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Bank of Åland Plc: Aviso de convocatoria de la Junta General Ordinaria

Ålandsbanken

Thu, February 26, 2026 at 4:30 PM GMT+9 9 min read

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Ålandsbanken

Bank of Åland Plc
Aviso de convocatoria de la junta general
26 de febrero de 2026, 9.30 EET.

Aviso de convocatoria de la Junta General Ordinaria

Por medio del presente, se informa a los accionistas de Bank of Åland Plc (Ålandsbanken Abp) de la celebración de la Junta General Ordinaria (JGO), que tendrá lugar a las 3.00 p.m. hora finlandesa (15.00 EET) el lunes 30 de marzo de 2026 en el auditorio Alandica Kultur & Kongress, Strandgatan 33, Mariehamn, Åland, Finlandia.

La recepción de las personas que hayan registrado su participación en la Junta y la entrega de las tarjetas de votación comenzarán a las 2.00 p.m. en la fecha indicada anteriormente.

A. Asuntos del orden del día de la Junta General Ordinaria

En la Junta se tratarán los siguientes asuntos:

**1. Apertura de la Junta

**2. Convocatoria de la Junta para su ordenamiento
**3. Elección de personas para revisar el acta y supervisar el recuento de votos

****4. Verificación de la legalidad de la Junta

****5. Verificación de la asistencia a la Junta y adopción de la lista de votación

**6. Presentación de los estados financieros, el Informe de los Directores y el Informe de los Auditores para 2025

Revisión del Director Gerente.

7. Aprobación de los estados financieros

8. Decisión sobre la asignación del beneficio que figura en el balance y la distribución de dividendos

El Consejo de Administración propone que se pague un dividendo de EUR 2.75 por acción por el ejercicio financiero del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025, que la fecha de registro para el pago del dividendo sea el miércoles 1 de abril de 2026 y que la fecha de pago sea el viernes 10 de abril de 2026.

Además, el Consejo de Administración propone que la Junta General Ordinaria autorice al Consejo para resolver un segundo dividendo durante el año, con base en los estados financieros adoptados para el ejercicio financiero finalizado el 31 de diciembre de 2025 (el “dividendo semestral”).

El importe del dividendo semestral está previsto que se determine a un nivel correspondiente a un máximo del 50 por ciento del beneficio de Ålandsbanken para el período de seis meses que finaliza el 30 de junio de 2026.

La autorización se mantendrá vigente hasta la próxima Junta General Ordinaria. El Consejo de Administración tiene intención de resolver sobre el dividendo semestral conforme a esta autorización en relación con la publicación del informe financiero semestral de 2026. En ese momento, el Consejo de Administración también determinará el importe y el calendario del dividendo semestral, así como la fecha de registro y la fecha de pago del dividendo semestral.

El dividendo semestral se pagará a los accionistas que estén registrados en el registro de accionistas de la Compañía mantenido por Euroclear Finland Oy en la fecha de registro correspondiente.

La historia continúa  

9. Decisión sobre la concesión de liberación de responsabilidad a los miembros del Consejo de Administración y al Director Gerente por el ejercicio financiero del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025

10. Adopción del informe de compensaciones

11. Decisión sobre el número de miembros del Consejo de Administración

Se propone que el número de miembros del Consejo se establezca en siete.

12. Decisión sobre las remuneraciones de los miembros del Consejo

El Comité de Nombramientos propone una remuneración anual sin cambios para su Presidente (EUR 37,000), el Vicepresidente (EUR 31,500) y cada otro miembro del Consejo (EUR 29,000). El Consejo también propone una remuneración sin cambios por cada reunión a la que asista el Presidente (EUR 1,000) y para cada otro miembro del Consejo (EUR 750).

Se dejará constancia de que la remuneración por reunión por la asistencia de los miembros del Consejo a las reuniones de los comités designados por el Consejo es de EUR 750 por miembro del Consejo y de EUR 1,000 para el Presidente del comité. Además, se dejará constancia de que la compensación por gastos de viaje y alojamiento, así como las dietas, se pagan cumpliendo con las instrucciones de las autoridades fiscales y las directrices de viaje del Banco.

13. Elección de miembros del Consejo

El Comité de Nombramientos propone la reelección de los miembros del Consejo Nils Lampi, Mirel Leino-Haltia, Malin Lombardi, Christoffer Taxell, Ulrika Valassi y Anders Wiklöf para un mandato que se extenderá hasta el cierre de la próxima JGO.

Anders Å. Karlsson ha declinado la reelección.

Además, el Comité de Nombramientos propone la elección nueva de Tony Karlström para un mandato que durará hasta la conclusión de la próxima Junta General Ordinaria. Tony Karlström ha aceptado la elección.

14. Decisión sobre las remuneraciones de los auditores

De conformidad con la recomendación del Comité de Auditoría, el Consejo de Administración propone que las remuneraciones de los auditores se paguen tal como se facturen.

15. Decisión sobre el número de auditores

El Consejo de Administración propone que el número de auditores permanezca sin cambios, es decir, un auditor.

16. Elección de auditores

De conformidad con la recomendación del Comité de Auditoría, el Consejo de Administración propone la reelección de la firma de contabilidad autorizada KPMG Oy Ab, con Henry Maarala (KHT) como auditor a cargo, para un mandato que se extenderá hasta el cierre de la próxima JGO.

17. Decisión sobre las remuneraciones de los auditores de sostenibilidad

De conformidad con la recomendación del Comité de Auditoría, el Consejo de Administración propone que las remuneraciones de los auditores de sostenibilidad se paguen tal como se facturen.

