Anuncio de la resolución de la 12ª reunión (extraordinaria) de la 11ª Junta Directiva de Liaoning Chengda Co., Ltd.

Código de valores: 600739 Código bursátil: Liaoning Chengda N.º de anuncio: 2026－018

Liaoning Chengda Co., Ltd.

Anuncio de la resolución de la 12.ª (extraordinaria) reunión del XI Consejo de Directores

El Consejo de Directores de nuestra sociedad y todos sus directores garantizan que el contenido de este anuncio no contiene ninguna información falsa, engañosa ni omisiones importantes, y asumen la responsabilidad legal por la veracidad, exactitud y completitud del contenido.

El Consejo de Directores de Liaoning Chengda Co., Ltd. (en adelante, la “Sociedad”) envió el 27 de marzo de 2026 el aviso de convocatoria de la 12.ª (extraordinaria) reunión del XI Consejo de Directores mediante escrito y correo electrónico. La reunión se celebró el 30 de marzo de 2026 en la sala de reuniones de la sociedad de manera mediante comunicación y se adoptaron las resoluciones correspondientes. Hay 9 directores de la sociedad y asistieron 9 directores a la reunión. La reunión estuvo presidida por el señor Xu Biao, presidente del Consejo de Directores. La celebración de la reunión cumple con las disposiciones pertinentes de la “Ley de Sociedades de la República Popular China” y de los “Estatutos de la sociedad”. La reunión examinó y aprobó los siguientes asuntos:

I. Sobre la propuesta de anular acciones recompradas y reducir el capital registrado

Para más detalles, véase el “Anuncio de Liaoning Chengda Co., Ltd. sobre la anulación de acciones recompradas y la reducción del capital registrado” (N.º de anuncio: 2026－019)

Esta propuesta aún debe presentarse a la junta general de accionistas para su aprobación.

Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 votos en contra y 0 votos en abstención.

II. Sobre la propuesta de convocar la 2.ª junta general extraordinaria de accionistas de 2026

La sociedad tiene previsto, el 15 de abril de 2026, celebrar la 2.ª junta general extraordinaria de accionistas de 2026 mediante una combinación de votación presencial y votación en línea. Para más detalles, véase el “Aviso de Liaoning Chengda Co., Ltd. sobre la convocatoria de la 2.ª junta general extraordinaria de accionistas de 2026” (N.º de anuncio: 2026-020).

Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 votos en contra y 0 votos en abstención.

Por la presente se anuncia.

Consejo de Directores de Liaoning Chengda Co., Ltd.

31 de marzo de 2026

Código de valores: 600739 Código bursátil: Liaoning Chengda N.º de anuncio: 2026－019

Liaoning Chengda Co., Ltd.

Anuncio sobre la anulación de acciones recompradas y la reducción del capital registrado

El Consejo de Directores de nuestra sociedad y todos sus directores garantizan que el contenido de este anuncio no contiene ninguna información falsa, engañosa ni omisiones importantes, y asumen la responsabilidad legal por la veracidad, exactitud y completitud del contenido.

I. Aprobación y ejecución de la recompra de acciones

Liaoning Chengda Co., Ltd. (en adelante, la “Sociedad”) celebró, respectivamente, el 9 de mayo de 2022 y el 31 de mayo de 2022 la 12.ª reunión (extraordinaria) del X Consejo de Directores y la junta general anual de accionistas de 2021, aprobando la “Propuesta sobre la recompra de acciones de la sociedad mediante operaciones de compraventa en mercado abierto a precio de licitación centralizada”, acordando utilizar fondos propios por un monto no inferior a 100 millones de RMB (inclusive) y no superior a 200 millones de RMB (inclusive), para recomprar las acciones de la sociedad mediante operaciones de compraventa en mercado abierto a un precio que no exceda los 22,07 RMB por acción (inclusive). Las acciones recompradas se utilizarán para ejecutar un plan de incentivos de capital; el plazo de recompra será de no más de 12 meses a partir de la fecha en que la junta general de accionistas apruebe la propuesta de recompra. Para más detalles, la sociedad publicó, respectivamente, el 10 de mayo de 2022 y el 2 de junio de 2022, el “Anuncio de Liaoning Chengda Co., Ltd. sobre la propuesta de recompra de acciones mediante operaciones de compraventa en mercado abierto” (N.º de anuncio: Lin 2022-045) y el “Informe de recompra de acciones de Liaoning Chengda Co., Ltd. sobre la recompra de acciones mediante operaciones de compraventa en mercado abierto” (N.º de anuncio: Lin 2022-055). Debido a la distribución de derechos e intereses de 2021 de la sociedad, conforme a las leyes y reglamentos pertinentes y al “Informe de recompra de acciones de Liaoning Chengda Co., Ltd. sobre la recompra de acciones mediante operaciones de compraventa en mercado abierto”, el precio máximo de recompra de las acciones de la sociedad se ajustó de 22,07 RMB por acción (inclusive) a 21,85 RMB por acción (inclusive). Para más detalles, véanse el “Anuncio de implementación de la distribución de derechos e intereses de 2021 de Liaoning Chengda Co., Ltd.” publicado el 14 de julio de 2022 y el 27 de julio de 2022 (N.º de anuncio: 2022-065), y el “Anuncio sobre el ajuste del precio máximo de recompra de acciones de la sociedad después de la implementación del plan de distribución de utilidades correspondiente al año 2021” publicado por Liaoning Chengda Co., Ltd. (N.º de anuncio: Lin 2022-067).

