en la Red de Información de Cuentas de Shenzhen (www.cninfo.com.cn).

III. Documentos de referencia

1、Resolución de la Decimoquinta Reunión del Segundo Consejo de Directores;

2、Resolución de la Primera Reunión del Año 2026 del Comité Especial de Directores Independientes del Segundo Consejo de Directores;

3、Opiniones de verificación de CICC Investment Securities Co., Ltd. sobre la previsión de las transacciones de partes relacionadas de comercio ordinario del año 2025 de Sichuan Gold Co., Ltd.

Por la presente se anuncia

Sichuan Gold Co., Ltd.

Consejo de Directores

31 de marzo de 2026

Código bursátil: 001337 Abreviatura bursátil: Sichuan Gold Número de anuncio: 2026-016

Sichuan Gold Co., Ltd.

Anuncio sobre la confirmación de las transacciones de partes relacionadas de comercio ordinario del año 2025

La presente compañía y todos los miembros del consejo de directores garantizan que el contenido de la divulgación de la información es real, exacto y completo; no hay declaraciones falsas, información engañosa ni omisiones importantes.

I. Situación básica de las transacciones de partes relacionadas de comercio ordinario

(1) Descripción general de las transacciones de partes relacionadas de comercio ordinario

Sichuan Gold Co., Ltd. (en adelante, “la compañía”), en función de las necesidades del negocio ordinario y de factores como la cooperación histórica, durante 2025 continuará realizando transacciones de partes relacionadas por la recepción de servicios con las unidades o empresas subordinadas del principal controlador de la compañía, la Administración de Exploración y Desarrollo de Recursos Minerales Geológicos de la Provincia de Sichuan (en adelante, “Administración de Geología Provincial”). Asimismo, se generará una transacción de partes relacionadas por la venta de bienes con la empresa afiliada de un accionista que posee más del 5%, Guizhou Zijin Mining Co., Ltd., (en adelante, “Guizhou Zijin”), vinculada a la empresa Zijin Mining Group Southern Investment Co., Ltd. Las transacciones de partes relacionadas por la recepción de servicios incluyen principalmente la compra de servicios de prospección geológica, la construcción de obras, servicios técnicos de minas, etc. Las transacciones de partes relacionadas por la venta de bienes consisten en vender concentrado de mineral de oro (concentrado de oro) a las partes relacionadas.

(2) Situación real de las transacciones de partes relacionadas de comercio ordinario del año 2025

La compañía celebró el 29 de marzo de 2025 la decimoquinta reunión del segundo consejo de directores y aprobó la “Propuesta sobre la previsión de las transacciones de partes relacionadas de comercio ordinario del año 2025”. Para 2025 se previó que las transacciones de partes relacionadas por la recepción de servicios con unidades subordinadas de la Administración de Geología Provincial ascenderían a 18.600,00 millones de yuanes; el importe real de las transacciones por recepción de servicios fue de 13.233,85 millones de yuanes. También se previó que las transacciones de partes relacionadas por la venta de bienes con Guizhou Zijin ascenderían a 20.000,00 millones de yuanes; el importe real fue de 21.379,18 millones de yuanes. De estos, la transacción de partes relacionadas por la venta de bienes en 2025 excedió el importe previsto en 1.379,18 millones de yuanes, lo que representa el 0,95% del patrimonio neto auditado del período más reciente; alcanzó el estándar divulgado por las “Reglas de la Bolsa de Valores de Shenzhen para la Cotización de Acciones”. Tras la deliberación, el consejo de directores acordó ratificar retroactivamente la parte excedente de las transacciones de partes relacionadas de comercio ordinario.

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Nota: Los importes reales en la tabla anterior son datos no auditados.

