Anuncio de la resolución de la novena reunión del noveno consejo de administración de Zhejiang Hailiang Co., Ltd.

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Código de valores: 002203 Abreviatura de valores: Hai Liang Co., Ltd. Número de anuncio: 2026-020

Hai Liang Co., Ltd. de Zhejiang

Anuncio de resoluciones de la 9.ª reunión del 9.º directorio

Todas la parte y los miembros del directorio de esta empresa garantizan que el contenido de la divulgación de información es verdadero, exacto e íntegro, y no contiene registros falsos, declaraciones engañosas ni omisiones importantes.

La notificación de la 9.ª reunión del 9.º directorio de Hai Liang Co., Ltd. de Zhejiang (en adelante, “la empresa”) se emitió el 30 de marzo de 2026 mediante correo electrónico, fax de llamada telefónica o notificación escrita entregada; la reunión se celebró el 31 de marzo de 2026 por la mañana en la sala de reuniones de la empresa, en el edificio de investigación científica Hai Liang, ubicado en 368 Xie tong Road, distrito Binjiang, Hangzhou, provincia de Zhejiang, y esta reunión se celebró mediante votación por correspondencia; debía asistir un total de nueve directores, y asistieron nueve directores. Los altos directivos de la empresa asistieron a esta reunión. La reunión fue presidida por el señor Feng Lu Ming, presidente del directorio.

El número de asistentes, el procedimiento de convocatoria y los asuntos a tratar en esta reunión cumplen con las disposiciones de la “Ley de Sociedades de la República Popular China” y del “Estatuto de Hai Liang Co., Ltd. de Zhejiang”. La resolución es legal y válida.

Tras la revisión y el examen cuidadoso de todos los directores y la firma en la hoja de votación de la propuesta, la reunión aprobó las siguientes propuestas:

Uno, se examina y aprueba la “Propuesta sobre la inversión externa de la filial controlada”

El contenido específico se ve en el “Anuncio sobre la inversión externa de la filial controlada” divulgado por la empresa el mismo día en la Red de Información de JZ (www.cninfo.com.cn).

Resultado de la votación: 9 votos a favor; 0 votos en contra; 0 votos en abstención.

Esta propuesta aún debe presentarse para su deliberación en la junta de accionistas.

Dos, se examina y aprueba la “Propuesta sobre la convocatoria de la tercera junta de accionistas extraordinaria de 2026”

El directorio de la empresa ha programado la celebración de la tercera junta de accionistas extraordinaria de 2026 el 17 de abril de 2026 por la tarde en la sala de reuniones de la empresa, en el edificio de investigación científica Hai Liang, ubicado en 368 Xie tong Road, distrito Binjiang, Hangzhou, provincia de Zhejiang. El contenido específico se ve en el “Aviso sobre la convocatoria de la tercera junta de accionistas extraordinaria de 2026” divulgado por la empresa el mismo día en la Red de Información de JZ (www.cninfo.com.cn).

Resultado de la votación: 9 votos a favor; 0 votos en contra; 0 votos en abstención.

Anuncio por la presente

Hai Liang Co., Ltd. de Zhejiang

Directorio

1 de abril de 2026

Código de valores: 002203 Abreviatura de valores: Hai Liang Co., Ltd. Número de anuncio: 2026-022

Hai Liang Co., Ltd. de Zhejiang

Anuncio sobre la inversión externa de la filial controlada

Todas la parte y los miembros del directorio de esta empresa garantizan que el contenido de la divulgación de información es verdadero, exacto e íntegro, y no contiene registros falsos, declaraciones engañosas ni omisiones importantes.

Uno, descripción general de la inversión externa

Hai Liang Co., Ltd. de Zhejiang (en adelante, “Hai Liang Co., Ltd.”) y su filial controlada, Gansu Hai Liang New Energy Materials Co., Ltd. (en adelante, “Gansu Hai Liang”), planean invertir en la ciudad de Zhuji, provincia de Zhejiang, para construir un proyecto de línea de producción de láminas de cobre con una capacidad anual de 6,75 millones de toneladas. Se prevé que el proyecto de inversión se lleve a cabo mediante el establecimiento de una filial de propiedad total, Zhejiang Hai Liang New Energy Materials Co., Ltd. (nombre provisional; sujeto al nombre aprobado por el departamento de administración industrial y comercial), por Gansu Hai Liang. La construcción se realizará en tres fases. Tras ponerlo en funcionamiento en su totalidad, se formará una capacidad de producción de alrededor de 6,75 millones de toneladas/año de láminas de cobre electrolítico. Se prevé que la inversión total del proyecto sea 5.050 millones de yuanes; de los cuales, la inversión en activos fijos se prevé en 3.850 millones de yuanes.