El 31 de mayo de 2023, se cumplió el plazo de recompra y la sociedad completó esta recompra. La sociedad recompró acumuladamente 7,393,888 acciones mediante operaciones de compraventa en mercado abierto. Las acciones recompradas representan el 0,4834% del capital social total de la sociedad. El precio máximo de ejecución fue de 14,02 RMB por acción, y el precio mínimo fue de 13,00 RMB por acción. El precio promedio de recompra fue de 13,53 RMB por acción. El importe total pagado fue de 100,052,494.19 RMB (sin incluir comisiones de transacción ni otros gastos de transacción). Para más detalles, véase el “Anuncio sobre los resultados de la implementación de la recompra de acciones y los cambios en acciones de Liaoning Chengda Co., Ltd.” publicado el 2 de junio de 2023 (N.º de anuncio: Lin 2023-042).

II. Motivos de la anulación de acciones recompradas

Según las disposiciones pertinentes, entre otras, de la “Ley de Sociedades de la República Popular China”, las “Reglas de recompra de acciones de las sociedades cotizadas” y la “Guía de regulación autorregulada N.º 7 de la Bolsa de Valores de Shanghái sobre la recompra de acciones —” y demás normativas, las acciones en cartera en la cuenta especial de valores para recompra de acciones de la sociedad deben transferirse dentro de tres años para los fines divulgados legalmente. Si no se transfieren para el fin divulgado, deben anularse antes de que venza el plazo.

Durante el período de vigencia de las acciones recompradas mencionadas anteriormente, la sociedad no implementó ningún plan de incentivos de capital, y el plazo de tres años está a punto de vencer. Con el fin de retribuir activamente a los inversores, fortalecer su confianza y, por ello, la sociedad tiene previsto anular 7,393,888 acciones que se mantienen en la cuenta especial de valores para recompra, y reducir en consecuencia el capital registrado de la sociedad.

III. Cambios en el capital social de la sociedad después de la anulación de las acciones recompradas de esta vez

Una vez completada la anulación de las acciones recompradas de esta vez, el capital social total de la sociedad pasará de 1,529,709,816 acciones a 1,522,315,928 acciones; el capital registrado pasará de 1,529,709,816 RMB a 1,522,315,928 RMB. Se prevé que la estructura del capital social de la sociedad cambie de la siguiente manera:

■

Nota: La estructura del capital social anterior corresponde a la situación del capital social de la sociedad al momento de divulgar este anuncio; la situación real de la variación de la estructura del capital social deberá basarse en la tabla de estructura del capital social emitida por China Securities Depository and Clearing Corporation Limited, sucursal Shanghái, una vez completada la presente anulación.

IV. Impacto de la anulación de las acciones recompradas de esta vez en la sociedad

La anulación de las acciones recompradas de esta vez se decidió de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y documentos normativos, y en combinación con la situación real de la sociedad. No provocará cambios en el accionista mayoritario ni en el controlador real de la sociedad; no tendrá un impacto importante en la situación financiera y el desempeño operativo de la sociedad; no cambiará la condición de la sociedad como empresa cotizada; y no existe la situación de perjuicio a los intereses de la sociedad ni a los derechos de los pequeños y medianos inversores.

V. Procedimientos de revisión de la anulación de las acciones recompradas de esta vez

Este asunto de anulación de las acciones recompradas ya fue aprobado por la 12.ª (extraordinaria) reunión del XI Consejo de Directores de la sociedad; aún debe presentarse para su revisión y aprobación en la junta general de accionistas de la sociedad. Con el fin de implementar sin contratiempos la presente anulación de acciones recompradas, el Consejo de Directores propone que la junta general de accionistas autorice a la administración de la sociedad a gestionar íntegramente los trámites pertinentes dentro del alcance permitido por las leyes y reglamentos.

Por la presente se anuncia.

Consejo de Directores de Liaoning Chengda Co., Ltd.

31 de marzo de 2026

Código de valores: 600739 Código bursátil: Liaoning Chengda N.º de anuncio: 2026-020

Liaoning Chengda Co., Ltd.

