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Departamento de Justicia de EE. UU.: Gotbit y otras tres instituciones de mercado de criptomonedas, algunos altos ejecutivos y empleados, son acusados de participar en transacciones de lavado y venta
ChainCatcher mensajes: la Oficina del Fiscal del Distrito Norte de California del Departamento de Justicia de EE. UU. publicó un aviso en el que se indica que 10 directivos y empleados de cuatro instituciones de market making cripto han sido acusados por presuntamente, mediante operaciones de wash trading, inflar artificialmente el volumen y el precio de negociación de los tokens; entre los implicados figuran Gotbit, Vortex, Antier y Contrarian.
De esos acusados, 3 ya han sido extraditados de Singapur a Estados Unidos, mientras que otras 2 personas se han declarado culpables y han sido condenadas. En una operación encubierta, el FBI y la Unidad de Investigaciones Criminales del Servicio de Impuestos Internos (IRS) incluso llegaron a crear ellos mismos múltiples criptomonedas para investigar las conductas ilegales de manipulación de volumen y de bombeo y distribución en la industria. Actualmente, ya se han incautado más de 1.000.000 de dólares en activos cripto.