La firma de criptomonedas Goliath Ventures se declara en bancarrota tras arresto del CEO por presunto esquema $328M Ponzi

La empresa de criptomonedas con sede en Florida Goliath Ventures ha solicitado protección por bancarrota bajo el Capítulo 11, luego del arresto de su director ejecutivo, Christopher Delgado, quien se enfrenta a cargos federales por fraude electrónico y lavado de dinero en relación con un supuesto esquema Ponzi que desvió al menos $328 millones de más de 2,000 inversores.

Según una presentación reciente ante el Tribunal de Bancarrota de EE. UU. para el Distrito Sur de Florida, las obligaciones de la firma podrían alcanzar hasta $500 millones, con entre $1 millón y $10 millones disponibles para el pago.

Varias empresas importantes están siendo citadas en el marco de un requerimiento judicial relacionado con el esquema Ponzi de Goliath Ventures, para determinar su papel en el manejo de los fondos de los inversores y si tenían conocimiento de actividades sospechosas.

Los inversores en Goliath Ventures están apuntando a JPMorgan Chase en una demanda colectiva, alegando que el banco habilitó un esquema Ponzi de $328 millones.

Según una queja presentada a principios de este mes, Delgado canalizó la mayor parte de los fondos a través de una cuenta clave de Chase, pagando retornos a inversores anteriores y desviando millones hacia sí mismo. La demanda alega que el banco no logró detectar el fraude pese a los sistemas de monitoreo y las obligaciones regulatorias, y solicita daños y perjuicios para todos los inversores afectados.

Cargos penales contra Delgado

Delgado, un residente de 34 años de Apopka, Florida, fue puesto bajo custodia el 24 de febrero tras una queja penal presentada por la Oficina del Fiscal de EE. UU. para el Distrito Medio de Florida.

Según la queja, Delgado dirigió Goliath Ventures, antes conocida como Gen-Z Venture Firm, de enero de 2023 a enero de 2026, atrayendo a las víctimas con afirmaciones fabricadas de que su capital se desplegaría en grupos de liquidez de cripto y generaría retornos constantes.

Los fiscales alegan que los rendimientos prometidos oscilaban entre aproximadamente 3% y 8% anual.

En realidad, dicen los investigadores, la gran mayoría de los fondos entrantes se reciclaron para pagar a los participantes iniciales o se desviaron para cubrir gastos corporativos suntuosos, viajes de lujo y el portafolio personal de bienes raíces de Delgado, que, según las autoridades federales, incluye cuatro propiedades valoradas entre $1.15 millones y $8.5 millones cada una.

Alertas tempranas e investigaciones independientes

Las señales de alerta en torno a las operaciones de Goliath comenzaron a hacerse públicas a finales de 2025, cuando supuestamente las distribuciones mensuales a los inversores se ralentizaron y luego se detuvieron por completo.

Stephen Findeisen, el investigador de YouTube conocido como Coffeezilla, confrontó a Delgado directamente sobre los pagos omitidos en enero.

Le pregunté al fundador, Chris Delgado, sobre la falta de distribuciones a los inversores, y respondió “las operaciones volverán a la normalidad… 15-18 de diciembre”.

Ha pasado un mes y, según se informa, los pagos no han reanudado. pic.twitter.com/3TGnQxYJhA

— Coffeezilla (@coffeebreak_YT) January 25, 2026

A principios de febrero, el periodista de investigación Danny De Hek estaba catalogando públicamente billeteras de distribución sospechosas y pidiendo a las víctimas, personas del interior y denunciantes que compartieran registros de transacciones, capturas de pantalla y datos on-chain para ayudar a rastrear el flujo de fondos.

El esfuerzo forense impulsado por la comunidad identificó múltiples direcciones de billetera que se cree que se usaron para pagos periódicos, y los analistas señalaron patrones consistentes con retiros tempranos de información privilegiada y con la llamada actividad de “dusting”.

                    **Divulgación:** Este artículo fue editado por Vivian Nguyen. Para más información sobre cómo creamos y revisamos contenido, consulta nuestra Política Editorial.