(3) Motivos principales por los que la transacción de partes relacionadas por la venta de bienes del año 2025 superó lo previsto

En 2025, el precio del oro subió de forma significativamente superior a lo esperado; el precio de cierre de fin de año de Au9999 aumentó un 58,78% frente al precio de apertura del inicio de año, lo que hizo que la compañía también aumentara considerablemente el precio unitario de venta a Guizhou Zijin. En última instancia, aunque se logró controlar de manera efectiva el volumen de venta a Guizhou Zijin, debido al fuerte aumento del precio del oro, el ingreso por ventas confirmado superó lo previsto, lo que hizo que el importe de esta transacción de partes relacionadas de comercio ordinario superara la cifra prevista.

II. Presentación de los vinculados y relación de vinculados

(1) Situación básica de Sichuan Gold Group Co., Ltd.

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Al 31 de diciembre de 2025, el total de activos de Sichuan Gold Group Co., Ltd. era de 24.095,37 millones de yuanes y el patrimonio neto de 19.336,04 millones de yuanes; en 2025 la empresa realizó ingresos operativos por 7.793,38 millones de yuanes y una utilidad neta de -659,31 millones de yuanes. Los datos anteriores no han sido auditados y corresponden a los datos de la empresa matriz de Sichuan Gold Group Co., Ltd.

(2) Situación básica de Sichuan Resources Pengcheng Geological Engineering Technology Co., Ltd.

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Al 31 de diciembre de 2025, el total de activos de Sichuan Resources Pengcheng Geological Engineering Technology Co., Ltd. era de 18.470,71 millones de yuanes y el patrimonio neto de 6.152,00 millones de yuanes; en 2025 la empresa realizó ingresos operativos por 6.654,68 millones de yuanes y una utilidad neta de 20,49 millones de yuanes. Los datos anteriores no han sido auditados.

(3) Situación básica de Guizhou Zijin Mining Co., Ltd.

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Al 31 de diciembre de 2025, el total de activos de Guizhou Zijin Mining Co., Ltd. era de 304.907,22 millones de yuanes y el patrimonio neto de 214.644,89 millones de yuanes; en 2025 la empresa realizó ingresos operativos por 289.607,00 millones de yuanes y una utilidad neta de 70.442,34 millones de yuanes. Los datos anteriores no han sido auditados.

III. Contenido principal de las transacciones de partes relacionadas y base de fijación de precios

De acuerdo con las necesidades del cliente y mediante la firma de contratos de venta con las partes relacionadas, se vende concentrado de mineral de oro. Las transacciones de partes relacionadas por la venta de bienes por parte de la compañía a las partes relacionadas y la manera de fijar el precio de las ventas a otros clientes no relacionados es completamente la misma. Las políticas de venta y el modelo de venta de la compañía son específicamente: la compañía firma con los clientes el “Contrato de compra y venta de concentrado de mineral de oro” de cada lote; después de que el cliente realice el pago por adelantado, la compañía organiza el envío; ambas partes eligen conjuntamente una sala de báscula que cuente con calificaciones profesionales para determinar el peso del producto. La ley (pureza) del concentrado de mineral de oro de cada lote se confirma con base en el informe de prueba emitido por la institución de pruebas designada conjuntamente por ambas partes. Dentro del período de fijación de precios establecido en el contrato, la compañía fija el precio del concentrado de mineral de oro que se venderá. El precio de liquidación de los productos de la compañía se determina tomando como base el precio promedio ponderado del oro en la Bolsa de Oro de Shanghai y multiplicándolo por el coeficiente de descuento. El coeficiente de descuento varía según la ley del concentrado de mineral de oro y el precio del oro.

