Acabo de ver un caso impactante: en Singapur se ha desmantelado la mayor operación de lavado de dinero en la historia, con un monto involucrado de 16,000 millones de RMB. Se arrestó a 10 personas, todas de Fujian. Entre ellos, hay un llamado Wang Shuiming, quien ahora será extraditado a su país. Tiene 2 millones de HKD en su cuenta en Hong Kong y 11,000 USD en criptomonedas; esto es solo la punta del iceberg.

Lo más sorprendente es que la escala de activos de Wang Shuiming en China es exagerada. Su inversión en empresas alcanza los 32 millones de RMB, posee fábricas valoradas en varios millones y en Xiamen tiene dos apartamentos con un valor total de 20 millones de RMB. Este tipo, mediante falsificación de documentos, empresas pantalla y criptomonedas, blanqueó fondos de apuestas ilegales y fraudes en el sudeste asiático, invirtiendo en activos de alta gama.

Un detalle adicional: el socio de Wang Shuiming, Su Weiyi, es el cerebro detrás de una plataforma de criptomonedas en Hong Kong. En 2022, de repente cerró y huyó con 16.74 millones de HKD, y posteriormente fue arrestado por la policía de Hong Kong. La red de relaciones de estas personas también es bastante compleja, e incluso involucra a personajes en Filipinas. Este caso de Wang Shuiming realmente refleja cuán desenfrenado está el lavado de dinero transfronterizo, y las criptomonedas juegan un papel importante en ello.