Anuncio de la resolución de la Primera Asamblea Extraordinaria de Accionistas de Cangzhou Dahua Co., Ltd. 2026

Código de valores: 600230 Abreviatura de los valores: Cangzhou Dahua Número de anuncio: 2026-006

Cangzhou Dahua Co., Ltd.

Anuncio de resolución de la Primera Junta General Extraordinaria de Accionistas de 2026

El consejo de administración de la presente sociedad y todos los directores garantizan que el contenido de este anuncio no contiene ninguna información falsa, engañosa u omisión importante, y asumen la responsabilidad legal por la veracidad, exactitud e integridad de su contenido.

Puntos clave:

● Si en esta reunión existen propuestas de veto: no

I. Convocatoria y asistencia a la reunión

(1) Hora de celebración de la junta general de accionistas: 31 de marzo de 2026

(2) Lugar de celebración de la junta general de accionistas: sala de reuniones 501, lado norte del camino Junyan (Junyan Road) en la zona este del parque industrial químico de uso portuario de Cangzhou, zona de la Nueva Área de Bohai, ciudad de Cangzhou, provincia de Hebei

(3) Accionistas ordinarios asistentes a la reunión y accionistas de acciones preferentes con derecho de voto restaurado y su situación de tenencia de acciones:

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(4) Si el método de votación cumple con lo dispuesto en la «Ley de Sociedades» y en los «Estatutos de la sociedad», y la situación de la presidencia de la reunión, etc.

Esta junta general de accionistas fue convocada por el consejo de administración de la compañía. El señor Liu Zeng, presidente, la presidió; la reunión se celebró mediante una combinación de reunión presencial, votación presencial y votación en línea. Los procedimientos de convocatoria y celebración de la reunión, las calificaciones del personal que asistió, y el método y los procedimientos de votación de la reunión cumplen con lo dispuesto en la «Ley de Sociedades» y en los «Estatutos de la sociedad».

(5) Asistencia de directores y del secretario del consejo de administración a la reunión

1. Hay 7 directores en funciones de la compañía, con la asistencia de 6; el señor Ban Hongsheng, director no independiente, no asistió por motivos de trabajo;

2. El secretario del consejo de administración asistió a la presente reunión.

II. Revisión de las propuestas

(1) Propuestas de voto no acumulativo

1. Nombre de la propuesta: Propuesta sobre la elección complementaria de un director independiente para el noveno consejo de administración

Resultado de la deliberación: Aprobada

Situación de votación:

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(2) Asuntos relacionados con asuntos importantes, situación de votación de los accionistas por debajo del 5%

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(3) Explicación sobre la situación relativa a la votación de la propuesta

Esta junta general de accionistas deliberó la(s) propuesta(s). La aprobación se obtuvo mediante más de la mitad del total de derechos de voto válidos de las acciones poseídas por los accionistas asistentes (representantes de accionistas) a esta reunión. Esta junta general de accionistas no deliberó asuntos distintos a los notificados en el aviso y el anuncio.

III. Situación de la certificación legal por abogados

1. Bufete de abogados que presenció la reunión: Beijing Jiayuan Law Firm

Abogados: abogado Lu Jieyu, abogada Qian Yan

2. Dictamen de conclusión de la certificación legal:

Los abogados de este bufete consideran que, los procedimientos de convocatoria y celebración de la presente junta general de accionistas, las calificaciones del convocante y del personal que asistió a la reunión, así como los procedimientos de votación, cumplen con lo dispuesto en leyes y reglamentos como la «Ley de Sociedades» y las «Reglas para las Juntas Generales de Accionistas», así como con los «Estatutos de la sociedad»; el resultado de la votación es legal y válido.

Por la presente se anuncia.

Consejo de administración de Cangzhou Dahua Co., Ltd.

1 de abril de 2026

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