Brasil lanza una importante ofensiva contra pirámides de criptomonedas vinculadas a $500 esquema de lavado de dinero

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Las autoridades federales de Brasil han lanzado una amplia operación de aplicación de la ley destinada a desmantelar una gran red criminal acusada de blanquear miles de millones mediante una estructura piramidal basada en criptomonedas.

Bautizada como la Operación Kryptolaundry, la investigación se centra en un grupo presuntamente vinculado a Glaidson Acácio dos Santos, ampliamente conocido como el “Faraón del Bitcoin”, una figura previamente relacionada con el esquema GAS Consultoria, que colapsó. La Policía Federal afirma que la red utilizó transacciones cripto y empresas pantalla para mover y ocultar fondos ilícitos a gran escala.

Las redadas abarcan Brasil y Europa

Como parte de la operación, los investigadores ejecutaron 24 órdenes de registro y emitieron nueve órdenes de arresto preventivo. Las autoridades confirmaron que ocho sospechosos fueron puestos bajo custodia, y que seis arrestos se realizaron en el Distrito Federal de Brasil y dos en España, lo que pone de manifiesto el alcance internacional del presunto esquema.

La investigación sugiere que la red se mantuvo activa mucho más allá de la exposición inicial de GAS Consultoria, adaptando su estructura para seguir operando bajo la apariencia de actividad legítima de inversión.

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Decenas de miles de víctimas afectadas

Según estimaciones de la policía, el esquema podría haber afectado a al menos 62.000 víctimas en Brasil. Los investigadores creen que el grupo generó 404 millones de reales en ganancias ilícitas, mientras blanqueaba un volumen de fondos mucho mayor con el tiempo.

Como respuesta, un tribunal federal autorizó la congelación de hasta 685 millones de reales en activos, incluidas propiedades inmobiliarias de alto nivel, granjas y propiedades comerciales. Las autoridades afirman que esos activos se utilizaron para ocultar el origen de las ganancias ilegales e integrarlas en la economía formal.

Estructura compleja de blanqueo

Los investigadores alegan que la organización dependió de empresas pantalla y entidades con un estilo de inversión diseñadas para parecerse a fondos regulados. Esta estructura, según se alega, permitió al grupo canalizar dinero hacia activos de cripto, mover valor a través de fronteras y ocultar los rastros de las transacciones.

Las personas bajo investigación podrían enfrentar cargos relacionados con fraude financiero, blanqueo de dinero y participación en un grupo criminal organizado, dependiendo del resultado del proceso judicial.

La Operación Kryptolaundry marca una de las acciones de cumplimiento más significativas de Brasil contra el crimen financiero habilitado con criptomonedas, subrayando la creciente vigilancia de esquemas que combinan activos digitales con mecanismos tradicionales de fraude.