¿Alguna vez has oído hablar de la estafa en Telegram que filtró 50 millones de dólares? Pues sí, descubrí detalles bastante interesantes sobre este esquema que ha estado ocurriendo desde finales del año pasado.

Todo comenzó de manera muy sofisticada. Un estafador creó un negocio OTC de primera línea y lo difundió en grupos privados de Telegram, usando nombres respetables e incluso influenciadores conocidos para dar credibilidad. ¿El cebo? Descuentos de hasta el 50% en tokens prometedores como SUI ( actualmente en $0.87, -1.13%), NEAR ($1.18, -1.61%), SEI ($0.05) y otras altcoins en auge. Entre noviembre de 2024 y enero de 2025, todo parecía funcionar perfectamente.

Pero aquí viene el detalle importante: era un esquema Ponzi clásico. Los tipos estaban usando el dinero de los nuevos inversores para pagar a los antiguos, creando la ilusión de ganancias reales. A medida que más personas entraban y compartían sus "ganancias" astronómicas, el esquema crecía exponencialmente. La estafa en Telegram duró algunos meses, con señales de advertencia empezando a aparecer en mayo de 2025, pero la mayoría ignoraba porque estaban lucrando.

Todo se desplomó en junio cuando dejaron de distribuir tokens. Los operadores desaparecieron con excusas genéricas sobre viajes y problemas cambiarios. El 19 de junio, Aza Ventures reveló que había sido derribada, descubriendo múltiples esquemas operando simultáneamente.

La pregunta que todos quieren saber: ¿quién está detrás de esto? Expertos en blockchain como Altcoin Alpha y Crypto Sleith señalaron a Ravinder Kumar, fundador de Self Chain, como el principal sospechoso. Él niega las acusaciones y promete aclaraciones, pero hasta ahora no hay novedades. Aza Ventures mantiene en secreto la identidad confirmada porque cree que aumenta las posibilidades de recuperar los fondos.