El DOJ acusa a 10 nacionales extranjeros por esquema de 'lavado' de trading en criptomonedas

Blockblind · 2026-04-01T10:58:29+00:00

El DOJ acusó a 10 individuos de las empresas Gotbit, Vortex, Antier y Contrarian por manipulación del mercado de criptomonedas mediante esquemas de "pump-and-dump", tras una operación encubierta del FBI que creó tokens para revelar sus acciones. Tres fueron extraditados desde Singapur, y dos ya se declararon culpables.

Blockblind

2026-04-01 10:58:29

Generación de resúmenes en curso

Resumen breve

El Departamento de Justicia (DOJ) ha presentado cargos contra 10 personas vinculadas a las empresas Gotbit, Vortex, Antier y Contrarian por manipulación del mercado de criptomonedas.
Los cargos se derivan de una operación encubierta del FBI, en la que la agencia creó varios tokens de cripto para identificar los presuntos esquemas.
Tres acusados fueron extraditados desde Singapur; dos ya se han declarado culpables.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el lunes cargos contra 10 individuos vinculados a cuatro firmas de “market maker” —Gotbit, Vortex, Antier y Contrarian— acusadas de manipular los precios de los activos digitales mediante llamados esquemas de “pump-and-dump”.

Los fiscales federales alegan que los acusados conspiraron para inflar artificialmente los volúmenes de negociación y los precios de las criptomonedas antes de vender a “inversionistas desprevenidos” a valores inflados. “Estos llamados esquemas de pump-and-dump provocaron pérdidas a inversionistas en Estados Unidos y en otros lugares”, dijeron los fiscales, señalando que las autoridades han incautado más de $1 millón en criptomonedas.

Se acusan a 10 ejecutivos y empleados de nacionalidad extranjera de cuatro firmas diferentes de servicios financieros de criptomonedas por @USAO_NDCA por orquestar esquemas de fraude para inflar artificialmente el volumen de negociación y el precio de las criptomonedas. Tres acusados, incluidos 2 CEO, fueron…

— Departamento de Justicia de Estados Unidos - Internacional (@USDOJ_Intl) 31 de marzo de 2026

Tres acusados, incluidos altos ejecutivos, fueron extraditados desde Singapur y comparecieron ante el juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos Araceli Martínez-Olguín en Oakland, mientras que otros dos ya se han declarado culpables y han recibido sentencias.

El caso ilustra cómo las autoridades estadounidenses están ampliando su alcance para incluir a actores en el extranjero cuyas presuntas actividades afectan a los mercados estadounidenses de criptomonedas, incluso cuando los acusados operan completamente fuera de Estados Unidos.

Los cargos se derivan de una operación encubierta del FBI que desplegó un token creado por la propia agencia para exponer presuntos servicios de manipulación del mercado, la misma técnica utilizada para sustentar cargos contra 18 individuos y entidades acusados de manipulación del mercado en octubre de 2024.

En marzo del año pasado, el fundador de Gotbit, Aleksei Andriunin, alcanzó un acuerdo de declaración de culpabilidad con las autoridades de Estados Unidos en relación con cargos por manipulación del mercado, confiscando $23 millones en activos de cripto.

Otras acciones recientes por parte del DOJ han apuntado a desarrolladores de herramientas de privacidad y a personas que presuntamente han usado indebidamente fondos de alivio por COVID para comprar activos digitales.

Boletín diario de actualización (Daily Debrief Newsletter)

Empieza cada día con las principales noticias de ahora mismo, además de reportajes originales, un podcast, videos y más.

Tu correo electrónico

¡Consíguelo!

Ver originales

Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.