Este proyecto de inversión no constituye una transacción relacionada, ni constituye los casos de reestructuración importante de activos que establece el “Reglamento para la administración de reestructuraciones importantes de activos de las sociedades cotizadas”. De acuerdo con las disposiciones pertinentes como las “Reglas para la cotización de acciones de la Bolsa de Valores de Shenzhen” y el “Estatuto de Hai Liang Co., Ltd. de Zhejiang”, este proyecto de inversión aún debe presentarse para su deliberación en la junta de accionistas de la empresa, y aún se deben obtener los procedimientos de aprobación y registro del proyecto por parte de los departamentos gubernamentales pertinentes.

Dos, información básica del proyecto y la filial

(1) Información básica de la filial de propiedad total que se establecerá

(1) Nombre de la empresa: Zhejiang Hai Liang New Energy Materials Co., Ltd. (nombre provisional)

(2) Tipo de empresa: sociedad de responsabilidad limitada

(3) Capital registrado: 50.000 millones de yuanes RMB

(4) Representante legal: Wang Shuguang

(5) Domicilio registrado: 56 Fengye Road, ciudad de Zhuji, provincia de Zhejiang

(6) Estructura de participación accionaria: Gansu Hai Liang New Energy Materials Co., Ltd. posee el 100%

(7) Alcance comercial de la empresa: Operaciones generales: fabricación de materiales para uso electrónico; I+D de materiales para uso electrónico; venta de materiales para uso electrónico; fabricación de materiales metálicos; venta de materiales metálicos; I+D de tecnología de energías emergentes; procesamiento de laminado de metales no ferrosos; I+D de nuevas tecnologías de materiales; venta de metales no ferrosos y materiales de aleación de alta resistencia; servicios técnicos, desarrollo de tecnología, consultoría técnica, intercambio técnico, transferencia de tecnología, promoción de tecnología (excepto los proyectos que deben ser aprobados conforme a la ley; llevar a cabo de forma independiente las actividades comerciales con la licencia comercial conforme a la ley)

La información básica de la filial propuesta arriba, finalmente estará sujeta a la aprobación por el departamento de administración industrial y comercial.

(2) Información básica del proyecto de inversión

(1) Nombre del proyecto: Proyecto de línea de producción de láminas de cobre con una capacidad anual de 6,75 millones de toneladas

(2) Entidad constructora del proyecto: Zhejiang Hai Liang New Energy Materials Co., Ltd. (nombre provisional)

(3) Ubicación del proyecto: 56 Fengye Road, ciudad de Zhuji, provincia de Zhejiang

(4) Monto de inversión del proyecto: el monto total de inversión del proyecto en todo el periodo se estima en 5.050 millones de yuanes; de los cuales, la inversión en activos fijos se estima en 3.850 millones de yuanes.

(5) Periodo de construcción previsto: el ciclo de implementación del proyecto se estima en 60 meses, con construcción en tres fases. La Fase 1 está diseñada con una capacidad de 1,75 millones de toneladas; la Fase 2 con 3,25 millones de toneladas; la Fase 3 con 1,75 millones de toneladas. Se prevé que la Fase 1 comience la construcción en julio de 2026; se prevé que la Fase 2 comience la aprobación, el diseño y la construcción en junio de 2027; se prevé que la Fase 3 comience la aprobación, el diseño y la construcción en junio de 2029. El tiempo real de la segunda y tercera fases puede ajustarse según pedidos del mercado, suministro eléctrico, equilibrio energético y otros factores.

(6) Fuente de fondos: fondos propios de Gansu Hai Liang u otros fondos recaudados

Tres, análisis de viabilidad del proyecto

En este proyecto se cuenta con viabilidad en cuanto a tecnología, mercado, garantías de factores y finanzas. En términos de tecnología, se basa en las capacidades y los procesos ya relativamente maduros y de producción a escala de Gansu Hai Liang, y además, en conjunto con instituciones de investigación científica del Delta del Río Yangtsé, se lleva a cabo de forma continua la superación de problemas tecnológicos; en términos de mercado, gracias a una base de clientes estable y a las ventajas de ubicación en el Delta del Río Yangtsé, puede cubrir de manera eficiente a los clientes objetivo, reduciendo los costos operativos; respecto a la selección del emplazamiento de la nueva base, la cadena industrial está bien coordinada y las instalaciones de infraestructura son completas; las proyecciones financieras muestran que el proyecto tendrá buenos beneficios económicos.

