Camboya extradita al presunto cabecilla de la estafa de criptomonedas Huione a China: informe

En resumen

• Las autoridades chinas pusieron bajo custodia al ex presidente de Huione Group, Li Xiong, después de que Camboya lo deportara a China.
• Previamente, los reguladores de EE. UU. acusaron a Huione de procesar al menos $4 mil millones en fondos ilícitos vinculados con estafas y ciberdelito.
• Los investigadores afirman que los servicios de criptomonedas y pagos de la firma ayudaron a redes criminales a mover criptomonedas robadas.

Las autoridades chinas han arrestado al ex presidente del conglomerado camboyano Huione Group, una empresa que, según los reguladores de EE. UU., procesó miles de millones de dólares vinculados a estafas, ciberdelito y otras actividades ilícitas con criptomonedas.

Según el Ministerio de Seguridad Pública de China, Li Xiong fue identificado como un miembro central de una organización criminal involucrada en esquemas de juego y fraude transfronterizos, añadiendo que Huione operaba servicios de comercio electrónico, pagos y criptomonedas. Huione Group también ha enfrentado el escrutinio de reguladores de EE. UU.



El año pasado, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EE. UU. designó a Huione Group como una “preocupación principal por lavado de dinero”. La agencia dijo que la empresa recibió al menos $4 mil millones en ganancias ilegales entre agosto de 2021 y enero de 2025, vinculadas con estafas, fondos robados y otras actividades de ciberdelito.

En febrero, agentes del U.S. Scam Center Strike Force informaron que las congelaciones y confiscaciones vinculadas a actividades ilícitas con criptomonedas en el sudeste asiático superaron los $580 millones. Según expertos, Huione Group desempeñó un papel central en la infraestructura que permitió que grandes redes de estafas con cripto movieran y blanquearan fondos en toda la región.

“Huione ha sido uno de los habilitadores de finanzas ilícitas más significativos que hemos rastreado en el sudeste asiático”, dijo Ari Redbord, director global de políticas y asuntos gubernamentales de la firma de inteligencia blockchain TRM Labs, a Decrypt. “Desde una perspectiva de inteligencia sobre blockchain, funcionó como infraestructura central para el ecosistema de la estafa, conectando los fondos de las víctimas con intermediarios, servicios de pago y salidas (off ramps) de una manera que redujo la fricción para el lavado a gran escala.”

Redbord dijo que TRM ha observado decenas de miles de millones de dólares en criptomonedas moviéndose a través de servicios vinculados a Huione en los últimos años, “con exposición constante a ganancias de fraude y otras actividades ilícitas”.

“Lo que distingue a una plataforma como Huione no es solo el volumen, sino su papel como un centro que aparece repetidamente en múltiples tipologías criminales y actúa como una capa de servicio compartido para actores malintencionados”, dijo.

El Ministerio del Interior de Camboya afirmó que Xiong fue arrestado y deportado a solicitud de las autoridades chinas después de una investigación conjunta.

Compuestos de estafas cibernéticas en el sudeste asiático

El sudeste asiático ha surgido como un foco de operaciones de ciberdelito que atacan a víctimas en todo el mundo, muchas operando desde compuestos para ejecutar esquemas de fraude en línea, incluidas estafas de inversión en criptomonedas y estafas románticas. El año pasado, Interpol designó los compuestos de estafas como una amenaza criminal transnacional, destacando su uso de trata de personas, fraude en línea y trabajo forzoso coercitivo.

El presunto asociado de Li, Chen Zhi, fundador del conglomerado Prince Group, fue extraditado desde Camboya a China a principios de este año después de que la empresa enfrentara sanciones de Estados Unidos y el Reino Unido por presuntos vínculos con redes de estafas cibernéticas. En marzo, los fiscales en Taiwán acusaron a más de 62 personas por presuntos vínculos con Prince Group.

Si bien Redbord dijo que las acciones de aplicación de la ley pueden interrumpir redes vinculadas a la infraestructura de lavado, rara vez las eliminan por completo.

“Incrementan el costo y el riesgo y pueden fragmentar estas redes”, dijo. “Pero los actores tienden a adaptarse rápidamente, pasando a servicios paralelos o sucesores”.

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