IV. Propósito de las transacciones de partes relacionadas y su impacto en la compañía

La compañía se dedica a la extracción, selección y venta de minas de oro; los productos principales son concentrado de mineral de oro y oro refinado. Los clientes aguas abajo son empresas de fundición o refinación de oro. Guizhou Zijin es una empresa afiliada de Zijin Mining Group Southern Investment Co., Ltd., que es un accionista de la compañía con una participación del 5%. Las transacciones por venta de bienes hacia dichas partes relacionadas se originan en necesidades reales de negocio entre ambas partes y están directamente relacionadas con el negocio principal de la compañía. Las transacciones por venta de bienes con Guizhou Zijin se basan en precios públicos y equitativos de mercado, siguiendo los principios de apertura, equidad y justicia; no existe situación de perjuicio a los intereses de la sociedad cotizada ni de los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios; tampoco existe situación de transferencia de beneficios a la compañía o a las partes relacionadas. La transacción por venta de bienes en 2025 que superó lo previsto en 1.379,18 millones de yuanes representa una proporción pequeña respecto al patrimonio neto auditado del período más reciente, por lo que el impacto en la situación financiera de la compañía en el período actual y en el futuro, así como en los resultados operativos, es muy limitado.

V. Opiniones pertinentes

(1) Reunión especial del consejo de directores y directores independientes

La reunión especial del primer consejo de directores independientes del segundo consejo de directores, celebrada el 29 de marzo de 2026, aprobó la propuesta. Está de acuerdo en someter esta propuesta a la deliberación del presente consejo de directores. La decimoquinta reunión del segundo consejo de directores aprobó la “Propuesta sobre la confirmación de las transacciones de partes relacionadas de comercio ordinario del año 2025”. Los directores relacionados realizaron los procedimientos de evitación de votación; los directores no relacionados aprobaron y adoptaron la propuesta por unanimidad.

(2) Opiniones de la institución patrocinadora

Tras la verificación, el patrocinador considera que: los asuntos de confirmación de las transacciones de partes relacionadas de comercio ordinario del año 2025 de la compañía ya fueron deliberados y aprobados por la reunión especial del primer consejo de directores independientes del segundo consejo de directores celebrada en 2026 y por la decimoquinta reunión del segundo consejo de directores; los directores relacionados se abstuvieron de votar y se cumplieron los procedimientos de toma de decisiones necesarios. Cumple con los requisitos de las leyes y regulaciones, así como los documentos normativos pertinentes, incluidos “la Ley de Sociedades”, “las Reglas de la Bolsa de Valores de Shenzhen para la Cotización de Acciones”, “las Indicaciones de Supervisión Normativa Autodisciplinaria N.º 1 de la Bolsa de Valores de Shenzhen para las empresas cotizadas en el tablero principal: Regulación y Operación Estándar”, y con lo dispuesto en los estatutos sociales. El patrocinador no tiene objeciones respecto a los asuntos de confirmación de las transacciones de partes relacionadas de comercio ordinario del año 2025 de la compañía.

VI. Documentos de referencia

1、Resolución de la Decimoquinta Reunión del Segundo Consejo de Directores;

2、Resolución de la Primera Reunión del Año 2026 del Comité Especial de Directores Independientes del Segundo Consejo de Directores;

3、Opiniones de verificación de CICC Investment Securities Co., Ltd. sobre la confirmación de las transacciones de partes relacionadas de comercio ordinario del año 2025 de Sichuan Gold Co., Ltd.

Por la presente se anuncia

Sichuan Gold Co., Ltd.

Consejo de Directores

31 de marzo de 2026

Código bursátil: 001337 Abreviatura bursátil: Sichuan Gold Número de anuncio: 2026-017

Sichuan Gold Co., Ltd.

Anuncio sobre la previsión de las transacciones de partes relacionadas de comercio ordinario del año 2026

La presente compañía y todos los miembros del consejo de directores garantizan que el contenido de la divulgación de la información es real, exacto y completo; no hay declaraciones falsas, información engañosa ni omisiones importantes.