Cuatro, propósito de la inversión, impacto en Hai Liang Co., Ltd. y riesgos existentes

(1) Propósito y necesidad de la inversión

El proyecto de inversión de Gansu Hai Liang tiene como objetivo fortalecer la coordinación regional y la planificación estratégica de Hai Liang Co., Ltd. en la industria de materiales para nuevas energías. Al establecer una filial en Zhuji, Zhejiang, y conectar la base de Gansu para formar el patrón de “vinculación norte-sur con varios sitios complementarios”, se aprovechan de forma integral las ventajas de mercado e industria del Delta del Río Yangtsé y la capacidad de producción y acumulación tecnológica de Gansu. Esta medida permite acercarse al conglomerado de clientes clave, responder rápidamente a las necesidades de personalización y entrega de láminas de cobre de alta gama, reducir los costos operativos y consolidar la posición central de la cadena de suministro; al mismo tiempo, optimiza la estructura del negocio, crea un ecosistema integrado desde I+D hasta servicios, mejora la proporción de productos de alto valor agregado y refuerza la capacidad de resistir riesgos, impulsando a la empresa a transformarse en un proveedor de soluciones de materiales de cobre de alta gama.

(2) Impacto en Hai Liang Co., Ltd.

Este proyecto de inversión no tendrá un impacto adverso material en la situación financiera actual y los resultados operativos de Hai Liang Co., Ltd. A largo plazo, la operación de la nueva empresa aumentará de manera efectiva la competitividad y la capacidad de obtención de ganancias de Hai Liang Co., Ltd. en el mercado de láminas de cobre de alta gama, lo cual cumple con los intereses de todos los accionistas de la sociedad cotizada y con el desarrollo estratégico a largo plazo de Hai Liang Co., Ltd.

(3) Riesgos existentes

1. El establecimiento de la filial para esta inversión aún debe tramitar el registro ante el departamento de administración industrial y comercial; los procedimientos de aprobación y registro del proyecto presentan el riesgo potencial de que el avance del proceso de aprobación no cumpla lo previsto o que no pueda completarse.

2. Gansu Hai Liang es la filial controlada de Hai Liang Co., Ltd. (proporción de participación: 48,60%). Esta inversión externa aún necesita obtener la aprobación de otros accionistas, y existe el riesgo de que no se complete a tiempo el proceso de decisión.

3. Este proyecto de inversión se enfrentará a riesgos potenciales del mercado, como desviaciones en las proyecciones de la demanda del mercado, intensificación de la competencia en la industria, fluctuaciones en los precios de las materias primas y fricciones del comercio internacional, lo que podría afectar negativamente el desempeño operativo.

4. Si se ajustan circunstancias de la economía macro nacional, políticas industriales, normativas fiscales y estándares de protección ambiental, entre otros, puede haber incertidumbre sobre el entorno operativo, la estructura de costos y el rendimiento de la inversión de la filial que se creará.

Hai Liang Co., Ltd. reforzará la supervisión y el apoyo a la nueva empresa, establecerá y mejorará mecanismos de gestión operativa y de prevención y control de riesgos, y tomará medidas activas para prevenir y responder a los riesgos que puedan enfrentar durante el proceso de desarrollo, a fin de salvaguardar de manera efectiva los intereses de la sociedad cotizada y de todos sus accionistas. Se ruega a los inversores que inviertan de manera racional, que tomen decisiones prudentes y que presten atención a los riesgos de inversión.

Cinco, documentos de consulta

1. Resolución de la 9.ª reunión del 9.º directorio de la empresa

Anuncio por la presente

Hai Liang Co., Ltd. de Zhejiang

Directorio

1 de abril de 2026

Código de valores: 002203 Abreviatura de valores: Hai Liang Co., Ltd. Número de anuncio: 2026-021

Aviso de Hai Liang Co., Ltd. de Zhejiang sobre la convocatoria de la tercera junta de accionistas extraordinaria de 2026

Todas la parte y los miembros del directorio de esta empresa garantizan que el contenido de la divulgación de información es verdadero, exacto e íntegro, y no contiene registros falsos, declaraciones engañosas ni omisiones importantes.

