“Ladrones internos” ¡difíciles de prevenir! Marca reconocida revela un caso de “traidor interno”: 100 millones de yuanes desviados, 900 millones de yuanes en cuentas bloqueadas de emergencia

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Reportero|Zhao Linan

Editor|He Xiaotao Yang Jun Yi Qijiang Corrección|Xu Shaohang

El 27 de marzo, la conocida empresa de tecnología de sueño 喜临门 (SH603008, precio de la acción 16.30 yuanes, capitalización de 6.003 mil millones de yuanes) anunció que su filial controlada bajo su propiedad se vio envuelta en una supuesta apropiación ilegal de fondos por parte de personal interno aprovechando su cargo, lo que provocó que fondos de hasta 100 millones de yuanes en cuentas bancarias fueran transferidos ilegalmente.

El reportero de《Diario de Economía Diaria》observó que, para prevenir la propagación de riesgos, 喜临门 congeló urgentemente, de manera preventiva y voluntaria, varias cuentas bancarias relacionadas con aproximadamente 900 millones de yuanes.

En conjunto, el monto total de los fondos involucrados y congelados en este caso superó acumuladamente los 100 millones de yuanes, representando el 26.54% del patrimonio neto auditado más reciente de la compañía, y la proporción respecto a los fondos monetarios incluso alcanzó el 42.69%.

Después de que ocurriera el incidente, la Bolsa de Valores de Shanghái envió rápidamente una carta de trabajo regulatorio, cuyo objeto incluye directores de la empresa cotizada, personal de alta dirección y el controlador real.

La Bolsa de Valores de Shanghái emitió una carta de trabajo regulatorio

El 27 de marzo, un solo anuncio de 喜临门 la puso en el ojo del huracán mediático. 喜临门 afirmó que, recientemente, la empresa descubrió que los fondos en las cuentas bancarias de su filial controlada 喜途科技 Co., Ltd. (en adelante, 喜途科技) fueron transferidos ilegalmente.

Esto no es un caso ordinario de fraude externo, sino un caso típico de “insider traidor”. Tras la verificación de 喜临门, se descubrió que el personal involucrado presuntamente utilizó su conveniencia por el cargo para apropiarse ilegalmente de grandes cantidades de fondos de la empresa. Según los datos, los fondos transferidos ilegalmente en esta ocasión suman en total hasta 100 millones de yuanes RMB; la cuenta específica de la que se transfirieron es una cuenta general abierta por 喜途科技 en el Branch Hangzhou de Industrial and Commercial Bank of China.

Para seguir previniendo riesgos de seguridad de los fondos y garantizar la seguridad de los fondos de la empresa cotizada, 喜临门 ya el 26 de marzo presentó formalmente una solicitud de registro para investigación ante las autoridades de seguridad pública. Al mismo tiempo, 喜临门 congeló de manera preventiva las cuentas bancarias pertinentes que podrían estar involucradas.

De acuerdo con lo divulgado, hasta la fecha del anuncio, 喜临门 tiene tres cuentas bancarias en estado de congelación entre sus filiales controladas, con un importe de más de 900 millones de yuanes dentro de las cuentas congeladas acumuladas. Estos fondos congelados de gran cuantía se encuentran, respectivamente, en: una cuenta general de 杭州喜跃家具销售有限公司 en el Branch Hangzhou East New Sub-branch del Citibank (中信银行); una cuenta general de 杭州喜跃家具销售有限公司 en el Sub-branch Hangzhou West Lake del Citibank (中信银行); y una cuenta general de绍兴昕喜家具销售有限公司 en el Sub-branch Hangzhou Qiantang del Citibank (中信银行).

En conjunto, los 100 millones de yuanes transferidos ilegalmente en esta ocasión y los aproximadamente 900 millones de yuanes de congelación judicial preventiva suman más de 1,000 millones de yuanes, equivalentes al 26.54% del patrimonio neto auditado más reciente de la compañía, y al 42.69% de los fondos monetarios auditados más recientes de la compañía.

Este grave tipo de crisis de control interno y anomalías de fondos han despertado de inmediato la alta vigilancia de los reguladores. El 27 de marzo, la Bolsa de Valores de Shanghái emitió rápidamente una carta de trabajo regulatorio sobre los asuntos relacionados con la transferencia y congelación de los fondos de las cuentas de 喜临门. Los destinatarios mencionados en dicha carta incluyen tanto la propia empresa cotizada, como también se especifica explícitamente que abarca a sus directores, personal de alta dirección, además de accionistas controladores y el controlador real.