I. Situación básica de las transacciones de partes relacionadas de comercio ordinario

(1) Descripción general de las transacciones de partes relacionadas de comercio ordinario

Sichuan Gold Co., Ltd. (en adelante, “la compañía”), en función de las necesidades del negocio ordinario y de factores como la cooperación histórica, puede continuar realizando transacciones de partes relacionadas para la recepción de servicios con las unidades o empresas subordinadas del principal controlador de la compañía, la Administración de Exploración y Desarrollo de Recursos Minerales Geológicos de la Provincia de Sichuan (en adelante, “Administración de Geología Provincial”), y puede generar una transacción de partes relacionadas por la venta de bienes con Guizhou Zijin Mining Co., Ltd. (en adelante, “Guizhou Zijin”), que es la empresa afiliada de Zijin Mining Group Southern Investment Co., Ltd., un accionista que posee más del 5%. Las transacciones de partes relacionadas por la recepción de servicios incluyen principalmente servicios de minas como la compra de exploración geológica, prevención de desastres geológicos y restauración ecológica, entre otros servicios. Las transacciones de partes relacionadas por la venta de bienes consisten en vender concentrado de mineral de oro a las partes relacionadas.

El importe previsto de las transacciones de partes relacionadas para la recepción de servicios en 2026 no superará los 32.900,00 millones de yuanes, y el importe previsto de las transacciones por la venta de bienes no excederá los 45.000,00 millones de yuanes. Tras la revisión por la reunión especial del primer consejo de directores independientes del segundo consejo de directores celebrada en 2026 y por la decimoquinta reunión del segundo consejo de directores celebrada el 29 de marzo de 2026, se aprobó la “Propuesta sobre la previsión de las transacciones de partes relacionadas de comercio ordinario del año 2026”. Los directores relacionados Feng Xiyao, Wu Dong’an y Wang Zhaocheng se abstuvieron de votar sobre “Transacciones de partes relacionadas por la recepción de servicios”; el director relacionado Xu Biliang se abstuvo de votar sobre “Transacciones de partes relacionadas por la venta de bienes”; los demás directores no relacionados aprobaron por unanimidad, y se aprobó dicha propuesta. De acuerdo con las disposiciones pertinentes, como las “Reglas de la Bolsa de Valores de Shenzhen para la Cotización de Acciones” y los “Estatutos Sociales”, esta propuesta aún debe presentarse para la deliberación en la junta general de accionistas de la compañía. En ese momento, el accionista relacionado Sichuan Gold Group Co., Ltd. deberá abstenerse de votar sobre “Transacciones de partes relacionadas por la recepción de servicios”, y Zijin Mining Group Southern Investment Co., Ltd. deberá abstenerse de votar sobre “Transacciones de partes relacionadas por la venta de bienes”.

(2) Categorías e importes previstos de las transacciones de partes relacionadas de comercio ordinario para 2026

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Nota: Debido a que los servicios como la prospección geológica, la prevención de desastres geológicos, la restauración ecológica y la construcción de obras aún deben realizarse mediante procedimientos como licitación, selección comparativa o negociación comercial conforme al sistema de gestión de la compañía, existe incertidumbre sobre si las unidades o empresas subordinadas de la Administración de Geología Provincial lograrán adjudicarse los proyectos de servicios técnicos correspondientes; con base en los antecedentes de cooperación histórica de la compañía y en las necesidades de producción y operación, para mejorar la eficiencia de la toma de decisiones, la compañía prevé esta transacción de partes relacionadas. Si las unidades o empresas subordinadas de la Administración de Geología Provincial no resultan adjudicatarias de los proyectos de servicios correspondientes, entonces esta transacción de partes relacionadas no ocurrirá.

Dentro del rango del importe total previsto de las transacciones de partes relacionadas mencionadas, las distintas transacciones de partes relacionadas de comercio ordinario de la compañía podrán, según las circunstancias reales, ajustarse y utilizarse dentro de las contrapartes relacionadas bajo un mismo control (Administración de Geología Provincial), y el importe y contenido específicos se determinarán de acuerdo con los contratos firmados.

(3) Situación real de las transacciones de partes relacionadas de comercio ordinario del año 2025

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Nota: Los importes reales en la tabla anterior son datos no auditados.

II. Presentación de los vinculados y relación de vinculados

(1) Situación básica de Sichuan Gold Group Co., Ltd.

