TradeAI/Stakx solicitud de archivo del caso de esquema Ponzi rechazada, el monto involucrado alcanza los 440 millones de dólares

ZkProver · 2026-04-01T04:39:58+00:00

El juez del Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York rechazó la moción de desestimación de los acusados en el caso TradeAI/Stakx, y el caso continuará. La causa involucra una estafa piramidal bajo el pretexto de inversiones en NFT y criptomonedas, con pérdidas superiores a 20 millones de dólares. Se ha requerido a los acusados que revelen sus direcciones, y si no lo hacen a tiempo, enfrentarán una sentencia por incomparecencia.

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2026-04-01 04:39:58

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Noticia de ChainCatcher: el juez Lewis Kaplan, del Tribunal de Distrito Federal para el Distrito Sur de Nueva York, ha desestimado la moción de desestimación presentada por los demandados en el caso TradeAI/Stakx, por lo que el asunto continuará su tramitación.

Este caso fue presentado por el despacho de abogados de criptomonedas Burwick Law, que acusa a varios demandados de operar un presunto plan de fraude de tipo piramidal utilizando NFT y fondos de inversión en criptomonedas como vehículo, prometiendo a los inversionistas altos rendimientos; actualmente se estima que las pérdidas superan los 20 millones de dólares y el volumen total del asunto ronda los 440 millones de dólares. El tribunal rechazó todas las defensas planteadas por los demandados en materia de jurisdicción, lugar del litigio y procedimiento de notificación, entre otros aspectos.

En cuanto a la negativa del demandado Cyrus Abraham a comparecer alegando defectos técnicos en el procedimiento de notificación, el juez indicó con claridad que el procedimiento judicial no es un juego de escondidas, y exigió que Abraham revele a más tardar el 31 de marzo su dirección de residencia actual al despacho de la parte actora; de lo contrario, se enfrentará a un fallo en rebeldía y a sanciones adicionales. El tribunal también extendió la fecha límite oficial para la notificación hasta el 22 de abril y ya ha permitido la notificación de documentos legales mediante métodos alternativos, como carteras de Ethereum, correo electrónico y redes sociales.

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