Con respecto a lo anterior, en su anuncio, 喜临门 enfatizó que el congelamiento de las cuentas bancarias de 900 millones de yuanes es una congelación preventiva realizada de manera proactiva por la empresa para proteger la seguridad de los fondos, y no existe el caso de que terceros hayan congelado dichas cuentas. La empresa admitió que este asunto podría tener cierta influencia negativa sobre el uso y la operación normales de fondos en el corto plazo de las filiales controladas, pero tras considerar integralmente la situación del flujo de efectivo, por el momento no constituirá una influencia negativa importante sobre las actividades generales de producción y operación.

“Actualmente, la empresa está colaborando plenamente con las autoridades de seguridad pública para investigar y verificar los asuntos pertinentes; bajo la premisa de garantizar la seguridad de los fondos en las cuentas, avanzaremos con el trabajo de desbloqueo de las cuentas congeladas y, además, impulsaremos con todas nuestras fuerzas la recuperación de los fondos transferidos ilegalmente, con la intención de eliminar cuanto antes las influencias negativas relacionadas y salvaguardar de manera efectiva los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos sus accionistas.” dijo 喜临门.

La empresa involucrada asume una misión importante

La empresa involucrada en este incidente es la filial controlada de 喜临门—喜途科技. Esta empresa fue una pieza clave en la que 喜临门 había puesto grandes esperanzas, con la intención de abrir un nuevo panorama comercial.

Remontándose a hace cinco años: en diciembre de 2020, la 12.ª reunión de la cuarta junta directiva de 喜临门 aprobó por unanimidad, con 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el acuerdo sobre “Inversión externa para establecer una filial de propiedad total”.

Según el anuncio de esa época, para mejorar aún más la influencia de la marca de la compañía y ampliar los canales de venta de sus productos, la empresa, en función de su planificación estratégica y necesidades de desarrollo del negocio, planeó invertir 50 millones de yuanes en forma de dinero para establecer la filial de propiedad total 喜途科技.

De acuerdo con información pública de Tianyancha, 喜途科技 se estableció formalmente en enero de 2021, con un capital registrado de 50 millones de yuanes. El representante legal de la empresa es 周亚英 y su dirección está en: Salon 2801—2806, Building 2, 山水时代大厦, 26 Yulong Road, Yifeng Street, Xiaoshan District, Hangzhou, Zhejiang.

Al momento de su creación, 喜临门 definió con claridad que la filial 喜途科技 tenía una misión estratégica extremadamente importante: encargarse de la apertura y desarrollo del negocio de canales de hoteles. 喜临门 consideraba entonces que esta inversión externa cumple con la planificación estratégica y las necesidades de desarrollo del negocio de la empresa. Por un lado, al explorar nuevos modelos de negocio, favorece ampliar aún más los canales de hoteles, cultivar nuevos puntos de crecimiento de ganancias y lograr un desarrollo sostenible de la empresa; por otro lado, al lograr la exposición de marca a través de los canales de hoteles y crear escenarios de experiencia de colchones nuevos, se puede mejorar de manera efectiva el reconocimiento y reputación de la marca, aumentando así la competitividad integral de la empresa.

Lo que resulta lamentable es que esta filial, cuyo propósito original era mejorar la competitividad integral de la empresa y asumir el pesado encargo de expandir los canales de venta de hoteles, hoy, quizá debido a graves fallas en la gestión interna, se ha convertido en la fuente de la que sale la “sangría” a gran escala para la empresa cotizada.

Con respecto a este repentino “cisne negro” de la situación, 喜临门 afirmó que, a la fecha, la recuperación de los fondos transferidos ilegalmente aún presenta cierta incertidumbre; si no se logra recuperar el dinero, podría afectar adversamente las utilidades netas de la empresa. La empresa continuará siguiendo el avance de los asuntos anteriores y cumplirá oportunamente las obligaciones de divulgación de información. Se ruega a los inversionistas prestar atención a los riesgos de inversión.

Fuente de la imagen de portada: Visión China (视觉中国)

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