Uno, circunstancias básicas de la convocatoria de la reunión

1. Periodo de la junta de accionistas: tercera junta de accionistas extraordinaria de 2026

2. Convocante de la junta de accionistas: el directorio

3. La convocatoria y celebración de esta reunión cumplen con las disposiciones de la “Ley de Sociedades de la República Popular China”, las “Reglas para la cotización de acciones de la Bolsa de Valores de Shenzhen”, las “Directrices de supervisión de cotizaciones de la Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas cotizadas No.1 — Operación estandarizada de empresas en el mercado principal”, y otras leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y el “Estatuto de la empresa”.

4. Hora de la reunión:

(1) Hora de la reunión presencial: 17 de abril de 2026 14:30:00

(2) Hora de votación en red: el horario específico para la votación en red mediante el sistema de la Bolsa de Valores de Shenzhen es de 17 de abril de 2026 de 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; el horario específico para la votación en red mediante el sistema de votación por Internet de la Bolsa de Valores de Shenzhen es cualquier momento entre 9:15 y 15:00 del 17 de abril de 2026.

5. Modalidad de celebración de la reunión: combinación de votación presencial y votación en red.

6. Fecha de registro de derechos de la reunión: 14 de abril de 2026

7. Personas que asistirán:

(1) Accionistas ordinarios de la empresa o sus representantes que posean acciones de la empresa en la fecha de registro de derechos;

Todos los accionistas ordinarios registrados en el China Securities Depository and Clearing Corporation Limited (Sucursal Shenzhen) al cierre del mercado en la tarde de la fecha de registro de derechos tienen derecho a asistir a la junta de accionistas y pueden, mediante una forma escrita, encomendar a un representante para asistir y participar en la votación. Dicho representante de accionista no tiene que ser necesariamente accionista de la empresa.

(2) Directores y altos directivos de la empresa;

(3) Abogados contratados por la empresa.

8. Lugar de la reunión: sala de reuniones del edificio de investigación científica Hai Liang, 368 Xie tong Road, distrito Binjiang, Hangzhou, provincia de Zhejiang.

Dos, asuntos a tratar en la reunión

1. Tabla de códigos de propuestas de esta junta de accionistas

■

2. Situación divulgada

Las propuestas anteriores fueron aprobadas en la 9.ª reunión del 9.º directorio de la empresa y se presentaron para su deliberación en la tercera junta de accionistas extraordinaria de 2026; ver el detalle en el 1 de abril de 2026 de la empresa en “证券时报”, “上海证券报”, “证券日报”, “中国证券报” y en la Red de Información de JZ (para

3. Énfasis especial

(1) Las propuestas anteriores se calcularán por separado los votos para los pequeños y medianos inversores, y el resultado de la votación se mostrará por separado en el anuncio de resolución de la junta de accionistas.

Tres, registro de la reunión y otros asuntos

1. Los accionistas y los representantes delegados que deseen asistir a la reunión presencial deberán tramitar los procedimientos de registro de asistencia del 15 de abril de 2026 de 9:00 a 17:00 en la Oficina del Directorio de Hai Liang Co., Ltd. de Zhejiang. Los accionistas de otras localidades pueden registrarse durante el periodo anterior mediante fax o carta. El registro por fax o carta se regirá por la hora de recepción por la presente empresa y no se aceptará el registro por teléfono.

2. Cuando el representante legal de un accionista corporativo asista, se realizará el registro presentando el documento de identidad del propio representante, el certificado de identidad del representante legal, una copia del certificado de licencia comercial de la unidad corporativa (sellada con el sello oficial), y la tarjeta de cuenta de valores (o el comprobante de tenencia de acciones); cuando el representante delegado del accionista corporativo asista, se realizará el registro presentando el documento de identidad del representante delegado, la carta de encomienda (el formato se ve en el Anexo 2), una copia de la licencia comercial de la unidad corporativa (sellada con el sello oficial) y la tarjeta de cuenta de valores (o el comprobante de tenencia de acciones).

3. Cuando un accionista persona física asista personalmente, se realizará el registro con el documento de identidad del propio, y la tarjeta de cuenta de valores (o el comprobante de tenencia de acciones); cuando un representante delegado asista, se realizará el registro con el documento de identidad del representante delegado, la carta de encomienda, la copia del documento de identidad del encomendante y la tarjeta de cuenta de valores del encomendante (o el comprobante de tenencia de acciones).

4. Ubicación de registro y lugar de entrega de la carta de encomienda:

10.º piso, edificio de investigación científica Hai Liang, 368 Xie tong Road, distrito Binjiang, Hangzhou, provincia de Zhejiang

Código postal: 310051

5. Otros asuntos

(1) La duración de esta reunión es de medio día; los gastos de alojamiento, comidas y transporte de los accionistas asistentes corren por cuenta propia.

