Anuncio de la resolución de la 23ª reunión (extraordinaria) del octavo consejo de administración de Bank of Chengdu Co., Ltd.

Código de valores: 601838 Nombre abreviado de la acción: Banco de Chengdu Número de anuncio: 2026-005

Banco de Chengdu, Co., Ltd.

Anuncio de resolución de la 23.ª (extraordinaria) reunión del VIII Consejo de Directores

El Consejo de Directores de esta sociedad y todos los directores garantizan que el contenido de este anuncio no contiene ninguna información falsa, engañosa u omisiones importantes, y asumen responsabilidad legal por la veracidad, exactitud e integridad de su contenido.

Banco de Chengdu, Co., Ltd. (en adelante, “esta sociedad”) el 13 de marzo de 2026 notificó y envió los materiales para convocar una reunión del Consejo de Directores a todos los directores mediante correo electrónico y en forma escrita. La 23.ª (extraordinaria) reunión del VIII Consejo de Directores de esta sociedad se celebró el 20 de marzo de 2026 en el domicilio social, sala de reuniones n.º 1 del piso 5. En esta reunión debían asistir 12 directores con derecho a voto. Los directores Huang Jianjun, Xu Dengyi, Fu Jianfeng, Yu Li, Long Wenbin, Gu Peidong, Ma Xiaojiao, y Yu Haizong asistieron presencialmente. Los directores Guo Linghai, Ma Xiaofeng y Chen Cuntai asistieron mediante conexión por video. El director Wang Yongqiang no pudo asistir a la reunión por razones de trabajo, y por escrito delegó al director Fu Jianfeng para asistir en su lugar y ejercer el derecho de voto. La reunión fue presidida por el presidente del Consejo de Directores, Huang Jianjun. Estarán presentes como observadores el director designado Zhang Yuming, 3 supervisores y el personal de alta dirección de esta sociedad. La convocatoria y celebración de la reunión cumplen con las disposiciones pertinentes de la Ley de Sociedades de la República Popular China, la Ley de Valores de la República Popular China y otras leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y el Estatuto del Banco de Chengdu, Co., Ltd. Las resoluciones adoptadas en esta reunión son legales y válidas.

La reunión examinó y votó los siguientes asuntos:

Uno, se aprobó《Informe de trabajo de gestión operativa del Banco de Chengdu, Co., Ltd. para el año 2025》

Resultado de la votación: 12 votos a favor; 0 en contra; 0 abstenciones.

Dos, se aprobó《Propuesta sobre el nombramiento del subdirector del Banco de Chengdu, Co., Ltd.》

Resultado de la votación: 12 votos a favor; 0 en contra; 0 abstenciones.

El Comité de Nombramientos del Consejo de Directores realizó un examen preliminar de la idoneidad para el cargo de subdirector de la Sra. Qi Jiaojiao y del Sr. Zhou Zhichen, considerando que su idoneidad cumple con las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos administrativos y reglamentos departamentales correspondientes, así como con el Estatuto del Banco de Chengdu, Co., Ltd., y que cumplen con los requisitos para ser subdirector del Banco de Chengdu. Se acuerda nombrar a la Sra. Qi Jiaojiao y al Sr. Zhou Zhichen como subdirectores de esta sociedad, con un mandato hasta que finalice el mandato del VIII Consejo de Directores. La idoneidad para el cargo de la Sra. Qi Jiaojiao y del Sr. Zhou Zhichen aún está pendiente de la aprobación de las autoridades supervisoras de la industria bancaria del Consejo de Estado. Los currículos de la Sra. Qi Jiaojiao y del Sr. Zhou Zhichen se detallan en el anexo.

Tres, se aprobó《Propuesta sobre otorgar una autorización especial para la aprobación de gastos de TI relacionados al personal de alta dirección》

Resultado de la votación: 12 votos a favor; 0 en contra; 0 abstenciones.

Cuatro, se aprobó《Propuesta sobre la renovación del alquiler de locales comerciales y de oficina de este banco》

Resultado de la votación: 9 votos a favor; 0 en contra; 0 abstenciones.

Los señores Huang Jianjun, Wang Yongqiang y Fu Jianfeng se abstuvieron de votar.

Cinco, se aprobó《Propuesta sobre la transacción relacionada entre este banco y el parte relacionada Chengdu Jinkong Financial Leasing Co., Ltd.》

Resultado de la votación: 9 votos a favor; 0 en contra; 0 abstenciones.

Los señores Huang Jianjun, Wang Yongqiang y Fu Jianfeng se abstuvieron de votar.

Las transacciones relacionadas anteriores son transacciones relacionadas en las que participa esta sociedad con partes relacionadas definidas por las disposiciones pertinentes de la Administración Financiera Nacional para la Supervisión y Gestión de los Servicios Financieros, la Comisión Reguladora de Valores de China y la Bolsa de Valores de Shanghai, y ya se han incluido en el presupuesto estimado de las transacciones relacionadas ordinarias anuales de esta sociedad.

Seis, se aprobó《Propuesta sobre la transacción relacionada entre este banco y la parte relacionada Chengdu Industrial Investment Group Co., Ltd.》

Resultado de la votación: 11 votos a favor; 0 en contra; 0 abstenciones.

El señor Yu Li se abstuvo de votar.

Las transacciones relacionadas anteriores son transacciones relacionadas en las que participa esta sociedad con partes relacionadas definidas por las disposiciones pertinentes de la Administración Financiera Nacional para la Supervisión y Gestión de los Servicios Financieros.

