Acabo de darme cuenta de que muchas personas en la comunidad cripto aún no entienden qué significa scam y caen fácilmente en trampas. Hoy quiero compartir algunas cosas que he aprendido para proteger nuestros activos juntos.

Es simple, scam significa estafa: aquellos que quieren apropiarse de tu dinero mediante trucos sofisticados. Cuando eres víctima de un scam, significa que has caído en la trampa de estos Scammers. Lo peligroso es que hoy en día las estafas son cada vez más complejas, y su escala puede extenderse a muchos países con millones de víctimas.

Una cosa interesante es que muchas personas saben claramente qué es un scam, pero aún así participan por altas ganancias. Por ejemplo, proyectos tipo Ponzi: los que pagan al inversor anterior con el dinero del nuevo, cuanto antes entres, más ganas. Pero cuando ya no hay nuevos inversores, el sistema colapsa y tú serás el que pierda.

Normalmente, los scams se dividen en varias categorías principales. La más clásica es el scam de ICO en 2017: los Scammers lanzan un proyecto, contratan KOLs para promocionar, prometen el cielo y las estrellas, y después de recaudar fondos desaparecen con todo el dinero. La forma de detectarlo es muy sencilla: el proyecto no tiene soluciones reales, el equipo es anónimo, el whitepaper es superficial y la hoja de ruta (roadmap) es confusa.

La segunda categoría es retirar liquidez en exchanges descentralizados como Uniswap o PancakeSwap. Al principio, el proyecto parece muy profesional, pero después de listar, la liquidez es baja o se bloquea, y solo prometen altos APY para atraer a los inversores.

A veces, los Scammers incluso bloquean funciones de compra y venta o hackean el proyecto para vender sus coins y hacer que la comunidad caiga en la trampa, y también pueden revocar (revoke) permisos de acceso para manipular a los usuarios.

Para evitar scams, hay que investigar con paciencia. Ver si el proyecto realmente necesita blockchain, quiénes son el equipo, cómo funciona el tokenomic (tokenomic). Actualmente, hay muchas herramientas que ayudan a verificar smart contracts para detectar a holders o fundadores malintencionados. Cuando conectes tu wallet a cualquier sitio web, asegúrate de que sea confiable. Después de terminar, revoca (revoke) los permisos para evitar que te puedan manipular.

Puede parecer simple entender qué es un scam, pero sus consecuencias son muy graves. Protegerte a ti mismo siempre implica estar alerta y aprender continuamente. Que todos puedan operar de forma segura.