(2) Contacto de la reunión: Zhang Shiyi

(3) Número de teléfono de contacto: 0571-86638381

Fax: 0571-86031971

(4) Código postal: 310051

(5) Dirección de contacto: Oficina del Directorio, 10.º piso, edificio de investigación científica Hai Liang, 368 Xie tong Road, distrito Binjiang, Hangzhou, provincia de Zhejiang

Cuatro, procedimientos específicos para participar en la votación en red

En esta junta de accionistas, la empresa proporcionará una plataforma de red a los accionistas, quienes pueden realizar la votación a través del sistema de operaciones de la Bolsa de Shenzhen y el sistema de votación por Internet (para

Cinco, documentos de consulta

1. Resolución de la 9.ª reunión del 9.º directorio.

Anuncio por la presente.

Hai Liang Co., Ltd. de Zhejiang

Directorio

1 de abril de 2026

Anexo 1

Procedimientos específicos para la votación en red

Uno, procedimiento de la votación en red

1. Código de votación y abreviatura de votación para acciones ordinarias: el código de votación es “362203” y la abreviatura de votación es “海亮投票”.

2. Completar las opiniones de votación o el número de votos para la elección.

Para propuestas de votación no acumulativa, completar la opinión de votación: a favor, en contra, abstención.

3. Cuando un accionista vota sobre la propuesta general, se considera que expresa la misma opinión para todas las demás propuestas, excepto las propuestas de votación acumulativa.

Cuando un accionista vota duplicadamente sobre la propuesta general y una propuesta específica, se tomará como válida la primera votación efectiva. Si el accionista primero vota sobre la propuesta específica para decidir, y luego vota sobre la propuesta general para decidir, se tomará como válida la opinión de votación de la propuesta específica ya votada; para las propuestas no votadas, se tomará como válida la opinión de votación de la propuesta general. Si el accionista primero vota sobre la propuesta general y luego vota sobre la propuesta específica, se tomará como válida la opinión de votación de la propuesta general.

Dos, procedimientos para votar a través del sistema de operaciones de la Bolsa de Shenzhen

1. Hora de votación: el horario de negociación del 17 de abril de 2026, es decir, 9:15-9:25, 9:30-11:30 y 13:00-15:00.

2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación del corredor de valores mediante el sistema de operaciones para realizar la votación.

Tres, procedimientos para votar a través del sistema de votación por Internet de la Bolsa de Shenzhen

1. El sistema de votación por Internet inicia la votación el 17 de abril de 2026, de 9:15 a 15:00.

2. Para que los accionistas realicen la votación en red a través del sistema de votación por Internet, deben tramitar la certificación de identidad de acuerdo con las disposiciones de las “Medidas para la implementación de la votación en red por parte de las juntas de accionistas de sociedades cotizadas de la Bolsa de Shenzhen” y las “Instrucciones operativas para la autenticación de identidad de titulares de acciones para el negocio de votación por Internet de la Bolsa de Shenzhen”, y obtener el “Certificado digital de la Bolsa de Shenzhen” o la “Contraseña de servicio para inversores de la Bolsa de Shenzhen”. Para los pasos específicos de autenticación de identidad, se puede consultar la sección “Guías de reglas” en el sistema de votación por Internet.

3. Con la contraseña de servicio o el certificado digital obtenido, los accionistas pueden iniciar sesión y realizar la votación a través del sistema de votación por Internet de la Bolsa de Shenzhen dentro del horario estipulado.

Anexo 2

Hai Liang Co., Ltd. de Zhejiang

Carta de encomienda de la tercera junta de accionistas extraordinaria de 2026

Por medio de la presente, encomiendo al Sr. __________ (a la Sra. __________) que represente mi persona (o nuestra unidad) para asistir a la tercera junta de accionistas extraordinaria de 2026 que Hai Liang Co., Ltd. de Zhejiang celebrará el 17 de abril de 2026, y para ejercer en mi nombre (o en nombre de nuestra unidad) el derecho de voto de la siguiente manera:

Tabla de opiniones de votación para las propuestas de esta junta de accionistas

■

Nombre del encomendante (sello):

Número de documento de identidad del encomendante (código de crédito social):

(Para los encomendantes que sean accionistas corporativos, deben llevar el sello de la unidad corporativa).

Cuenta de acciones del encomendante: Cantidad de acciones en tenencia:

Representante (mandatario): Número de documento de identidad del representante (mandatario):

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