Aviso de la convocatoria de la 2.ª junta general extraordinaria de accionistas de 2026

El Consejo de Directores de nuestra sociedad y todos sus directores garantizan que el contenido de este anuncio no contiene ninguna información falsa, engañosa ni omisiones importantes, y asumen la responsabilidad legal por la veracidad, exactitud y completitud del contenido.

Aspectos importantes:

● Fecha de la junta general de accionistas: 15 de abril de 2026

● Sistema de votación en línea que se utilizará para la presente junta general: Sistema de votación en línea para juntas generales de accionistas de la Bolsa de Valores de Shanghái

I. Información básica sobre la convocatoria de la reunión

(1) Tipo y número de la junta general de accionistas

Segunda junta general extraordinaria de accionistas de 2026

(2) Convocante de la junta general de accionistas: Consejo de Directores

(3) Método de votación: el método de votación adoptado para esta junta general es una combinación de votación presencial y votación en línea

(4) Fecha, hora y lugar de la celebración de la reunión presencial

Fecha y hora de la celebración: 15 de abril de 2026 14:00

Lugar de la celebración: sala de reuniones de la sociedad

(5) Sistema de votación en línea, fecha de inicio y finalización, y horario de votación.

Sistema de votación en línea: Sistema de votación en línea para juntas generales de accionistas de la Bolsa de Valores de Shanghái

Plazo de votación en línea: desde el 15 de abril de 2026

hasta el 15 de abril de 2026

El horario de votación mediante el sistema de plataforma de votación a través del sistema de operaciones bursátiles, será el tramo de negociación del día en que se celebre la junta general, es decir, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; el horario de votación mediante la plataforma de votación a través de Internet será de 9:15 a 15:00 del día en que se celebre la junta general.

(6) Procedimientos de votación para cuentas de financiación y valores prestados (financiación mediante valores), transferencias de valores vinculadas, recompra pactada y para inversores de Shanghai-Hong Kong Stock Connect

Para las cuentas relacionadas con financiación y valores prestados, el negocio de transferencia (transferencia de valores conectados), el negocio de compra pactada y para inversores de Shanghai-Hong Kong Stock Connect, la votación debe ejecutarse conforme a disposiciones como la “Guía de regulación autorregulada N.º 1 de la Bolsa de Valores de Shanghái — Operación estandarizada—” y otras disposiciones pertinentes.

(7) Votación por convocatoria pública de derechos de voto de los accionistas

No aplicable

II. Asuntos a deliberar en la junta general de accionistas

Propuestas que se someterán a deliberación en la presente junta general de accionistas y tipos de accionistas que votan

■

1、Hora en que ya se han divulgado las propuestas y medios de divulgación

Las propuestas anteriores ya fueron aprobadas por la 12.ª (extraordinaria) reunión del XI Consejo de Directores celebrada por la sociedad el 30 de marzo de 2026. Para contenido relacionado, véase los anuncios y documentos divulgados por la sociedad el 31 de marzo de 2026 en 《Shanghai Securities News》, 《China Securities Journal》, 《Securities Times》, 《Securities Daily》 y en el sitio web de la Bolsa de Valores de Shanghái (https：//www.sse.com.cn).

2、Propuestas de resolución especial: Propuesta 1

3、Propuestas que se calcularán de manera separada para pequeños y medianos inversores: Propuesta 1

4、Propuestas relacionadas con la abstención de votación de accionistas vinculados: Ninguna

Nombre de los accionistas vinculados que deben abstenerse: Ninguno

5、Propuestas relacionadas con la participación de accionistas de acciones preferentes en la votación: Ninguna

III. Consideraciones sobre la votación en la junta general de accionistas

(1) Si los accionistas de esta sociedad ejercen el derecho de voto mediante el sistema de votación en línea para juntas generales de accionistas de la Bolsa de Valores de Shanghái, pueden votar iniciando sesión en la plataforma de votación del sistema de negociación (terminal de negociación de la casa de valores designada para operaciones bursátiles) o pueden votar iniciando sesión en la plataforma de votación a través de Internet (sitio web: vote.sseinfo.com). Al iniciar sesión por primera vez en la plataforma de votación de Internet para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad del accionista. Para operaciones concretas, véase la guía en el sitio web de la plataforma de votación en Internet.

(2) Para la misma opción de voto, si se realiza la votación de manera repetida mediante la votación presencial, la plataforma de votación en línea de la Bolsa de Valores de Shanghái u otros métodos, se tomará como válida la primera vez que se obtenga el resultado de la votación.

(3) Los accionistas que tengan múltiples cuentas de accionistas pueden ejercer el número total de derechos de voto que corresponda a la suma de las cantidades de acciones ordinarias de la misma categoría y de las acciones preferentes del mismo tipo que posean en todas sus cuentas de accionistas.