18. Elección de auditores de sostenibilidad

De conformidad con la recomendación del Comité de Auditoría, el Consejo de Administración propone la elección de la firma de contabilidad autorizada KPMG Oy Ab, con Henry Maarala (KHT) como auditor a cargo, para un mandato que se extenderá hasta el cierre de la próxima JGO. KPMG Oy Ab ha informado al Banco de que el auditor de sostenibilidad certificado Henry Maarala será el auditor de sostenibilidad a cargo.

19. Cierre de la Junta

B. Documentos de la Junta General

Las propuestas mencionadas anteriormente del Consejo de Administración, este aviso de convocatoria de la Junta General Ordinaria (JGO) y los demás documentos que deban estar disponibles conforme a lo previsto por la Ley finlandesa de Sociedades se encuentran en el sitio web de Bank of Åland Plc, www.alandsbanken.fi en sueco.

Las propuestas del Consejo y los documentos contables también estarán disponibles en la Oficina Central de la Compañía y en la JGO. Se enviarán copias de estos documentos y de este aviso de convocatoria de la JGO a los accionistas previa solicitud.

C. Instrucciones para los participantes en la Junta General Ordinaria

1. Accionistas incluidos en el registro de accionistas de la Compañía

Los accionistas que figuraban el 18 de marzo de 2026 (la fecha de registro para la JGO) en el registro de accionistas de la Compañía, que está a cargo de Euroclear Finland Ab, tienen derecho a participar en la Junta. Un accionista cuyas acciones están registradas en su cuenta finlandesa de valores nominativos en régimen de registro contable figurará en el registro de accionistas de la Compañía.

Los accionistas que deseen participar en la JGO deberán registrarse a más tardar a las 12:00 del mediodía del miércoles 25 de marzo de 2026.

Pueden registrarse para la JGO:

a) a través de internet en la dirección www.alandsbanken.fi/bolagsstamma

b) por teléfono en +358 18 29 011;

c) por carta dirigida a Bank of Åland Plc, PB 3, AX-22101 Mariehamn, Åland, Finland.

Al registrarse, por favor indique el nombre del accionista, el código de identidad personal o el número de identificación fiscal y el nombre de cualquier asistente o representante autorizado, así como el código de identidad personal del representante. Estos datos personales se utilizarán únicamente para fines atribuibles a la JGO y para el procesamiento de los registros relacionados con la misma.

Si es necesario, el accionista y/o su representante autorizado deben poder acreditar su identidad y/o autorización en el lugar de celebración de la Junta.

2. Titulares de acciones registradas a nombre de un tercero

El titular de acciones registradas a nombre de un tercero tiene derecho a participar en la JGO con base en las acciones que tendría derecho a que figuren el 18 de marzo de 2026 (la fecha de registro para la JGO) en el Registro de Accionistas mantenido por Euroclear Finland Ab. La participación también requiere que, con base en estas acciones, a más tardar a las 10.00 a.m. del 25 de marzo de 2026, el accionista haya sido incluido en el registro temporal de accionistas mantenido por Euroclear Finland Ab. En el caso de acciones registradas a nombre de un tercero, esto se cuenta como registro para la JGO. Los cambios en la tenencia accionaria después de la fecha de registro para la JGO no afectarán el derecho a participar en la JGO ni el número de votos del accionista.

El registro será realizado por el administrador de la cuenta del gestor de activos a más tardar en el plazo mencionado anteriormente. Se insta a los titulares de acciones registradas a nombre de un tercero a solicitar instrucciones con suficiente antelación a su gestor de activos sobre la inscripción en el registro temporal de accionistas, la emisión de poderes y el registro para la JGO. La institución administradora de la cuenta del gestor de activos registrará al titular de acciones registradas a nombre de un tercero que desee participar en la JGO en el registro temporal de accionistas de la Compañía a más tardar en el plazo mencionado anteriormente.

3. Representantes autorizados y poderes

Los accionistas pueden participar en la JGO y ejercer sus derechos en la Junta mediante representantes autorizados. El representante autorizado de un accionista debe mostrar un poder fechado o, de otro modo, probar de manera fiable que está autorizado para representar al accionista.

Si un accionista está representado en la Junta por más de un representante autorizado, que representan a un accionista con acciones en diferentes cuentas de valores registradas, en el momento del registro el accionista debe indicar, con base en qué acciones está representando cada representante autorizado al accionista.

Cualquier poder original debe enviarse a Bank of Åland Plc, PB 3, AX-22101 Mariehamn, Åland, Finland, y debe estar en posesión de la Compañía antes de que expire el período de registro. Por favor rotule el sobre “Annual General Meeting” o “AGM”. Alternativamente, una copia del poder puede enviarse por correo electrónico a bolagsstamma@alandsbanken.fi, en cuyo caso el poder original deberá presentarse en la JGO.

4. Otras instrucciones e información

Los accionistas que asistan a la Junta tienen derecho a hacer preguntas sobre los asuntos que se tratan en la Junta, conforme al Capítulo 5, Sección 25 de la Ley finlandesa de Sociedades.

En la fecha de este Aviso de convocatoria de la Junta General Ordinaria, el número de acciones de Bank of Åland Plc asciende a 6,476,138 acciones Serie A, que representan 129,522,760 votos, y 8,919,696 acciones Serie B, que representan 8,919,696 votos, o 15,366,919 acciones y 138,442,456 votos en total. Cada acción Serie A tiene 20 votos en la Junta y cada acción Serie B tiene un voto, pero sujeto a la limitación de los derechos de voto estipulada en los Estatutos, Sección 7.

Mariehamn, 25 de febrero de 2026

Consejo de Administración

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