Grupo Huang: Anuncio sobre la renuncia del secretario de la junta directiva de la empresa

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Anuncio de la empresa Huangshi Group Co., Ltd. (para reclamación de derechos) sobre la renuncia del Secretario del Consejo de Administración

La presente empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizan que la información divulgada es verdadera, exacta y completa, y que no contiene registros falsos, declaraciones engañosas ni omisiones importantes.

La empresa Huangshi Group Co., Ltd. (en adelante, la “empresa”) recibió recientemente un informe de renuncia por escrito presentado por el Sr. Luo Bo, Secretario del Consejo de Administración de la empresa. Por motivos familiares personales, el Sr. Luo Bo solicita dimitir de su cargo como Secretario del Consejo de Administración de la empresa; tras su renuncia, ya no desempeñará ningún cargo en la empresa. El mandato original del cargo de Secretario del Consejo de Administración del Sr. Luo Bo estaba previsto del 11 de julio de 2025 al 23 de febrero de 2028. De conformidad con las disposiciones pertinentes, como las “Reglas de Supervisión Autodisciplinaria No. 1 de la Bolsa de Shenzhen: Operación Estándar de las Sociedades Cotizadas en el Main Board” y demás leyes, reglamentos y documentos normativos correspondientes, así como con los “Estatutos Sociales”, la solicitud de renuncia del Sr. Luo Bo surtirá efecto a partir de la fecha en que el Consejo de Administración reciba el informe de renuncia. Durante su desempeño como Secretario del Consejo de Administración, el Sr. Luo Bo cumplió fielmente con sus deberes y actuó con diligencia, desempeñando un papel positivo en la gobernanza corporativa, la divulgación de información y la gestión de las relaciones con los inversores, entre otros aspectos. El Consejo de Administración de la empresa expresa su sincero agradecimiento por las contribuciones realizadas por el Sr. Luo Bo durante su etapa como titular al desarrollo de la empresa.

Hasta la fecha de divulgación de este anuncio, el Sr. Luo Bo no posee acciones de la empresa y no existen compromisos que debieran cumplirse y que no se hayan cumplido.

La renuncia del Sr. Luo Bo no afectará el funcionamiento normal del Consejo de Administración de la empresa, ni generará un impacto importante en la gestión diaria, la producción o las operaciones de la empresa. La empresa nombrará lo antes posible un nuevo Secretario del Consejo de Administración de conformidad con las disposiciones pertinentes; durante el período de vacante del cargo de Secretario del Consejo de Administración, el Sr. Huang Junxiang, Director, ejercerá por delegación las funciones del Secretario del Consejo de Administración.

Por la presente se anuncia.

Huangshi Group Co., Ltd.

Consejo de Administración

28 de marzo de 2026

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Responsable: Xiao Lang Kuai Bao