Los accionistas que tengan múltiples cuentas de accionistas y participen en la votación en línea de la junta general de accionistas mediante el sistema de votación en línea de la Bolsa de Valores de Shanghái, pueden participar a través de cualquiera de sus cuentas de accionista. Después de votar, se considerará que, para todas sus cuentas de accionista, las acciones ordinarias de la misma categoría y las acciones preferentes del mismo tipo han emitido, respectivamente, las papeletas de votación con la misma opinión.

Los accionistas que tengan múltiples cuentas de accionista y realicen la votación repetida mediante varias cuentas de accionista, las opiniones de voto de las acciones ordinarias de la misma categoría y de las acciones preferentes del mismo tipo en todas sus cuentas de accionista se determinarán, respectivamente, según los resultados de la primera votación para cada categoría y tipo de acción.

(4) Solo se podrá presentar cuando los accionistas hayan votado sobre todas las propuestas.

IV. Personas que asistirán a la reunión

(1) Tienen derecho a asistir a la junta general de accionistas (para detalles específicos, véase la tabla siguiente) los accionistas de la sociedad que estén registrados en la tarde del día de registro de derechos de la empresa en la sucursal Shanghái de China Securities Depository and Clearing Corporation Limited, y también pueden delegar por escrito a un agente para asistir a la reunión y participar en la votación. Dicho agente no necesita ser accionista de la sociedad.

■

(2) Los directores de la sociedad y el personal directivo de alta gerencia.

(3) Los abogados contratados por la sociedad.

(4) Otros interesados

V. Métodos de registro para la reunión

(1) Registro de accionistas:

1. Para los accionistas corporativos que asistan a la reunión mediante el representante legal, deben presentar una copia de la licencia comercial, el certificado del representante legal y una copia, así como su documento de identidad y una copia, para realizar los trámites de registro; si asisten mediante un agente, el agente debe presentar una copia de la licencia comercial, su documento de identidad y una copia, y la carta de autorización del representante legal de la corporación para realizar los trámites de registro.

2. Los accionistas individuales registran presentando su documento de identidad. Si participan mediante un agente, el agente presenta su documento de identidad, la carta de autorización firmada a mano por el cedente, y una copia del documento de identidad del cedente, para realizar los trámites de registro.

3. Además de proporcionar los documentos conforme a lo indicado en 1 y 2 anteriores, los accionistas con cuentas de crédito de financiación y valores prestados también deben presentar una carta de autorización con sello oficial emitida por la casa de valores donde se abrió la cuenta y una copia de la licencia comercial, para realizar los trámites de registro. En la carta de autorización debe indicarse la cantidad de acciones que posee el asistente.

4. Si el accionista es QFII, debe realizar el registro presentando una copia del certificado QFII, la carta de autorización y el documento de identidad del apoderado.

5. Todos los documentos de registro anteriores deben presentarse con copias, y una (1) carta de autorización original (si aplica). Las copias de los documentos de registro de accionistas individuales deben llevar la firma del propio titular; las copias de los documentos de registro de accionistas corporativos deben llevar el sello oficial de la empresa.

6. Los accionistas ubicados fuera de la localidad pueden realizar el registro por medio de fax.

(2) Plazo de registro: del 9 de abril de 2026 de 9:00 a 17:00

(3) Lugar de registro: Oficina del Consejo de Directores de la sociedad.

VI. Otros asuntos

Contacto: Liu Tong

Teléfono: 0411-82512618

Fax: 0411-82691187

Dirección de contacto: Sala 2811A, N.º 71, Renmin Road, Dalian, provincia de Liaoning

Código postal: 116001

Correo electrónico: liutong@chengda.com.cn

Los gastos de alojamiento, comidas y transporte de los accionistas participantes corren por cuenta propia.

Por la presente se anuncia.

Consejo de Directores de Liaoning Chengda Co., Ltd.

31 de marzo de 2026

Anexo 1: Carta de autorización

Carta de autorización

Liaoning Chengda Co., Ltd.:

Por la presente encomiendo al Sr. (Sra.) que actúe en nombre de esta entidad (o de mí) para asistir a la segunda junta general extraordinaria de accionistas de su distinguida empresa convocada para el 15 de abril de 2026, y para ejercer en su nombre los derechos de voto.

Número de acciones ordinarias que posee el cedente:

Número de acciones preferentes que posee el cedente:

Número de cuenta de accionista del cedente:

■

Firma del cedente (sello): Firma del apoderado:

Número de identificación del cedente: Número de identificación del apoderado:

Fecha de la autorización: año mes día

Observaciones:

El cedente debe elegir una opción entre “a favor”, “en contra” o “abstención” en la carta de autorización y marcar con “√”.

Gran cantidad de información y análisis preciso, todo en la aplicación Sina Finance APP