El DOJ acusa a 10 ejecutivos de criptomonedas por lavado de operaciones y manipulación de precios

TLDR

• El Departamento de Justicia de EE. UU. acusó a 10 ejecutivos y empleados de cuatro empresas de market-making de criptomonedas el 30 de marzo
• Las firmas — Gotbit, Vortex, Antier y Contrarian — son acusadas de wash trading para inflar los precios y volúmenes de los tokens
• El FBI creó un token falso llamado NexFundAI como parte de una operación encubierta llamada Operation Token Mirrors
• Tres acusados fueron extraditados desde Singapur; otros dos ya se declararon culpables y fueron sentenciados
• Hasta ahora se han incautado más de $1 millón en criptomonedas

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó el 30 de marzo a 10 personas vinculadas a cuatro empresas de market-making de criptomonedas a las que se les acusa de inflar artificialmente los precios de los activos digitales y los volúmenes de operaciones.

Esto es ABSOLUTAMENTE ENORME.

La manipulación en las criptomonedas finalmente está llegando a su fin.

Diez nacionales extranjeros han sido acusados por el Departamento de Justicia de EE. UU. de manipular el mercado cripto.

Estos diez ejecutivos y empleados provienen de cuatro «market makers» de criptomonedas diferentes: Gotbit, Vortex,… pic.twitter.com/noRQd5jSUj

— Ash Crypto (@AshCrypto) April 1, 2026

Los acusados incluyen empleados y ejecutivos de Gotbit, Vortex, Antier y Contrarian. Según la fiscalía, estas empresas utilizaron operaciones coordinadas para crear una falsa apariencia de demanda del mercado.

De acuerdo con los documentos presentados ante el tribunal, el presunto esquema consistía en comprar y vender repetidamente los mismos tokens, una práctica conocida como wash trading, para impulsar los volúmenes y precios reportados.

🚨ÚLTIMA HORA: EE. UU. imputa a 10 en un caso global de manipulación de criptomonedas

• Esquemas de pump-and-dump + wash trading al descubierto
• Operación encubierta del FBI llevó a arrestos y extradiciones
• Se incautó cripto por $1M+
• Antier Solutions vinculada mediante acusados en la investigación 🇮🇳

Apagón global contra el volumen falso y… pic.twitter.com/r6C2v3VFIh

— The Crypto Times (@CryptoTimes_io) April 1, 2026

Una vez que los precios fueron inflados, los fiscales alegan que las firmas vendieron esos tokens a inversores cotidianos que no tenían conocimiento de la manipulación.

Los fiscales afirmaron: “Las acusaciones sostienen que los acusados no solo conspiraron para inflar el volumen de operaciones y el precio de las criptomonedas, sino que también obtuvieron ganancias mediante la venta de las criptomonedas a inversores desprevenidos a precios inflados”.

La investigación se llevó a cabo bajo un programa llamado Operation Token Mirrors. Como parte de la operación, agentes del FBI crearon una criptomoneda llamada NexFundAI.

Los agentes usaron el token falso para acercarse a firmas de market-making y documentar cómo se ofrecían y ejecutaban servicios de wash trading.

El caso avanzó a través de acusaciones presentadas entre marzo y septiembre de 2025. Los arrestos siguieron en Singapur antes de que tres acusados de alto nivel fueran extraditados a Estados Unidos.

Arrestos internacionales y declaraciones de culpabilidad

Los tres acusados comparecieron ante un tribunal federal en Oakland, California, después de haber sido trasladados desde Singapur.

Dos acusados más ya se habían declarado culpables antes de que ocurrieran las extradiciones. Fueron sentenciados por la jueza del Tribunal de Distrito de EE. UU. Araceli Martínez-Olguín.

El FBI y la División de Investigación Criminal del IRS llevaron conjuntamente a cabo la operación encubierta. Ambas agencias han estado incrementando su enfoque en casos de fraude con criptomonedas en los últimos años.

Los fiscales dijeron que los esquemas de pump-and-dump causaron pérdidas a inversores tanto dentro como fuera de Estados Unidos.

Activos incautados y pérdidas de inversores

Los documentos presentados ante el tribunal confirman que, a la fecha, se ha incautado más de $1 millón en criptomonedas como parte de la investigación.

Los fiscales afirmaron: “Estos llamados esquemas de pump-and-dump causaron pérdidas a inversores en Estados Unidos y en otros lugares … A la fecha, se ha incautado más de $1 millón en criptomonedas.”

El DOJ no especificó el total de pérdidas de inversores en sus declaraciones públicas.

El caso representa una de las operaciones encubiertas más detalladas dirigidas a la manipulación del mercado cripto, y el FBI llegó al punto de lanzar su propio token para reunir evidencia.

Los tres acusados extraditados permanecen bajo custodia en Estados Unidos y se espera que enfrenten juicio en un tribunal federal en Oakland.