Además, la reunión informó también sobre la ejecución de las resoluciones del Consejo de Directores de 2025, así como sobre el gasto de TI de 2025 y el presupuesto de TI de 2026, etc.

Por la presente se anuncia.

Consejo de Directores del Banco de Chengdu, Co., Ltd.

21 de marzo de 2026

Currículo de la Sra. Qi Jiaojiao

Qi Jiaojiao, mujer, nacida en agosto de 1979, se graduó en la carrera de finanzas de la Southwest University of Finance and Economics, posee un máster de tiempo completo. Actualmente es candidata a subdirectora del Banco de Chengdu. Anteriormente, se desempeñó como subdirector de la Oficina de Sociedades de Valores y Seguros, Oficina de Finanzas del Gobierno Municipal de Chengdu; subfuncionaria de la Subdivisión de Desarrollo de Finanzas Locales, Función de Trabajo Financiero de la Oficina Municipal de Chengdu, funcionaria adjunta/directora y subsecretaria; subsecretaria de la Subdivisión de Desarrollo de Finanzas Locales y funcionaria/ directora; subdirectora de la Subdivisión de Regulación Financiera Local, Administración de Supervisión de Finanzas Locales de Chengdu; directora de la División de Supervisión Financiera Local II de dicha Administración; jefa de la División de Control y Prevención de Riesgos de la Oficina Municipal de Finanzas/Comité de Trabajo Financiero del Comité Municipal (Oficina de Finanzas Municipal).

La Sra. Qi Jiaojiao no tiene relaciones de parentesco con los demás directores, supervisores, personal de alta dirección, el controlador real de esta sociedad ni con los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de esta sociedad; no existe ninguna situación en la que, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, no se le permita desempeñar el cargo de alta dirección; no existe ninguna medida de prohibición en el mercado dispuesta por la Comisión Reguladora de Valores de China para que no desempeñe cargos de alta dirección de sociedades cotizadas, cuya vigencia aún no haya finalizado; no existe ninguna situación en la que el lugar de negociación de valores haya reconocido públicamente que no es adecuada para desempeñar cargos de alta dirección de sociedades cotizadas, cuya vigencia aún no haya finalizado; en los últimos 36 meses no ha recibido sanciones administrativas por parte de la Comisión Reguladora de Valores de China ni condenas públicas por parte de la bolsa de valores, ni ha sido objeto de más de tres avisos de crítica; no existe ninguna situación en la que, por estar presuntamente involucrada en un delito, las autoridades judiciales la hayan presentado a investigación, o en que, por estar presuntamente implicada en violaciones de leyes y reglamentos, la Comisión Reguladora de Valores de China la haya presentado a investigación, sin que aún haya una opinión de conclusión clara; no existen malos antecedentes graves, como incumplimientos importantes de confianza. La Sra. Qi Jiaojiao reúne las condiciones para desempeñar el cargo de subdirectora de esta sociedad. Al día de divulgación de este documento, la Sra. Qi Jiaojiao no posee acciones de esta sociedad.

Currículo del Sr. Zhou Zhichen

Zhou Zhichen, hombre, nacido en marzo de 1988, se graduó en la Universidad de Birmingham (Reino Unido) en la especialidad de moneda internacional y banca, posee un máster de tiempo completo, investigador adjunto (gestión económica). Actualmente es candidato a subdirector del Banco de Chengdu. Anteriormente, se desempeñó como asistente del director general de la División de Gestión de Negocios Corporativos del Banco Industrial y Comercial en Shanghái, sucursal de Chengdu; gerente general de la División de Marketing del Sur y asistente del director general de la División de Gestión de Negocios Corporativos; subdirector general de la División de Negocios Corporativos; subdirector general de la División de Banca de Inversión (encargado de las funciones); subdirector general de la División de Banca de Inversión de la Banca Agrícola de Chengdu; subdirector general de la División de Banca de Inversión y gerente general de la Banca Agrícola de Chengdu; gerente general del Departamento de Finanzas Corporativas (Finanzas Verdes) de la Banca Agrícola de Chengdu y gerente general de la División de Banca de Inversión.

El Sr. Zhou Zhichen no tiene relaciones de parentesco con los demás directores, supervisores, personal de alta dirección, el controlador real de esta sociedad ni con los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de esta sociedad; no existe ninguna situación en la que, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, no se le permita desempeñar el cargo de alta dirección; no existe ninguna medida de prohibición en el mercado dispuesta por la Comisión Reguladora de Valores de China para que no desempeñe cargos de alta dirección de sociedades cotizadas, cuya vigencia aún no haya finalizado; no existe ninguna situación en la que el lugar de negociación de valores haya reconocido públicamente que no es adecuado para desempeñar cargos de alta dirección de sociedades cotizadas, cuya vigencia aún no haya finalizado; en los últimos 36 meses no ha recibido sanciones administrativas por parte de la Comisión Reguladora de Valores de China ni condenas públicas por parte de la bolsa de valores, ni ha sido objeto de más de tres avisos de crítica; no existe ninguna situación en la que, por estar presuntamente involucrado en un delito, las autoridades judiciales lo hayan presentado a investigación, o en que, por estar presuntamente implicado en violaciones de leyes y reglamentos, la Comisión Reguladora de Valores de China lo haya presentado a investigación, sin que aún haya una opinión de conclusión clara; no existen malos antecedentes graves, como incumplimientos importantes de confianza. El Sr. Zhou Zhichen reúne las condiciones para desempeñar el cargo de subdirector de esta sociedad. Al día de divulgación de este documento, el Sr. Zhou Zhichen no posee acciones de esta sociedad.

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