Anuncio de la resolución de la primera Junta Extraordinaria de Accionistas de Jiangxi Changyun Co., Ltd. en 2026

Código de valores: 600561 Sigla del valor: 江西长运 Número de anuncio: 2026-016

Compañía de Valores Jiangxi Changyun, S.A.

Anuncio de la Resolución de la Primera Junta General Extraordinaria de Accionistas de 2026

El Consejo de Administración de esta compañía y todos los directores garantizan que el contenido de este anuncio no contiene ninguna declaración falsa, información engañosa ni omisiones importantes, y asumen responsabilidad legal por la veracidad, exactitud e integridad del contenido.

Puntos clave del contenido:

● ¿En esta reunión hay propuestas de veto?: No

I. Convocatoria de la reunión y asistencia

(一) Hora de la convocatoria de la junta general de accionistas: 31 de marzo de 2026

(二) Lugar de la convocatoria de la junta general de accionistas: Sala de reuniones en el tercer piso de la Compañía, n.º 1, calle Ping’an Oeste Segunda, distrito Honggutan, ciudad de Nanchang, provincia de Jiangxi

(三) Situación de los accionistas ordinarios que asistieron a la reunión y de los accionistas de acciones preferentes que recuperaron el derecho de voto, y sus tenencias:

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(四) Si el método de votación cumple con lo dispuesto en 《Ley de Sociedades》 y en 《Estatutos de la compañía》, la situación de la presidencia de la reunión, etc.

En esta junta general de accionistas, la compañía adoptó un método combinado de votación presencial y votación en línea; el método de votación cumple con lo dispuesto en 《Ley de Sociedades》 y en 《Estatutos de la compañía》. La reunión fue presidida por el Sr. Liu Lei, director propuesto conjuntamente por más de la mitad de los directores de la compañía.

(五) Asistencia de los directores de la compañía y del secretario del consejo de administración

1. Hay 9 directores en el cargo, asistieron 8; el Presidente Wang Xia no pudo asistir a esta reunión por motivos de trabajo;

2. El Sr. Liu Lei (en funciones como presidente del cargo de gerente general), el Sr. Zhan Liang, vicepresidente ejecutivo, y el Sr. Wei Chun yun, secretario del consejo de administración, asistieron a esta reunión.

II. Examen y deliberación de las propuestas

(一) Propuestas de votación no acumulativa

1. Nombre de la propuesta: 《Propuesta sobre que la sociedad subsidiaria controladora, Anhui Ma’anshan Changyun Compañía de Transporte de Pasajeros de Responsabilidad Limitada, proporcione contragarantía para un préstamo a su subsidiaria de propiedad total subordinada》

Resultado de la deliberación: Aprobada

Situación de la votación:

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2. Nombre de la propuesta: 《Sistema de Trabajo de los Directores Independientes de Compañía de Valores Jiangxi Changyun, S.A. (revisión de 2026)》

Resultado de la deliberación: Aprobada

Situación de la votación:

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3. Nombre de la propuesta: 《Sistema de Gestión de Decisiones sobre Operaciones con Partes Vinculadas de Compañía de Valores Jiangxi Changyun, S.A. (revisión de 2026)》

Resultado de la deliberación: Aprobada

Situación de la votación:

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4. Nombre de la propuesta: 《Medidas para la Gestión de los Fondos Recaudados de Compañía de Valores Jiangxi Changyun, S.A. (revisión de 2026)》

Resultado de la deliberación: Aprobada

Situación de la votación:

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5. Nombre de la propuesta: 《Sistema de Gestión de la Remuneración de Directores y Personal de Alta Dirección de Compañía de Valores Jiangxi Changyun, S.A. (revisión de 2026)》

Resultado de la deliberación: Aprobada

Situación de la votación:

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(二) Propuestas relacionadas con asuntos importantes; situación de la votación de los accionistas con menos del 5%

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(三) Explicación de la situación relacionada con la votación de las propuestas

Las propuestas examinadas en esta junta general de accionistas no implican votación por resolución especial.

III. Situación de la certificación legal por abogados

1. Firma de abogados que certificó esta junta general de accionistas: Bufete de Abogados Tianyuan de Beijing

Abogados: Abogado Liu Haitao, Abogado Wang Ning

2. Opinión de la conclusión de la certificación legal:

Los procedimientos de convocatoria y celebración de esta junta general de accionistas de la compañía cumplen con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, las 《Normas de la Junta General de Accionistas》 y los 《Estatutos de la compañía》; la idoneidad de las personas que asistieron a la reunión presencial y la idoneidad del convocante son legales y válidas; los procedimientos de votación y el resultado de la votación de esta junta general de accionistas son legales y válidos.

Por lo tanto, se anuncia.

Consejo de Administración de Compañía de Valores Jiangxi Changyun, S.A.

1 de abril de 2026

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