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Al 31 de diciembre de 2025, el total de activos de Sichuan Gold Group Co., Ltd. era de 24.095,37 millones de yuanes y el patrimonio neto de 19.336,04 millones de yuanes; en 2025 la empresa realizó ingresos operativos por 7.793,38 millones de yuanes y una utilidad neta de -659,31 millones de yuanes. Los datos anteriores no han sido auditados y corresponden a los datos de la empresa matriz de Sichuan Gold Group Co., Ltd.

(2) Situación básica de Sichuan Resources Pengcheng Geological Engineering Technology Co., Ltd.

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Al 31 de diciembre de 2025, el total de activos de Sichuan Resources Pengcheng Geological Engineering Technology Co., Ltd. era de 18.470,71 millones de yuanes y el patrimonio neto de 6.152,00 millones de yuanes; en 2025 la empresa realizó ingresos operativos por 6.654,68 millones de yuanes y una utilidad neta de 20,49 millones de yuanes. Los datos anteriores no han sido auditados.

(3) Situación básica de Guizhou Zijin Mining Co., Ltd.

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Al 31 de diciembre de 2025, el total de activos de Guizhou Zijin Mining Co., Ltd. era de 304.907,22 millones de yuanes y el patrimonio neto de 214.644,89 millones de yuanes; en 2025 la empresa realizó ingresos operativos por 289.607,00 millones de yuanes y una utilidad neta de 70.442,34 millones de yuanes. Los datos anteriores no han sido auditados.

III. Contenido principal de las transacciones de partes relacionadas

(1) Política de precios y base de fijación de precios

Las transacciones de partes relacionadas por la recepción de servicios con las partes relacionadas de la compañía se llevan a cabo de modo que ambas partes cumplen con los principios de igualdad y voluntad mutua, beneficio recíproco, imparcialidad y equidad; los precios de las transacciones se ejecutan de acuerdo con los precios de mercado de los mismos bienes o servicios de la compañía o con los estándares de presupuesto publicados por las dependencias pertinentes. La manera de fijar el precio de las transacciones de partes relacionadas por la venta de bienes de la compañía a las partes relacionadas es completamente la misma que la de las ventas a otros clientes no relacionados.

(2) Situación de la firma de los acuerdos de las transacciones de partes relacionadas

La compañía, de acuerdo con los límites de autoridad establecidos por el sistema de gestión interno, determinará a los proveedores mediante procedimientos como licitación, selección comparativa o negociación comercial, y luego firmará acuerdos con las partes correspondientes. De acuerdo con las necesidades del cliente y mediante la firma de contratos de venta con las partes relacionadas, se vende concentrado de mineral de oro.

IV. Propósito de las transacciones de partes relacionadas y su impacto en la compañía

(1) Necesidad de las transacciones de partes relacionadas

1、Transacciones de partes relacionadas por la recepción de servicios

La compañía se dedica a la extracción, selección y venta de minas de oro; en el proceso de producción necesita comprar los servicios de minas mencionados a terceros, y desde su establecimiento ha venido comprando de forma continua a las unidades o empresas del controlador real servicios de minas relacionados. Las transacciones de partes relacionadas ocurridas entre la compañía y las unidades o empresas subordinadas de la Administración de Geología Provincial son comportamientos normales de transacciones comerciales; pertenecen a las necesidades normales para desarrollar el negocio de la compañía. Además, cada parte cumple sus derechos y obligaciones conforme a lo estipulado en los contratos, lo cual ha tenido un papel positivo para el funcionamiento normal, continuo y estable de las actividades de producción y operación de la compañía, y permite lograr un complemento mutuo de ventajas de recursos entre la compañía y cada una de las partes relacionadas.

2、Transacciones de partes relacionadas por la venta de bienes

La compañía se dedica a la extracción, selección y venta de minas de oro; los productos principales son concentrado de mineral de oro y oro refinado. Guizhou Zijin Mining Co., Ltd. es una empresa afiliada de Zijin Mining Group Southern Investment Co., Ltd., que es un accionista de la compañía con más del 5% de participación. La ocurrencia de las transacciones de venta de bienes por parte de la compañía a dichas partes relacionadas se origina en necesidades reales de negocio entre ambas partes y está directamente relacionada con el negocio principal de la compañía.

