Brasil lanza una importante ofensiva contra pirámides de criptomonedas vinculadas a $500 esquema de lavado de dinero

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Las autoridades federales de Brasil han puesto en marcha una amplia operación de aplicación de la ley destinada a desmantelar una gran red criminal acusada de blanquear miles de millones mediante una estructura piramidal basada en criptomonedas.

Bautizada como Operación Kryptolaundry, la investigación apunta a un grupo presuntamente vinculado a Glaidson Acácio dos Santos, ampliamente conocido como el “Faraón del Bitcoin”, una figura previamente relacionada con el esquema GAS Consultoria, que se derrumbó. La Policía Federal afirma que la red utilizó transacciones en cripto y empresas pantalla para mover y ocultar fondos ilícitos a gran escala.

Las redadas abarcan Brasil y Europa

Como parte de la operación, los investigadores ejecutaron 24 órdenes de registro y emitieron nueve órdenes de arresto preventivo. Las autoridades confirmaron que ocho sospechosos fueron puestos bajo custodia, con seis arrestos realizados en el Distrito Federal de Brasil y dos en España, lo que subraya el alcance internacional del presunto esquema.

La investigación sugiere que la red permaneció activa mucho después de la exposición inicial de GAS Consultoria, adaptando su estructura para seguir operando bajo la apariencia de actividad de inversión legítima.

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Decenas de miles de víctimas afectadas

Según estimaciones policiales, el esquema podría haber afectado al menos a 62.000 víctimas en Brasil. Los investigadores creen que el grupo generó R$404 millones en ganancias ilícitas, mientras blanqueaba un volumen mucho mayor de fondos con el paso del tiempo.

En respuesta, un tribunal federal autorizó el congelamiento de hasta R$685 millones en activos, incluyendo bienes raíces de alto nivel, granjas y propiedades comerciales. Las autoridades señalan que estos activos se utilizaron para ocultar el origen de las ganancias ilegales e integrarlas en la economía formal.

Estructura compleja de blanqueo

Los investigadores afirman que la organización se apoyó en empresas ficticias y entidades estilo inversión diseñadas para parecerse a fondos regulados. Esta estructura presuntamente permitió al grupo canalizar dinero hacia activos cripto, mover valor a través de fronteras y ocultar rastros de transacciones.

Las personas investigadas podrían enfrentar cargos relacionados con fraude financiero, blanqueo de capitales y participación en un grupo criminal organizado, dependiendo del resultado del proceso judicial.

La Operación Kryptolaundry marca una de las acciones de aplicación de la ley más significativas de Brasil contra el delito financiero habilitado por criptomonedas, subrayando la creciente vigilancia sobre esquemas que combinan criptoactivos con mecanismos tradicionales de fraude.