ED ha adjuntado activos valorados en Rs 64,920 millones de rupias vinculados a fraudes bancarios: FM Sitharaman

RunWithRugs

2026-03-30 19:21:26

Generación de resúmenes en curso

(MENAFN- IANS) Nueva Delhi, 30 de marzo (IANS) La Dirección de Ejecución ha investigado 1.105 casos de fraude bancario bajo la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA) y ha confiscado ganancias del delito por valor de Rs 64.920 millones de rupias, dijo el lunes la ministra de Finanzas, Nirmala Sitharaman, en la Lok Sabha.

También afirmó que se han tomado medidas bajo la Ley de Ofensores Económicos Fugitivos (FEOA) contra quienes evaden la ley india permaneciendo en el extranjero.

Esto hacía referencia a casos de alto perfil como el caso de Nirav Modi, incluido el fraude del Punjab National Bank, y casos que involucran a Vijay Mallya.

Ella señaló que las acciones tomadas bajo la ley incluyen la confiscación de propiedades, ganancias del delito y propiedades benami.

“El ED investigó 1.105 casos de fraude bancario bajo PMLA, con la confiscación de ganancias del delito por un monto de Rs 64.920 crore. 150 acusados han sido arrestados y se presentaron 277 denuncias de acusación, mientras que los acusados han sido declarados Ofensores Económicos Fugitivos bajo la Ley de Ofensores Económicos Fugitivos (FEOA)”, dijo la ministra de Finanzas.

Según ella, se han confiscado activos por valor de Rs 15.186 crore, de los cuales Rs 15.183 crore han sido devueltos a los bancos del sector público.

La ministra de Finanzas respondía a una discusión sobre el Proyecto de Ley para enmendar el Código de Insolvencia y Quiebras (IBC), ya que algunos miembros mencionaron a los ofensores económicos fugitivos.

También mencionó que se recuperaron Rs 104 crore en el escándalo del Punjab & Maharashtra Co-operative (PMC) Bank, y que se confiscaron activos por valor de Rs 725 crore bajo las disposiciones de FEOA.

En el fraude, que fue descubierto en 2019, el PMC Bank otorgó más del 70 por ciento de sus préstamos totales a HDIL (Housing Development and Infrastructure Ltd) y sus filiales.

El fraude de Rs 6.500 crore, que involucraba los malos préstamos del banco, había sido ocultado, causando una crisis para miles de depositantes.

Funcionarios clave, incluido el presidente y el director general, fueron arrestados, y se incautaron propiedades. Luego, el RBI aprobó un plan para fusionar el PMC Bank con Unity Small Finance Bank, permitiendo el regreso gradual de fondos a los depositantes.

MENAFN30032026000231011071ID1110919472

Ver originales

Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.