Honestamente, antes no me preocupaba mucho por verificar la fuente de USDT, hasta que supe de los casos de bloqueo. En 2018, Bitfinex congeló grandes sumas, y en 2021, Tether bloqueó 30 millones debido a transacciones sospechosas. Y esto afectaba incluso a usuarios comunes que simplemente recibieron tokens en la cadena de pagos.

Ahora entiendo que la verificación AML está disponible de forma gratuita, y no es solo una recomendación, sino una necesidad. Se puede verificar la dirección de la billetera USDT a través de servicios especializados para detectar vínculos con actividades ilegales. Los reguladores son cada vez más estrictos, y si en la billetera se detecta criptomonedas "sucias", pueden congelar los fondos.

Así que es mejor dedicar unos minutos a la verificación AML gratuita que tener problemas después. Para las empresas, esto es obligatorio: cumplir con los requisitos protege de multas y bloqueos. ¿Alguien ya ha utilizado estas herramientas?