(2) Equidad de la fijación de precios de las transacciones de partes relacionadas

1、Transacciones de partes relacionadas por la recepción de servicios

Las transacciones de la compañía para la recepción de servicios de las partes relacionadas se determinan según las necesidades reales del negocio de ambas partes mediante procedimientos como licitación, selección comparativa o negociación comercial, por lo que tienen razonabilidad; los precios de las transacciones de partes relacionadas son equitativos, no existe situación de perjuicio para los intereses de la compañía y no existe situación de transferencia de beneficios a la compañía o a las partes relacionadas.

2、Transacciones de partes relacionadas por la venta de bienes

La compañía aplica una política de precios unificada a todos los clientes de concentrado de mineral de oro; el precio de liquidación del producto se determina mediante el precio promedio ponderado del oro en la Bolsa de Oro de Shanghai en el día en que la compañía fija el precio, multiplicado por el coeficiente de descuento. El coeficiente de descuento se determina con base en la ley del concentrado de mineral de oro indicada en el informe de pruebas emitido por la institución de pruebas designada conjuntamente por la compañía y el cliente al momento de la entrega del producto. La manera de fijar el precio con la que la compañía vende concentrado de mineral de oro a Guizhou Zijin Mining Co., Ltd. es completamente igual a la manera con la que vende concentrado de mineral de oro a otros clientes.

(3) Impacto en la compañía

Las transacciones mencionadas de recepción de servicios y venta de bienes anteriores son comportamientos normales de transacciones comerciales y pertenecen a las necesidades normales para que la compañía lleve a cabo su negocio; además, cada parte cumple sus derechos y obligaciones conforme a lo estipulado en los contratos, lo que ha tenido un papel positivo para el funcionamiento normal, continuo y estable de las actividades de producción y operación de la compañía. Estas transacciones permiten lograr un complemento mutuo de ventajas de recursos entre la compañía y cada una de las partes relacionadas. Las transacciones de partes relacionadas mencionadas se basan en precios públicos y equitativos de mercado, siguiendo los principios de apertura, equidad y justicia; no existe situación de perjuicio a los intereses de la sociedad cotizada ni a los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios, y tampoco existe situación de transferencia de beneficios a la compañía o a las partes relacionadas.

V. Resolución de la reunión de los directores independientes

Los directores independientes celebraron el 29 de marzo de 2026 la primera reunión de los directores independientes del segundo consejo de directores y aprobaron la “Propuesta sobre la previsión de las transacciones de partes relacionadas de comercio ordinario del año 2026”. Los directores independientes consideraron que: la compañía compra a su controlador real servicios de minas como prospección geológica, ingeniería geológica, restauración ecológica de minas, etc., debido a las necesidades del normal funcionamiento del negocio de la compañía, y está directamente relacionado con el negocio principal de la compañía; además, en la historia, la compañía también ha comprado los bienes y servicios relacionados antes mencionados a estas partes relacionadas; el precio es equitativo y no perjudicará los intereses de la compañía ni de los pequeños y medianos inversores. Asimismo, la venta de concentrado de mineral de oro a las partes relacionadas también se basa en las necesidades del negocio ordinario de la compañía, y la política de ventas hacia las partes relacionadas es consistente con la política de ventas hacia otros clientes no relacionados; el precio es equitativo y no perjudicará los intereses de la compañía ni de los pequeños y medianos inversores. Los directores independientes acordaron por unanimidad aprobar esta previsión de transacciones de partes relacionadas de comercio ordinario y acordaron presentarla para su consideración al consejo de directores de la compañía.

VI. Documentos de referencia

1、Resolución de la Decimoquinta Reunión del Segundo Consejo de Directores;

2、Resolución de la Primera Reunión del Año 2026 del Comité Especial de Directores Independientes del Segundo Consejo de Directores.

Por la presente se anuncia

Sichuan Gold Co., Ltd.

Consejo de Directores

31 de marzo de 2026

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