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Operación encubierta del FBI revela manipulación del mercado de criptomonedas: 10 ejecutivos acusados
Principales conclusiones
Tabla de contenidos
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Principales conclusiones
Arrestos transfronterizos y veredictos de culpabilidad
Confiscaciones de criptomonedas y daños financieros
Los fiscales federales acusaron a 10 individuos vinculados a cuatro empresas de market-making de criptomonedas el 30 de marzo
Gotbit, Vortex, Antier y Contrarian enfrentan acusaciones de orquestar esquemas de wash trading para aumentar artificialmente los valores de los tokens y la actividad de trading
Agentes federales lanzaron una criptomoneda ficticia llamada NexFundAI como parte de una investigación encubierta denominada Operation Token Mirrors
Las autoridades de Singapur extraditaron a tres sospechosos para enfrentar cargos; dos acusados adicionales ya habían presentado declaraciones de culpabilidad y recibieron sentencias
Las autoridades han confiscado más de $1 millón en activos digitales durante la investigación
Los fiscales federales presentaron cargos penales el 30 de marzo contra 10 individuos asociados con cuatro empresas de market-making de criptomonedas, presuntamente involucradas en manipular los precios de los activos digitales y en fabricar volúmenes de trading.
Los acusados incluyen altos ejecutivos y personal de Gotbit, Vortex, Antier y Contrarian. Las autoridades federales afirman que estas organizaciones realizaron actividades de trading sincronizadas diseñadas para fabricar la apariencia de interés genuino del mercado.
Los fiscales describieron en documentos legales que la supuesta conspiración implicaba comprar y vender repetidamente tokens idénticos: una técnica fraudulenta comúnmente conocida como wash trading—orientada a manipular los volúmenes de trading y los precios de mercado reportados al alza.
Tras inflar con éxito las valoraciones de los activos, las autoridades federales alegan que las organizaciones liquidaron estos tokens a inversores minoristas desprevenidos que permanecían ajenos a la manipulación subyacente del mercado.
La investigación se llevó a cabo bajo Operation Token Mirrors. Durante esta investigación, agentes de la FBI desarrollaron una divisa digital fabricada llamada NexFundAI.
Los agentes federales desplegaron la criptomoneda falsa para interactuar con organizaciones de market-making y recopilar evidencia que documentara cómo se proponían y ejecutaban los esquemas de wash trading.
La acusación avanzó a través de múltiples acusaciones emitidas de marzo a septiembre de 2025. Las fuerzas del orden realizaron arrestos en Singapur antes de extraditar a tres acusados de alto rango al territorio estadounidense.
Arrestos transfronterizos y veredictos de culpabilidad
Las tres personas extraditadas realizaron sus primeras comparecencias en un tribunal federal ubicado en Oakland, California, luego de su traslado desde Singapur.
Dos acusados separados habían admitido previamente su culpabilidad antes de los procedimientos de extradición. La jueza del Tribunal de Distrito de EE. UU. Araceli Martínez-Olguín dictó sentencias en esos casos.
El FBI se asoció con la División de Investigación Criminal del IRS para ejecutar la operación encubierta. Ambas agencias federales han ampliado considerablemente en los últimos años sus esfuerzos de cumplimiento dirigidos al fraude con criptomonedas.
Los fiscales federales indicaron que estas operaciones de pump-and-dump causaron daños financieros a inversores tanto en el país como en el extranjero.
Confiscaciones de criptomonedas y daños financieros
Los documentos legales verifican que las autoridades federales han confiscado más de $1 millón en activos digitales a lo largo del curso de la investigación en curso.
El Departamento de Justicia no ha divulgado la cantidad agregada de pérdidas de inversores en sus anuncios públicos.
Esta acusación marca una de las investigaciones encubiertas más completas dirigidas a la manipulación del mercado de criptomonedas, y los agentes federales llegaron al punto de crear su propio token digital para compilar evidencia incriminatoria.
Los tres acusados extraditados continúan detenidos bajo custodia federal y están programados para enfrentar juicio en un tribunal federal en Oakland.
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