Acabo de encontrar un caso impresionante que muestra cuán grave se ha vuelto la situación con las estafas en criptomonedas. En Austria, un tribunal acaba de condenar a cinco personas responsables del fraude con el EXW-Token, uno de los mayores procesos de fraude en criptomonedas en la historia del país.

La historia es realmente bastante loca. Todo comenzó en 2019 con la EXW-Wallet, que resultó ser un esquema de MLM-Ponzi elaborado. Los estafadores prometían a las víctimas rendimientos diarios entre 0,1 y 0,32 por ciento, aunque el token ni siquiera existía. Al final, más de 40,000 inversores fueron defraudados por aproximadamente 20 millones de euros. El esquema colapsó en 2020, pero luego supuestamente fue relanzado bajo el nombre de Exchange World.

Lo que me fascina especialmente es cómo los delincuentes gastaron el dinero. Autos de lujo, jets privados, fiestas extravagantes en Dubái — el informe lo describe como algo sacado directamente de una película de Hollywood. Incluso decoraron sus casas con cosas absurdas como un acuario de tiburones y cajas de zapatos llenas de efectivo. La operación tenía su sede en Dubái, pero parte del dinero fue transferido a Austria.

En cuanto a la sentencia: Benjamin Herzog, uno de los cofundadores, fue condenado junto con Pirmin Troger en septiembre de 2023 — ambos recibieron cinco años de prisión. El Tribunal Regional de Klagenfurt ha condenado ahora a otros dos acusados a cinco años, mientras que dos más recibieron 30 meses, de los cuales 21 meses son en libertad condicional. Un quinto acusado recibió 18 meses de libertad condicional. Manuel Batista, el tercer cofundador, todavía está prófugo. El tribunal rechazó la afirmación de los acusados de que querían realizar proyectos legítimos — desde el principio, fue un plan fraudulento.

Pero esto no es un caso aislado. En todo el mundo, estas estafas están explotando en estos momentos. En octubre, en Francia, se inició un proceso contra 20 personas que defraudaron a inversores por 30 millones de dólares. Un indio fue condenado a cinco años de prisión por robar más de 20 millones de dólares, haciéndose pasar por una bolsa conocida. En EE. UU., un promotor de esquemas Ponzi tuvo que pagar más de 3,6 millones de dólares en indemnizaciones y actualmente cumple una condena de 20 años en prisión.

Las cifras son realmente alarmantes. El FBI informa que solo en 2023, las estafas en criptomonedas causaron pérdidas superiores a 5,6 mil millones de dólares — un aumento del 45 por ciento respecto al año anterior. En Irlanda, más de la mitad de todos los casos de fraude de inversión estuvieron relacionados con criptomonedas. Los estafadores simplemente aprovechan la atracción de altos rendimientos y la complejidad de la tecnología blockchain para engañar a los principiantes. Las autoridades en todo el mundo están intensificando sus medidas, pero claramente no lo hacen lo suficientemente rápido. Esto solo demuestra lo importante que es mantener una actitud crítica respecto a las inversiones en criptomonedas y entender qué se está comprando.